| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 14 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持， 应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意， 形成决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年度报 告>及摘要的议案》。 本议案将提交股东大会审议。 第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议已事前审议通过本议案，同意提 交董事会审议。 独立 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关 联交易预计的议案》。 独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项是出于公司日常经营 活动的需要，交易价格将按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 14 日以现场和通讯表决相结合方式 召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式送达各位委员。本次会议 应参加表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人，本次会议的召集、召开 方式符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的规定。 会议审议通过以下决议： 广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事 洪炜、刘佳、陈锦棋 2025 年 4 月 14 日 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税），不进行 资本公积金转增股本，不送红股。 公司 2024 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣除公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购股数发生变动的，公司 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议 以及第四届监事会第十次会议审议通过，尚待提交公司股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其 ...

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 证券代码：118010 证券简称：洁特转债 广州洁特生物过滤股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 发行人：广州洁特生物过滤股份有限公司 （广州市经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号） 受托管理人：民生证券股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 2025 年 4 月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《广州洁特生物过滤股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券之 债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《广州洁特生物过滤 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）、《广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年年度报告》等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明 和提供的相关资料等，由本次债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信 息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 2 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立 意 ...

关于广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广州洁 特生物过滤股份有限公司（以下简称"洁特生物"、"公司"）2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对洁特生物 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行。本次发行的募集资金总额为 440,000,000.00 元，扣除相关发行费用 7,508,492.65 元，实际募集资金 ...

民生证券股份有限公司 关于广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"洁特生物"、"公司"） 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对上市公司进行持续督 导，并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 三、重大风险事项 公司面临的风险因素主要如下： 1、业绩大幅下滑或亏损的风险 由于政策变化、市场竞争加剧、通货膨胀和汇率波动等因素影响，市场需 求有所下降。短期内行业仍处于竞争加剧的局面，未来境内外市场均可能存在 需求恢复增长趋缓或公司的营销策略和市场开拓不能达到预期，而导致未来业 绩大幅下滑、产能未能充分利用、规模效应减弱等不利影响，进而产生经营亏 损的风险。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健 ...

民生证券股份有限公司 关于广州洁特生物过滤股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"或"本机构"） 作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"或"洁特 生物"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则》的相关规定，民生证券的持续督导期间为 2022 年 8 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日。目前前述持续督导期限已届满，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 （三）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 民生证券股份有限公司 | | --- | --- | ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-378 号 广州洁特生物过滤股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称洁特生物公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是洁特 生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年度合并审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 页 | ...