证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-055 深圳市必易微电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4、法定代表人：谢朋村 5、注册资本：6,904.8939 万人民币 6、成立日期：2014 年 5 月 29 日 7、住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石二路万科云城六期一栋云中 城 B3303 8、经营范围：电子产品、仪表仪器、计算机软件、集成电路的技术开发、 技术咨询与销售，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 召开的第二届董事会第十一次会议、2024 年 6 月 14 日召开的 2024 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于变更住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommendation" rating for the company, indicating an expectation of outperforming the benchmark index by 10%-20% over the next six months [10][38]. Core Insights - The company has implemented a stock incentive plan, demonstrating confidence in its future growth. The first phase of the plan involves granting 3.07 million restricted stocks to 242 individuals, representing 4.45% of the total share capital, at a price of 15.00 CNY per share [10][11]. - The second phase targets core technical personnel and business backbones, with specific revenue and gross profit targets set for the years 2024-2027, reflecting the company's commitment to expanding its product offerings [11]. - The company is focusing on high-margin products and has seen steady growth in Q1 2024, with significant improvements in profitability. New product developments are progressing well, particularly in battery management systems and automotive lighting [11]. Financial Summary - Total revenue is projected to grow from 578 million CNY in 2023 to 1,113 million CNY by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 22.3% [2]. - The net profit attributable to the parent company is expected to turn from a loss of 19 million CNY in 2023 to a profit of 95 million CNY in 2026, reflecting a significant recovery [2]. - Earnings per share (EPS) is forecasted to increase from -0.28 CNY in 2023 to 1.38 CNY in 2026, indicating a strong turnaround in profitability [2].

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20210508-00015 号 致：深圳市必易微电子股份有限公司 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 14 日（星期五）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、汤海龙律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市必易微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召 集、召开程序、现场出席会议人员 ...

深圳市必易微电子股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 | | | | | 获授的限制 | 占本次激励计 | 占本次激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 划授予总额的 | 授予时公司总股 | | | | | | （万股） | 比例 | 本的比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 王轶 | 中国 | 核心技术人员 | 20.00 | 23.26% | 0.29% | | 二、核心业务骨干（7人） | | | | 66.00 | 76.74% | 0.96% | | 合计 | | | | 86.00 | 100.00% | 1.25% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过股权激励计划 提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。 2、本次激励计划激励对象不包括公司单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或 ...

（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 深圳市必易微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市 必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对 公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对 象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次激励计划激励对象名单与公司 2024 年第三次临时股东大会批准的 《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）中规定的激励对象名单相符。 二、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律、 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》及《深圳市必易微电子股份有限公司信息披露管理办法》等 公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息 知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和 规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公 司对本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划公告前 6 个月内（即 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情 况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-050 深圳市必易微电子股份有限公司 关于 2024 年第二期限制性股票激励计划内幕信息知 情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-049 深圳市必易微电子股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 33 楼公司培训 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,092,622 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,092,622 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.0913 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.0913 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 69,048,939 股；其中，公司回购专用账户中股 份数为 89,955 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-052 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯 会议方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 6 月 14 日以邮件方式发出会 议通知。本次会议为紧急会议，由监事会主席王晓佳先生召集和主持，召集人在 会议上就本次紧急事项进行了说明，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规及规范性文件规定的 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-053 深圳市必易微电子股份有限公司 关于向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 27 日，公司召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 限制性股票授予日：2024 年 6 月 14 日 限制性股票授予数量：86.00 万股 股权激励方式：第二类限制性股票 《关于公司<2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年第二期限制性股票激励计划相 关事项的议案》。 同日，公司召开的第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年第 二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2024 年 第二期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计 划的相关事项进行核实并出具了核查意 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 | X | | --- | | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 必易微、本公司、公司 | 指 | 深圳市必易微电子股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股 | | | | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市必易微电子 | | 告 | 指 | 股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划授予相 | | | | 关事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制性股票、第二类限制性 ...