证券日报网讯8月29日晚间，洁特生物发布公告称，公司将于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东 大会。本次股东大会将审议《关于取消监事会、监事及修订 <公司章程> 的议案》《关于修订部分公司 治理制度的议案》等多项议案。 ...

格隆汇8月29日丨洁特生物(688026.SH)公布半年度报告，2025年上半年，受公司搬厂预期以及规避中美贸易摩擦影响的考虑，部分客户选择在上半年提前备货，使得公司上半年营业收入较去 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 | 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司 A1 栋五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年半年度报告> 及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》于本公告同日刊登在 上海证券交易所网站。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 18 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并 主持，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决 程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致 同意，形成决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年半年度 报告>及摘要的议案》。 四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。 第四届董 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当确保本制度的有效实施。募集资金投资项目通过公 司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的利益，保证公司与关联 人之间订立的关联交易合同符合合法性、必要性、合理性和公允性的原则，保持公司 的独立性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规章、规范性 文件及《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司实施或处理关联交易事项应当遵守下列原则： 第三条 公司的控股子公司发生本制度所述的关联交易，视同公司发生的关联交 易，适用本制度的规定。 第二章 关联交易和关联人的范围 第四条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的交易，包括日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的 事项及下列交易事项： - 1 - （一）诚实信用的原则； （二）公平、公正、自愿的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 （一）购买或 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 第二条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各 种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等业务规则及《广州洁特生物过滤股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）之规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三）参股其他境内（外）独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策；符 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 广州洁特生物过滤股份有限公司 独立董事：洪炜、刘佳、陈锦棋 2025 年 8 月 28 日 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广州洁特生物过滤股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独 立、客观、审慎的原则，现就公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项 发表如下独立意见： 一、关于公司 2025 年半年度报告及摘要的独立意见 我们认为，公司严格按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关规定，编制了 2025 年半年度报告及摘要，真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规 则》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由广州洁特生物过滤有限 公司以整体变更方式设立的股份有限公司。在广州市黄埔区市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440116728198443M。 第三条 公司于 2019 年 11 月 12 日通过上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的审核同意，于 2019 年 12 月 20 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册的决定，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股， 于 2020 年 1 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 ...