南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688029 证券简称：南微医学 南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案 7 | | 议案 | 1《关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案》 7 | | 议案 | 2《关于董事会换届选举第四届独立董事的议案》 12 | | 议案 | 3《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》 15 | 2 南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-032 南微医学科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年7月24日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举第四届非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第四届独立董 事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查， 董事会同意提名隆晓辉先生、冷德嵘先生、许禄德先生、冀明先生、CHANGQING LI(李常青)先生、张博先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），同意提名解亘先生、万遂人先生、吴应宇先生为公司第四届董事会独 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-033 南微医学科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 （二） 审议通过《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于 2024 年 7 月 24 日上午通过现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料 以通讯方式于 2024 年 7 月 19 日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士主 持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意 提名苏晶女士、程竞先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 第四届 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-036 南微医学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

南微医学科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于公司第四届董事会独立董事候选人的审核意见 南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期已满。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定, 公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审 核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人解亘先生、吴应宇先生、万遂人先 生的个人履历等相关资料,未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不 得担任科创板上市公司董事的情形;解亘先生、吴应宇先生、万遂人先生均未受 过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选 人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、公司第四届董事会独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具备履行独立董事职责的任职条 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-034 南微医学科技股份有限公司 关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南微医学"）控股 子公司南京康友医疗科技有限公司（以下简称"康友医疗"）拟通过增资扩股 实施股权激励。康友医疗董事、总经理隆龙先生拟直接参与本次股权激励；康 友医疗部分高管、核心技术人员、骨干员工拟通过员工持股平台南京睿德医疗 股权投资合伙企业（有限合伙）（暂命名，尚未设立，以下简称"南京睿 德"）、南京伯乐斯医疗股权投资合伙企业（有限合伙）（暂命名，尚未设立， 以下简称"南京伯乐斯"）参与本次股权激励。 康友医疗现股东北京瑞智医疗股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"瑞智医疗"）及公司放弃对康友医疗股权激励增发股份的优先增资权。 本次交易完成后，公司持有的康友医疗股权比例将由60.00%下降为 54.00%，公司仍为康友医疗控股股东，康友医疗仍为公司合并报表范围内的控 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-035 南微医学科技股份有限公司 关于公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"生产基地建设 项目"结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构南京证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。现 就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医 学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号）， 公司获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发 行募集 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人南微医学科技股份有限公司董事会,现提名万遂人为 南微医学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 南微医学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与南微医学科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人南微医学科技股份有限公司董事会,现提名吴应宇为 南微医学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 南微医学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与南微医学科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): 本人万遂人,已充分了解并同意由提名人南微医学科技股份 有限公司董事会提名为南微医学科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任南微医学科技股份有限公 ...