证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-014 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程及部分治理 制度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将有关情况公告 如下： 基于相关监管规范的更新情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》 （以下简称"《章程指引》"）等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中 的有关条款及公司治理相关制度进行修订。 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《证券法》《章程指引》等法律法规、行政规章的 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘雪生，已充分了解并同意由提名人深圳市杰普特光电股份 有限公司董事会提名为深圳市杰普特光电股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任深圳市杰普特光电股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等制度的规定，公司于 2025 年 4 月 21 日召开了职工代表大会，审议并通过了《关 于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，选举朱江杰先生（简历详见附 件）为公司第四届董事会职工代表董事，并按照相关规定于 2025 年 4 月 28 日履 行完成任前公示程序，公示期间未收到任何关于选举结果的有效异议，选举结果 真实有效。 本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司股东会选举产生的董 事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 三年。 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-017 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 职工代表董事候选人简历： 朱江杰先生的任职资格符 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-016 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-013 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 23 日以邮件方式送 达公司全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席徐 盼庞博召集并主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等国家相关法律、法规、规章和《深圳市杰普特光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 本次会议由监事会主席徐盼庞博主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 20 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-012 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 二次会议于 2025 年 4 月 29 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关 材料已于 2025 年 4 月 23 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家相关 法律法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为： （1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2025 年第一季度 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 深圳市杰普特光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司2025 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 342,860,901.28 | 255,732,511.52 | 34.07 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 36,046,212.65 | ...

杰普特公告，2025年第一季度营收为3.43亿元，同比增长34.07%；净利润为3604.62万元，同比增长 37.11%。 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-011 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于自愿披露新接订单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、订单履行对公司的影响 上述订单为公司日常经营销售订单，订单的履行预计将对公司现金流及后续 经营业绩产生积极影响。上述订单的履行对公司业务独立性无重大影响，公司主 营业务不会因履行订单而对相关客户形成重大依赖。 三、相关说明及风险提示 上述新签订单数据为公司内部统计，未经审计，不能以此直接推算公司营业 收入、净利润等财务数据。公司日常生产经营情况未发生重大变动，以上数据仅 供投资者及时了解公司日常经营概况。 重要内容提示： 订单金额：深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一季度新接订单人民币 58,538.34 万元，较去年同期增长 89.38%。 对公司业绩的影响：订单的履行预计将对公司现金流及后续经营业绩产 生积极影响。 一、新接订单情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司 2025 年第一季度实现新接订单人民币 ...

杰普特公告，公司2025年第一季度新接订单人民币5.85亿元，较去年同期增长89.38%。订单的履行预计 将对公司现金流及后续经营业绩产生积极影响。 ...