广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"或"洁特生物"） 董事会的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，在 2024 年度工作中，忠实勤勉独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，并充分借助专门委员会、独立董事专 门会议对公司重大事项进行审议、监督，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法利益，促进公司规范运作。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 （一）个 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"或"洁特生物"） 董事会的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，在 2024 年度工作中，忠实勤勉独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，并充分借助专门委员会、独立董事专 门会议对公司重大事项进行审议、监督，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法利益，促进公司规范运作。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人洪炜，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广州洁特生物过滤股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独 立、客观、审慎的原则，现就公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、关于公司 2024 年年度报告及摘要的独立意见 我们认为，公司严格按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关规定，编制了 2024 年年度报告及摘要，真实、准确、 完整地反应了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 二、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的独立意见 我们认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定，对公司内部控制 的有效性进行了评 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"或"洁特生物"） 董事会的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，在 2024 年度工作中，忠实勤勉独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，并充分借助专门委员会、独立董事专 门会议对公司重大事项进行审议、监督，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法利益，促进公司规范运作。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘佳，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，瑞士洛桑大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥558.66 million, representing a 20.63% increase compared to ¥463.10 million in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥72.19 million, a significant increase of 107.51% from ¥34.79 million in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥67.75 million, up 113.15% from ¥31.78 million in 2023[21]. - The company's total assets increased by 4.67% to ¥1.70 billion at the end of 2024, compared to ¥1.63 billion at the end of 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.52, reflecting an increase of 108.00% from ¥0.25 in 2023[22]. - The company's net profit margin for the company was 12.92%, reflecting a year-on-year increase of 5.41 percentage points[33]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 47.28% to 284,205,896.01, representing 16.70% of total assets[112]. - The company reported a significant increase in tax payable by 305.23% to 20,130,806.07, mainly due to increased income tax provisions[113]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.73 CNY per 10 shares, totaling approximately 10,047,158.34 CNY, which represents 13.92% of the net profit attributable to shareholders[4]. - The profit distribution plan has been approved by the board and is pending approval from the shareholders' meeting[4]. - The cash dividend for 2024 represents 13.92% of the net profit attributable to shareholders, while the total dividend amount, including share repurchases, accounts for 55.47% of the net profit[168]. - The company has established a cash dividend policy prioritizing stable and continuous returns to shareholders, with a minimum distribution ratio of 10% of distributable profits[162]. Research and Development - The company has filed a total of 320 patents, including 84 invention patents, enhancing its technological influence in the life sciences sector[38]. - The R&D investment as a percentage of operating revenue decreased to 4.70% in 2024 from 6.16% in 2023, a reduction of 1.46 percentage points[22]. - Total R&D expenses decreased by 7.92% from the previous year, amounting to ¥26,250,379.03 compared to ¥28,506,821.17[67]. - The company has invested in R&D for biopharmaceuticals and vaccine development, aligning with industry trends[61]. - The company is developing a high-performance separation membrane for vaccine concentration with a total investment of ¥950,000, expected to achieve a molecular weight retention of 300kDa and a flux recovery rate of no less than 80% after cleaning[69]. Market Expansion and Sales - Overseas revenue accounted for approximately 66.13% of total revenue, with a year-on-year increase of about 46.07% in overseas self-owned brand income[34]. - The company achieved approximately 23.50% year-on-year growth in overseas revenue in 2024, driven by the ODM model and expansion into emerging markets[49]. - The company is focusing on high-throughput solutions and customized services to meet the dual demands of industrial production and innovation in the life sciences sector[51]. - The company plans to continue expanding its industrial customer base domestically, aiming for further growth in sales revenue[95]. Corporate Governance - The company does not have any special arrangements for corporate governance[7]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[3]. - The board of directors has established specialized committees to ensure professional and efficient decision-making processes[133]. - The company has implemented a governance structure that operates effectively in accordance with relevant laws and regulations[133]. Risks and Challenges - The company has detailed potential risks in the annual report, which can be found in the "Management Discussion and Analysis" section[3]. - The company faces risks of significant performance decline due to market competition, policy changes, and inflation, which may lead to underutilization of capacity and operational losses[80]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly for key plastics derived from petroleum, which could adversely affect profitability[86]. - The domestic market is predominantly occupied by imported brands, posing challenges for the company to significantly expand its market share[83]. Employee and Management - The company has increased its R&D personnel to 134, representing 12.38% of the total workforce, up from 12.10% in the previous period[74]. - The total compensation for R&D personnel reached 18.39 million RMB, with an average salary of 137,200 RMB, an increase from 132,500 RMB in the previous period[74]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 744.77 million RMB[144]. - The company has a structured compensation policy that includes various incentive mechanisms for different employee categories, ensuring alignment with market competitiveness and internal equity[159]. Sustainability and Environmental Responsibility - The company has achieved ISO 14001 certification, demonstrating its commitment to environmental responsibility[192]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the use of rooftop solar power systems and electric vehicles[191]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[184]. - The company invested 35.36 million yuan in environmental protection during the reporting period[182].

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 在客户需要和市场调研的基础上，结合公司已有产品和技术，进一步推进新产品 研发、老产品升级，扩充公司产品线，以研发促进产品更新迭代，拓宽企业护城 河，提高公司产品竞争力。 销售方面，在国内，公司将继续深化与工业客户的合作，在合作中做好服务， 改善工艺，升级产品，向工业生产端规模化应用稳步推进；此外，公司还将优化 直销经销渠道安排与仓储物流效率，提升电商平台等新渠道销售比例，服务好现 有研发端客户的同时，为服务工业端客户打造更为坚实的基础。 在国外，公司将以德国子公司为基点，以驻扎在西欧、中东、南美、东南亚 的自有销售团队为依托，大力开展自主品牌海外推广。同时，公司也将继续服务 好、维护好既有 ODM 大客户，深化合作关系，共同 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护全体 股东利益，履行上市公司责任，进一步推动公司高质量发展，共同促进资本市场 平稳健康发展，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回 报"行动方案的公告》，于 2024 年 6 月 28 日披露《关于 2024 年度"提质增效重 回报"专项行动方案的公告》（以下简称"行动方案"），并于 2024 年 8 月 24 日披露了《关于 2024 年度提质增效重回报专项行 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、存货等资产进行了充分的评估和分 析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，对相关 资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。具体如下： | 序号 | 项目 | 年度计提金额（元） 2024 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 14—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-379 号 广州洁特生物过滤股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称洁特生物公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供洁特生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为洁特生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 洁特生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（ ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成 立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首 席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健会计师事务所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证 券业务收入 18.40 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家， 收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业为制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业， 房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育 和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。本公 ...