广州洁特生物过滤股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议 相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广州洁特 生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、全体股东 负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第三届董事会第三十一次 会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的事前认 可意见 我们作为公司的独立董事，对公司本次拟续聘会计师事务所事项的相关资 料进行审阅，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供 审计服务的资质与经验，能够满足公司 2023 年年度财务报告审计与内部控制审 计的工作需求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东权益的情形，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第三十一次会议审 议。 二、关于出租办公场所暨关联交易的事前认可意见 我们作为公司的独立董事，对公司本次出租办公场所进行审阅，我们认为本 次出租办公场所有利于提高公司资产使用效率并为公司 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人洪炜，已充分了解并同意由提名人广州洁特生物过滤股份有限公司董事 会提名为广州洁特生物过滤股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州洁特生 物过滤股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内 部控制审计机构。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所基本信息 4、投资者保护能力 | 职业风险基金与职业保险状况 | | 投资者保护能力 | | --- | --- | --- | | 职业风险基金累计已计提 1 | 亿元以上 | 相关职业风险基金与职业保险能够承 | | 购买的职业保险累计赔偿限额 1 | 亿元以上 | 担正常法律环境下因审计失败导致的 民事赔偿责任 | 5、独立性和诚信记录 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广州洁特生物过滤股份有限公司董事会，现提名洪炜为广州洁特生物 过滤股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广州洁特生物过滤股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与广州洁特生物过滤股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现 将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 | 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 独立董事候选人刘佳女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次担任独 立董事后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董 事资格证书。 第三届董事会非独立董事陈长溪先生由于任期即将届满不再继续担任公司 董事。第三届董事会独立董事文生平先生在公司担任独立董事已连续任职满六 年，根据有关规定，文生平先生不再继续担任公司独立董事。公司及董事会对陈 公司于 ...

民生证券股份有限公司 关于广州洁特生物过滤股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"洁特生物"、"上市公司"、 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及 2022 年向不特定对象发行可转 换公司债券并在科创板上市的保荐机构对上市公司进行持续督导，并出具本持 续督导跟踪报告： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 行持续督导工作制度，并针对 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 具体的持续督导工作制定相应 | | | | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 保荐机构已与上市公司签署 ...

1、 案件所处的诉讼阶段：一审已判决 2、 上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司广州拜费尔空气净化材料有 限公司为本诉被告一、反诉原告；公司为本诉被告二 3、 涉案的金额：本诉涉案的金额：人民币 12,199,190 元，其中返还货款 9,300,000 元，赔偿经济损失 2,899,190 元；反诉涉案的金额：拜费尔请求法 院判令金棒公司继续履行拜费尔与反诉被告金棒公司签署的《销售合同》 及其《补充协议》。 4、 判决结果：支持解除涉案的两份《销售合同》及《补充协议》；支持子公 司拜费尔向原告（反诉被告）金棒公司返还货款 775 万元及利息；公司对 前述债务承担连带清偿责任；驳回原告（反诉被告）金棒公司其他诉讼请 求，驳回子公司拜费尔全部诉讼请求。 5、 是否会对上市公司损益产生负面影响：涉案金额合计 12,199,190 元，占公 司 2022 年度营业收入比例为 2.00%，所占比例较小，公司预计本次诉讼不 会对公司正常生产经营造成重大不利影响。2020 年公司已对该买卖合同确 认了 145 万元的收入，利息和诉讼相关费用损失合计约 97 万元（暂按截止 至公告日测算，具体以实际付清之日为准）。本次 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2023-032 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2023 年 5 月 8 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jetzqb@jetbiofil.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年年度报告及《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》。为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 5 月 9 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年年度业绩说明会暨现金分红 说明会，就投资者关心的问 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥609.82 million, a decrease of 28.73% compared to ¥855.66 million in 2021[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was approximately ¥87.71 million, down 48.75% from ¥171.16 million in 2021[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥75.49 million, a decline of 56.36% from ¥173.00 million in 2021[24]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was approximately ¥166.19 million, a decrease of 24.93% compared to ¥221.38 million in 2021[24]. - The total revenue for the reporting period was 609.82 million yuan, a year-on-year decrease of 28.73%[40]. - The gross margin for consumables was 32.01%, a decrease of 9.73 percentage points compared to the previous year[107]. - The company's total revenue decreased by 28.75% year-on-year, primarily due to high base effects from last year's significant sales of products like pipette tips and a decline in overseas market demand[106]. Profit Distribution - The proposed profit distribution plan for 2022 includes a cash dividend of 0.7124 CNY per 10 shares, totaling 10,000,000 CNY, which accounts for 11.40% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The profit distribution plan requires approval from the shareholders' meeting[5]. - The profit distribution policy emphasizes a minimum cash dividend of 10% of the distributable profit, with