深圳市必易微电子股份有限公司 募集资金管理办法 深圳市必易微电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司应当采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参考 本办法制定相应的募集资金管理办法。 第五条 公司的董事和高级管理 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 董事会议事规则 深圳市必易微电子股份有限公司 第二章 董事会的职权 第三条 董事会应当严格按照股东会和本公司《公司章程》的授权行事，不得 越权形成决议。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和其他法律以及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会作为公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 深圳市必易微 ...

General Principles - The rules are established to protect the legal rights of Shenzhen Biyimi Microelectronics Co., Ltd. and its shareholders, ensuring the proper functioning of the shareholders' meeting in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The company must strictly adhere to legal and regulatory requirements when convening shareholders' meetings, ensuring shareholders can exercise their rights [2][3] Shareholders' Meeting Authority - The shareholders' meeting is the company's authority body, responsible for electing and replacing directors, approving profit distribution plans, and making decisions on significant asset transactions exceeding 30% of the latest audited total assets [6][4] - The meeting must also approve any external guarantees exceeding 10% of the latest audited net assets and other significant transactions involving related parties [7][8] Meeting Convening - The company must hold an annual shareholders' meeting within six months after the end of the previous fiscal year, and temporary meetings can be called under specific circumstances [9][10] - Shareholders holding more than 10% of shares can request a temporary meeting, and the board must respond within ten days [9][10] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the authority of the shareholders' meeting and be clearly defined [17][18] - Notifications for annual meetings must be sent at least 20 days in advance, while notifications for temporary meetings must be sent at least 15 days prior [19][20] Voting and Resolutions - The shareholders' meeting adopts a named voting method, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring two-thirds approval [34][36] - The meeting must ensure that shareholders with related interests abstain from voting on relevant matters [41][42] Meeting Records - The company must maintain accurate records of the meeting, including details of attendees, proposals discussed, and voting results [52][53] - The meeting records must be preserved for at least ten years [53][54]

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 深圳市必易微电子股份有限公司 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注和推 动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则， 公司制定了《深圳市必易微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》的 规定，并结合公司实际情况，制定了《深圳市必易微电子股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 部分募投项目新增实施主体和实施地点的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规 则》 《科创板上市公司持续监管办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》 根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首 次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金投资方向 | 投资总额 | | 募集资金投入金额 | | | 合计 | 65,251.50 | 65,251.50 | | 募投项目"必易微研发中心建设项目"已完成建设并达到预定可使用状态。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company, Shenzhen Biyi Microelectronics Co., Ltd., is utilizing raised funds to make capital contributions and provide loans to its wholly-owned subsidiary for the implementation of investment projects, specifically the "Power Management Series Control Chip Development and Industrialization Project" [1][9]. Fundraising Overview - The company successfully raised a total of RMB 95,201.58 million by issuing 17,262,300 shares at RMB 55.15 per share, with a net amount of RMB 86,077.79 million after deducting issuance costs [1][2]. Investment Project Details - The total investment amount for the fundraising projects is RMB 65,251.50 million, with the "Biyi Micro R&D Center Construction Project" already completed and reaching a usable state [3][4]. Use of Funds for Subsidiary - The company plans to use RMB 5,000 million for capital contributions and up to RMB 3,000 million as interest-free loans to its subsidiary, Biyi Micro Shanghai, for the development and industrialization of power management chips [4][5][6]. Management of Raised Funds - A dedicated fund account will be established for the project, ensuring that the funds are used solely for the intended purpose, in compliance with relevant regulations [6][7]. Approval Process - The board of directors and the supervisory board have approved the use of funds, confirming that it aligns with legal requirements and does not alter the intended use of the raised funds [7][8][9].

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 法律意见 德恒 06G20250060-00002 号 致：深圳市必易微电子股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）接受深圳市必易微电子股 份有限公司（以下简称"公司"或"必易微"）的委托，担任公司 2025 年限制 性股票激励计划的法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下 简称 ...

Core Viewpoint - The company has proposed a restricted stock incentive plan for 2025, aiming to attract and retain talent while aligning the interests of shareholders, the company, and key personnel [10][12]. Group 1: Incentive Plan Overview - The incentive plan involves granting a total of up to 623,700 restricted shares, accounting for approximately 0.89% of the company's total share capital of 69,837,819 shares [2][18]. - The initial grant will consist of 499,000 shares, representing 80.01% of the total proposed grant, while 124,700 shares will be reserved for future grants [2][18]. - The grant price for the restricted shares is set at 19.34 yuan per share [26]. Group 2: Eligibility and Conditions - Eligible participants include core technical personnel, technical backbones, business backbones, and other individuals deemed necessary for motivation by the board, with a maximum of 158 participants [3][14]. - The plan stipulates that any participant must not have been identified as an inappropriate candidate by regulatory authorities in the past twelve months [6][14]. - The shares granted will not confer shareholder rights until they are vested, and they cannot be transferred or used as collateral before vesting [2][4]. Group 3: Vesting and Performance Criteria - The vesting period for the restricted shares is set for a maximum of 60 months, with shares vesting in stages based on performance criteria [4][21]. - The performance targets for the incentive plan include a revenue growth rate of 15% for 2025, 30% for 2026, and 45% for 2027, based on the 2024 revenue as a baseline [27][29]. - The plan includes both company-level performance assessments and individual performance evaluations, with specific metrics for revenue growth and gross margin [28][29]. Group 4: Stock Source and Repurchase - The restricted shares will be sourced from shares repurchased from the secondary market or newly issued shares directed to the incentive participants [16][17]. - The company has previously announced a share repurchase plan with a total fund of no less than 42 million yuan and no more than 84 million yuan, aimed at supporting employee stock ownership plans or equity incentives [17][18]. Group 5: Governance and Oversight - The shareholders' meeting is the highest authority for approving the implementation, modification, and termination of the incentive plan, while the board of directors manages its execution [12][13]. - The compensation committee is responsible for reviewing the plan's alignment with the company's sustainable development and ensuring compliance with relevant laws and regulations [13].

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-034 深圳市必易微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律 监管指南第 4 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市必易微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本激励计 划。 截至本激励计划草案公告日，本公司正在实施 2 ...

总 股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过股权激励计划提交 股东 大会时公司股本总额的 20%； 合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； | 深圳市必易微电子股份有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、激励对象获授的限制性股票分配情况表 | | | | | | | | 本次激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | | | | 占本激励计 | | | | | 占本激励计 | | | 获授的限制性股 | 序 | | | 划涉及的限 | | 划公告日公 | | 姓名 | 国籍 | 职务 | | | | | | 票数量（万股） | 号 | | | 制性股票总 | | 司股本总额 | | 数的比例 | | | | | 的比例 | | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 核心技术人员小计 | | | 1.80 | 2.89% | 0.02% | | | 二、技术骨干、业务骨干及董事会认为需 | | | | ...