申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责必易微上市后的 持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐人已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | | | | 工作计划。 | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐人已与必易微签订承销及保荐协 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 议，该协议明确了双方在持续督导期 | | 2 | 持续督导协议，明确双方在持续督导 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 目录 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一： | 关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 6 | | | 议案二： | 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 7 | | | 议案三： | 关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案 14 | | | 议案四： | 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 15 | | | 议案五： | 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 23 | | | 议案六： | 关于公司 年度利润分配方案的议案 29 2024 | | | 议案七： | 关于向银行申请授信额度的议案 30 | | | 议案八： | 关于公司未来三年（ ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, indicating an expectation to outperform the benchmark index by 10%-20% over the next six months [6][22]. Core Insights - The company achieved significant revenue growth in Q4 2024, with a year-on-year increase of 35.92% and a quarter-on-quarter increase of 22.66%, driven by optimized product structure and high-margin product sales [6][7]. - The overall revenue for 2024 reached 688 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 18.98%, with a gross margin of 25.90%, an increase of 2.33 percentage points [6][7]. - The company is well-positioned to benefit from the recovery in demand and the acceleration of domestic substitution in the semiconductor market, particularly in power management integrated circuits (PMIC) [6][7]. Financial Summary - Total revenue projections for 2025, 2026, and 2027 are estimated at 839 million yuan, 1,012 million yuan, and 1,229 million yuan, respectively, with growth rates of 21.8%, 20.7%, and 21.4% [2][7]. - The net profit attributable to the parent company is forecasted to improve significantly, from a loss of 17 million yuan in 2024 to a profit of 75 million yuan by 2027, with corresponding earnings per share (EPS) increasing from -0.25 yuan to 1.09 yuan [2][7]. - The company’s gross margin is expected to rise to 31.9% by 2027, indicating improved profitability [2][7]. Market Position and Strategy - The company is actively expanding its product portfolio, including high-power fast charging and large-power applications, and has successfully integrated its products into the supply chains of internationally recognized brands [6][7]. - A strong focus on research and development is evident, with R&D expenses projected to reach 238 million yuan by 2027, supporting the development of new products such as microcontrollers (MCUs) and digital signal processors [6][7]. - The company aims to capture greater market share in the home appliance, industrial, and new energy sectors, leveraging its technological advancements and product offerings [6][7].

Core Insights - The company reported a revenue of 688 million yuan for the year 2024, reflecting a year-on-year growth of 18.98%, indicating effective industrial layout and operational development [1] - The company recorded a loss during the reporting period primarily due to stock-based compensation granted to its core team, amounting to 35.92 million yuan [1] - Excluding the impact of stock-based compensation, the net profit attributable to shareholders was 16.81 million yuan, representing a significant year-on-year increase of 1174.20% [1]

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-015 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日 召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划的议案》，同意董事会根据公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的有关规定， 终止实施本次激励计划。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 27 日，公司召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年第二期限制性股票激励计划相 关事项的议案》。 同日，公司召开的第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年 第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<202 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-013 深圳市必易微电子股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于作废公司 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》等议案。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年限制性股票激励计划 1、2022 年 10 月 28 日，公司召开的第一届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司 独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开的 ...

RSM 容诚 审计报告 深圳市必易微电子股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0142 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 地址 - 2019-08-22 - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 mor.gov.cn) 报告编码:京25XPK66631 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 116 | 审计报告 容诚审字[2025]518Z0142 号 深圳市必易微电子股份有限公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定， 对公司核心技术人员变动的事项进行了核查，具体情况如下： 一、核心技术人员变动的具体情况 基于公司的长期战略发展规划及研发项目的开展与执行情况，经公司管理层 研究决定，不再认定王轶先生为公司核心技术人员，王轶先生的具体情况如下： 王轶先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科 技大学电路与系统专业，硕士研究生学历。曾就职于德州仪器近 15 年，历任市 场开拓工程师、研发中心主管经理、产品线总经理；2020 年 9 月加入公司，现任 公司产品市场部总经理。 截至本核查意见出具日，王轶先生未直接持有公司股份。 公司（含子公司）与王轶先生签订的《保密协议》《知识产权归属协议》等 协议就知识产权归属、保密义务等事项均进行了明确规定。其任职期间 ...

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市必易微电子股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0130 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查 "在 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | イ | 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0130 号 深圳市必易微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市必易微电子股份 有限公司(以下简称必易微公司)2024年度财务报表,并于 2025年 3月 14 日出 具了容诚审字[2025]518Z0142 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的必易微公司管理层编制的《深圳市必易微电子股份有限公司 2024年度营业 收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交 ...