higher percentages based on the company's development stage and capital expenditure plans[180]. - The company has established a differentiated cash dividend policy, with a minimum of 80% cash distribution for mature stages without major expenditures[180]. Research and Development - The company applied for 49 patents during the reporting period, including 5 invention patents and 7 utility model patents[39]. - The company achieved a total of 190 authorized patents by the end of the reporting period, including 33 invention patents and 94 utility model patents[39]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥37.34 million, a decrease of 14.83% compared to the previous year, with R&D investment accounting for 6.12% of operating income[67]. - The company is developing a temperature-responsive cell culture surface, which aims to improve cell harvesting efficiency without damaging cells[71]. - The company is focusing on upgrading its product materials to meet higher biological safety standards, including the use of medical-grade and biodegradable materials[55]. Market and Competition - The company anticipates facing intensified competition and a slow recovery in overall demand in the short term, prompting adjustments in its operational strategies[44]. - The global market for disposable plastic consumables in biological laboratories reached $11.01 billion in 2018, with a compound annual growth rate (CAGR) of 5.3% from 2014 to 2018, and is expected to grow to $13.75 billion by 2023 at a CAGR of 4.5%[50]. - The Chinese market for disposable plastic consumables in biological laboratories grew from RMB 4.28 billion in 2014 to RMB 7.57 billion in 2018, achieving a CAGR of 15.3%, and is projected to reach RMB 15.08 billion by 2023[51]. - The company has established itself as a leading player in the domestic market for disposable plastic consumables in biological laboratories, despite facing significant competition from international brands[54]. Corporate Governance - The company does not have any special arrangements for corporate governance[8]. - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees[8]. - The company has implemented a comprehensive quality management system in accordance with international standards, ensuring product reliability and safety[86]. - The company continues to enhance its governance structure and investor relations, ensuring transparency and protecting shareholder rights[200]. Risks and Challenges - The company has detailed potential risks in the annual report, which can be found in the section "Management Discussion and Analysis" under "Risk Factors"[3]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, particularly for plastics derived from petroleum[96]. - The company faced risks related to new product market promotion, with potential delays in achieving large-scale sales impacting profitability[92]. - The domestic market expansion remains challenging due to the dominance of imported brands, which may hinder the company's market share growth[93]. Employee and Management Compensation - Total remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to RMB 5.8685 million[164]. - The company has implemented stock incentive plans for several key personnel, indicating a focus on aligning management interests with shareholder value[156]. - The total compensation for senior management during the reporting period amounted to 41.39 million Yuan, with a total of 16.92 million Yuan in performance-related pay[195]. Financial Position - The total assets at the end of 2022 were approximately ¥1.61 billion, an increase of 35.99% from ¥1.18 billion at the end of 2021[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2022 were approximately ¥1.14 billion, up 17.24% from ¥971.82 million at the end of 2021[24]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 598,881,869.58 RMB, an increase of 127.31% compared to the previous period[128]. - The company has a total long-term loan of CNY 19,850,000, with a repayment rate of 1.68%[129]. Strategic Initiatives - The company aims to expand its market share in the domestic and international markets over the next three to five years, focusing on the biotechnological research tools sector[144]. - The company plans to penetrate the medical consumables and medical devices industry, leveraging its core technology in cell culture and disposable plastic consumables[144]. - The company is committed to fulfilling its social responsibilities, focusing on sustainable development and stakeholder interests[200].