| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于全资子公司新开立募集资金专户 并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行。本次发行的募集资金总额为 440,000,000.00 元，扣除相关发行费用 7,508,492.65 元，实际募集资金净额 432,491,507.35 元。 上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 4 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《广州洁特生物过滤 股份有限公司向不特定对象发行可转 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 20 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主 持，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同 意，形成决议如下： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正"洁 特转债"转股价格的议案》，关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan 回避表决。 董事会同意本次不向下修正转股价格，同时在 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于公司银行账户部分资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，本公司 银行基本账户内部分资金 9,763,419.81 元已解除冻结，现将有关情况公告如下： 一、银行账户部分资金被冻结的基本情况 公司于 2024 年 8 月 20 日披露了《关于公司银行账户部分资金被冻结的公告》 （公告编号：2024-056），由于山东大荣新材料有限公司（以下简称"山东大荣"） 以销售合同买卖纠纷为由起诉子公司广州拜费尔空气净化材料有限公司（以下简 称"拜费尔"）及本公司，山东大荣向山东省桓台县人民法院（以下简称"桓台县 人民法院"）申请财产保全，桓台县人民法院据此冻结公司账户中部分资金 9,763,419.81 元。 公司及拜费尔与山东大荣合同买卖纠纷一案正 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于"洁特转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 11 月 30 日至 2024 年 12 月 13 日，广州洁特生物过滤股份有限 公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价 格向下修正条件。若未来触发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决 定是否行使"洁特转债"转股价格的向下修正权利，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）可能触发可 转换公司债券（以下简称"可转债"）转股价格向下修正条件的相关情况公告如 下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份 ...

1 证券代码：688026 证券简称：洁特生物 转债代码：118010 转债简称：洁特转债 广州洁特生物过滤股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 \n□现场参观 | 特定对象调研 □分析师会议 □新闻发布会 \n 业绩说明会 □路演活动 \n□其他 | | | | 10 月 24 | 日：中信证券、国盛证券、华创证券研究所、北京金百镕投 | | | | | 资、甬兴证券、森锦投资、荷荷（北京）私募基金管理有限公司、远 | | | | | 舟资产、诺安基金管理有限公司、上海博道投资管理有限公司、汇安 | | | | | 基金、上海顽岩资产管理有限公司、农银人寿保险股份有限公司、天 | | | | | ...

传真：020-32811888-802 | 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任邢婉芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 邢婉芳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履 行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗 位职责的要求，其任职符合《中国华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：020-32 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688026 证券简称：洁特生物 转债代码：118010 转债简称：洁特转债 广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------- ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议 我们认为，公司严格按照《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关规定，编制了 2024 年第三季度报告，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果。我们同意该议案。 广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事 刘志春、洪炜、刘佳 2024 年 10 月 23 日 1 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广州洁特生物过滤股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独 立、客观、审慎的原则，现就公司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 一、关于公司 2024 年第三季度报告的独立意见 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年第三季度 报告的议案》。 二、监事会会议审议情况 经审核，公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事 项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；监事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 公司《2024 年第三季度报告》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 23 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主 持，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同 意，形成决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年第三季度 报告的议案》。 第四届董事会审计委员会 2024 年第六次会议已事前审议通过本议案，同意提 交董事会审议。 特此公告。 1 广州洁特生物过 ...