证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-006 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资 金总额为人民币 95,201.58 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,123.79 万元后，实际募集资金净额为人民币 86,077.79 万元。上述募集资金已于 2022 年 5 月 23 日全部到位，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 23 日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大 华验字[2022]000254 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- ...

一、会计师事务所聘任情况 2024 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议， 审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意公司聘任容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案经 公司分别于 2024年 10月 28日召开的第二届董事会第十四次会议、2024年 11月 14 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 二、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚所"）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控 股股东及其他关联方资金占用情况、公司营业收入扣除事项等业务情况进行核 查并出具 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-010 深圳市必易微电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的理财产品，具体产品类型包 括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等。 现金管理额度：拟使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：2025 年 3 月 14 日，深圳市必易微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三 次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会 发表了明确同意意见，保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保 荐人"）对本事项出具了明确同意的核查意见。 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好要求的理财产品，但 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-011 深圳市必易微电子股份有限公司 关于公司核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 综合考虑深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的长期战 略发展规划及研发项目的开展与执行情况，王轶先生岗位已经由产品线总经理调 整为产品市场部总经理。基于此情形，公司不再认定王轶先生为公司核心技术人 员。 截至本公告披露日，公司各项研发项目正常进行，此次核心技术人员的 变动不会对公司现有项目研发进展、核心竞争力、持续经营能力造成实质性影响。 二、核心技术人员变动对公司的影响 公司高度重视研发工作，不断引进优秀的研发人才，持续扩张研发团队，从 而增强公司的竞争实力，截至 2022 年末、2023 年末、2024 年末，公司研发人员 分别为 229 人、268 人、282 人，占公司员工总数的比例分别为 72.01%、74.44%、 71.76%。公司研发人员数量仍在不断增长，研发团队后备人员充足，现有研发团 队能够支持公司 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 为进一步加强深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 的计划性和透明度，建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制。根据《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳市必易微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，综合公司实际情况，公司董事会经过 充分论证后制定了《深圳市必易微电子股份有限公司未来三年（2025-2027）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑了公司发展战略、所处竞争环境、 行业发展趋势、公司经营状况、盈利能力、资金需求、投资者的合理回报、社会资 金成本以及外部融资环境等各项因素，建立了对投资者科学、持续、稳定的回报机 制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，满 足投资者的合理投资回报和公司长远发展的需求。 二、制定本规划的原则 公司实行积极、持续和稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并 兼顾公司实际经营情况和可持续发展目标。公司董事会、监事会、 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-012 深圳市必易微电子股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召 开了公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的议案》，同意公司对募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）"电源管理系列控制芯片开发及产业化项目"及"电 机驱动控制芯片开发及产业化项目"内部投资结构进行调整，并将募投项目"电源 管理系列控制芯片开发及产业化项目"达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 5 月、募投项目"电机驱动控制芯片开发及产业化项目"达到预定可使用状态日期延 期至 2027 年 5 月。公司监事会对上述事项发表了明确同意意见，保荐人申万宏 源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）对上述事项出具了明确同意 的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将具体 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会委员，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司审计委员会由 3 名董事组成，现任委员分别为独立董事王义华女士、郭 建平先生，非独立董事林官秋先生，其中由独立董事中会计专业人士王义华女士 任主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 工作经验。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召集 4 次会议，全体委员均亲自出席会议， 无缺席情况。会议具体情况如下： | | | | 报告》的议案 | | | | --- ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 深圳市必易微电子股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0133 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 " 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-9 | 容诚专字[2025]518Z0133 号 深圳市必易微电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称必易微公司)董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供必易微公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为必易微公司年度报告必备的文件,随其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-009 深圳市必易微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额：拟使用额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有 资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：2025 年 3 月 14 日，深圳市必易微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三 次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需 提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择流动性好、安全性高的理财产品，但金融 市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、委托理财情况概况 （一）委托理财目的 为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主 营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司及子公司拟使用闲置 ...

深圳市必易微电子股份有限公司董事会 深圳市必易微电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 经核查，公司独立董事郭建平、王义华、周斌不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事 已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力 勤勉尽责地履行职责，并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件的要求，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事郭建平、王义华、周斌的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...