| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年半年度报告> 及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》于本公告同日刊登在 上海证券交易所网站。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 18 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并 主持，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决 程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致 同意，形成决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年半年度 报告>及摘要的议案》。 四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。 第四届董 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当确保本制度的有效实施。募集资金投资项目通过公 司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的利益，保证公司与关联 人之间订立的关联交易合同符合合法性、必要性、合理性和公允性的原则，保持公司 的独立性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规章、规范性 文件及《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司实施或处理关联交易事项应当遵守下列原则： 第三条 公司的控股子公司发生本制度所述的关联交易，视同公司发生的关联交 易，适用本制度的规定。 第二章 关联交易和关联人的范围 第四条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的交易，包括日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的 事项及下列交易事项： - 1 - （一）诚实信用的原则； （二）公平、公正、自愿的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 （一）购买或 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 第二条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各 种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等业务规则及《广州洁特生物过滤股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）之规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三）参股其他境内（外）独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策；符 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 广州洁特生物过滤股份有限公司 独立董事：洪炜、刘佳、陈锦棋 2025 年 8 月 28 日 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广州洁特生物过滤股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独 立、客观、审慎的原则，现就公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项 发表如下独立意见： 一、关于公司 2025 年半年度报告及摘要的独立意见 我们认为，公司严格按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关规定，编制了 2025 年半年度报告及摘要，真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规 则》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由广州洁特生物过滤有限 公司以整体变更方式设立的股份有限公司。在广州市黄埔区市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440116728198443M。 第三条 公司于 2019 年 11 月 12 日通过上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的审核同意，于 2019 年 12 月 20 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册的决定，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股， 于 2020 年 1 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科 学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规，以及《广 州洁特生物过滤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订 本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规 章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及证券事务代表；根据总经 理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报 酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度； 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股 ...

第一章 总 则 第一条 为规范广州洁特生物过滤股份有限公司股东会及股东行为，提高股 东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权和依法决议， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》，制定本规则。 广州洁特生物过滤股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非职工代表董事，决定有关董事报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； 第二章 股东会的一般规定 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）和《广州洁特生物过 滤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定，并 参照《上市公司独立董事履职指引》等规章指引，制订本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的三分之一，其中 至少包 ...