深圳市必易微电子股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0581 号 RSM 容诚 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0581 号 深圳市必易微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称"必易微公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是必易 微公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票暨 第一个归属期符合归属条件相关事项 之 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司或 | 指 | 深圳市必易微电子股份有限公司 | | 必易微 | | | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市必易微电子 | | 本报告、本独立财务顾问报 | 指 | 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制 | | 告 | | 性股票暨第一个归属期符合归属条件相关事项之独立财务 | | | | 顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制性股票 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划 的法律意见 德恒 06F20240265-00003 号 致：深圳市必易微电子股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市必易微电子 股份有限公司（以下简称"公司"或"必易微"）的委托，担任必易微 2024 年 第二期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《股权激励管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 ...

独立财务顾问报告 二〇二五年三月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司或 | 指 | 深圳市必易微电子股份有限公司 | | 必易微 | | | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市必易微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市必易微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市必易微电子 | | 告 | 指 | 股份有限公司作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制 | | | | 性股票相关事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制性股票 | 指 | 符合公司激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | | | 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | | | 按照本激励 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达律师事务所 二○二五年三月 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件 及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件 及部分限制性股票作废事项的 康达法意字【2025】第 0103 号 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0103 号 致：深圳市必易微电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下 ...

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申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 向银行申请授信额度的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司向银行申请授信 额度的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见，相关核查情况如下： 一、向银行申请授信额度的基本情况 为满足公司及子公司生产经营活动需要，保证各项业务发展的资金需求，进 一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司拟向合作银行申请累计总额不超过人民币 8 亿元（含本数）的授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、商业汇票 开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证相关业务、票据池业务、并购 贷款等授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。合作银行的具体授信额 度、贷款利率、费用标准、授信期限、担保方式等以公司及子公司与银行最终协 商签订的授信协议为准。上述授信额度不等 ...