公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）实施、不影响公司募集资金投资计划正常 进行、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有 效控制风险的前提下，合理使用公司闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用 效率，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益与股东回报。 （二）现金管理额度及期限 在确保不影响募投项目资金使用进度安排和募集资金安全的前提下，公司及 子公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及使用期 限范围内，资金可以循环滚动使用。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（郭建平）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《深圳市必易微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市必易微电子股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、 公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现 作本人 2024 年度独立董事述职如下： 一、独立董事基本情况 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 郭建平，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（王义华）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《深圳市必易微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市必易微电子股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、 公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现 作本人 2024 年度独立董事述职如下： 一、独立董事基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 本人（周斌）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《深圳市必易微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市必易微电子股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、 公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现 作本人 2024 年度独立董事述职如下： 一、独立董事基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 周斌，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-010 深圳市必易微电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的理财产品，具体产品类型包 括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等。 现金管理额度：拟使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：2025 年 3 月 14 日，深圳市必易微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三 次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会 发表了明确同意意见，保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保 荐人"）对本事项出具了明确同意的核查意见。 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好要求的理财产品，但 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 深圳市必易微电子股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0133 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 " 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-9 | 容诚专字[2025]518Z0133 号 深圳市必易微电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称必易微公司)董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供必易微公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为必易微公司年度报告必备的文件,随其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-012 深圳市必易微电子股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召 开了公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的议案》，同意公司对募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）"电源管理系列控制芯片开发及产业化项目"及"电 机驱动控制芯片开发及产业化项目"内部投资结构进行调整，并将募投项目"电源 管理系列控制芯片开发及产业化项目"达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 5 月、募投项目"电机驱动控制芯片开发及产业化项目"达到预定可使用状态日期延 期至 2027 年 5 月。公司监事会对上述事项发表了明确同意意见，保荐人申万宏 源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）对上述事项出具了明确同意 的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将具体 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-011 深圳市必易微电子股份有限公司 关于公司核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 综合考虑深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的长期战 略发展规划及研发项目的开展与执行情况，王轶先生岗位已经由产品线总经理调 整为产品市场部总经理。基于此情形，公司不再认定王轶先生为公司核心技术人 员。 截至本公告披露日，公司各项研发项目正常进行，此次核心技术人员的 变动不会对公司现有项目研发进展、核心竞争力、持续经营能力造成实质性影响。 二、核心技术人员变动对公司的影响 公司高度重视研发工作，不断引进优秀的研发人才，持续扩张研发团队，从 而增强公司的竞争实力，截至 2022 年末、2023 年末、2024 年末，公司研发人员 分别为 229 人、268 人、282 人，占公司员工总数的比例分别为 72.01%、74.44%、 71.76%。公司研发人员数量仍在不断增长，研发团队后备人员充足，现有研发团 队能够支持公司 ...

深圳市必易微电子股份有限公司董事会 深圳市必易微电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 经核查，公司独立董事郭建平、王义华、周斌不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事 已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力 勤勉尽责地履行职责，并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件的要求，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事郭建平、王义华、周斌的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-008 深圳市必易微电子股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日 召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于向银行申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向合作银行申请累计总额不 超过人民币 8 亿元（含本数）的授信额度，期限自公司 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至下一年度公司召开审议该事项的股东大会审议通过之日止。上述 授信额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。该事项尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、向银行申请授信额度的基本情况 为满足公司及子公司生产经营活动需要，保证各项业务发展的资金需求，进 一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司拟向合作银行申请累计总额不超过人民币 8 亿元（含本数）的授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、商业汇票 开立及 ...