深圳市必易微电子股份有限公司董事会 深圳市必易微电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 经核查，公司独立董事郭建平、王义华、周斌不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事 已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力 勤勉尽责地履行职责，并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件的要求，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事郭建平、王义华、周斌的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-008 深圳市必易微电子股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日 召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于向银行申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向合作银行申请累计总额不 超过人民币 8 亿元（含本数）的授信额度，期限自公司 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至下一年度公司召开审议该事项的股东大会审议通过之日止。上述 授信额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。该事项尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、向银行申请授信额度的基本情况 为满足公司及子公司生产经营活动需要，保证各项业务发展的资金需求，进 一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司拟向合作银行申请累计总额不超过人民币 8 亿元（含本数）的授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、商业汇票 开立及 ...

关于深圳市必易微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：深圳市必易微电子股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 RSM 容诚 深圳市必易微电子股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0132 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 进行查 报告编码:京25SVZ35S39 关于深圳市必易微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0132 号 深圳市必易微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市必易微电子股份 有限公司(以下简称必易微公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 14 日出具了容诚审字 [2025]51 ...

一、会计师事务所聘任情况 2024 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议， 审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意公司聘任容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案经 公司分别于 2024年 10月 28日召开的第二届董事会第十四次会议、2024年 11月 14 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 二、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚所"）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控 股股东及其他关联方资金占用情况、公司营业收入扣除事项等业务情况进行核 查并出具 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-006 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资 金总额为人民币 95,201.58 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,123.79 万元后，实际募集资金净额为人民币 86,077.79 万元。上述募集资金已于 2022 年 5 月 23 日全部到位，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 23 日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大 华验字[2022]000254 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- ...

深圳市必易微电子股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 为进一步加强深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 的计划性和透明度，建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制。根据《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳市必易微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，综合公司实际情况，公司董事会经过 充分论证后制定了《深圳市必易微电子股份有限公司未来三年（2025-2027）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑了公司发展战略、所处竞争环境、 行业发展趋势、公司经营状况、盈利能力、资金需求、投资者的合理回报、社会资 金成本以及外部融资环境等各项因素，建立了对投资者科学、持续、稳定的回报机 制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，满 足投资者的合理投资回报和公司长远发展的需求。 二、制定本规划的原则 公司实行积极、持续和稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并 兼顾公司实际经营情况和可持续发展目标。公司董事会、监事会、 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-009 深圳市必易微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额：拟使用额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有 资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：2025 年 3 月 14 日，深圳市必易微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三 次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需 提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择流动性好、安全性高的理财产品，但金融 市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、委托理财情况概况 （一）委托理财目的 为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主 营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司及子公司拟使用闲置 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市必易微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司代码：688045 公司简称：必易微 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会委员，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司审计委员会由 3 名董事组成，现任委员分别为独立董事王义华女士、郭 建平先生，非独立董事林官秋先生，其中由独立董事中会计专业人士王义华女士 任主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 工作经验。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召集 4 次会议，全体委员均亲自出席会议， 无缺席情况。会议具体情况如下： | | | | 报告》的议案 | | | | --- ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-016 深圳市必易微电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 30 分 至 2025 年 4 月 8 日 股东大会召开日期：2025 年 4 月 8 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...