证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-008 炬芯科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.2 元人民币（含税），每股转 增 0.2 股，不送红股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减回购专用证券账户的 股份）发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转 增）总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配及资本公积转增股本预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，炬 芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币 128,637,952.57 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的 ...

炬芯科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《炬芯科技股份有限公司章程》、《炬芯 科技股份有限公司独立董事工作细则》 的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行 独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司独立董 事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任安徽工 学院经营管理系助教、合肥工业大学设计院（集团）有限公司董事、合肥工业大 学管理学院会计系副教授；现任四创电子股份有限公司独立董事、安徽金田高新 材料股份有限公司独立董事、安徽省皖投融资担保有限责任公司董事、安徽 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-012 炬芯科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的 影响，炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟开展外汇套 期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务以生产经营为基础，不进行单纯以盈 利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。 交易金额及期限：资金额度不超过 3,600 万美元，资金来源为自有资金， 不涉及募集资金。额度有效期为自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 审议程序：公司于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、第 二届监事会第七次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议 案无需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易。 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）交易目的 随着公司及控股子公司全球化的业务布局 ...

炬芯科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强炬芯科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）外汇套期保值业 务管理，规范交易行为，防范金融风险，根据国家有关法律、法规、规范性文件， 以及《炬芯科技股份有限公司章程》及公司实际业务情况，制定本制度。 第二条 本制度所指外汇套期保值业务是指在境内外具有相关业务经营资质 银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的各项业务，品种包括但不限 于：远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、其他外汇衍生产品业务及上述 业务的组合。 第三条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司和分公司。全资、控股子 公司和分公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司同意，全资、 控股子公司和分公司不得操作该业务。 第二章 基本原则 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，从 事的外汇套期保值业务应与主营业务密切相关，不得影响公司正常经营。交易工 具应当结构简单、流动性强、风险可控，并以规避外汇汇率变动风险为目的，严 禁任何形式的投机交易。 第五条 公司只能与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务 经营资格的金融机构进行 ...

目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-60 号 炬芯科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了炬芯科技股份有限公司（以下简称炬芯科技公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是炬芯 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 我们认为，炬芯科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—11 页 三、资质证书复印件…………………………………………… 第 12—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-62 号 炬芯科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的炬芯科技股份有限公司（以下简称炬芯科技公司）管理层 编制的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供炬芯科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为炬芯科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 炬芯科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于 202 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-007 炬芯科技股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上 述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资 金或用作其他用途。 二、风险控制措施 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务；公司 将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或评估判断有不利因素，将及 时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和 现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行 信息披露的义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √电话会议 □其他 民生证券 参与单位名称 平安基金 东海证券 会议时间 2024年2月26日-3月13日 会议地点 公司会议室+线上调研 上市公司接待人 董事会秘书：XIE MEI QIN ...

截至 2024 年 2 月 29 日，炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,317,978 股， 占公司总股本的比例为 1.080%，回购成交的最高价为 34.99 元/股，最低价为 19.79 元/股，支付的资金总额为人民币 32,246,863.79 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-006 炬芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票，用于员工持股计划及/或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于 人民币 2,650 万元（含），不超过人民 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [1][2]. Core Views - The company is expected to achieve a revenue of 520 million yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 25.41%, and a net profit attributable to the parent company of 65 million yuan, up 21.04% year-on-year [2]. - The company has successfully onboarded leading domestic and international brand clients across various product lines, contributing to steady performance growth [2]. - The gross profit margin is projected to reach 43.73% in 2023, an increase of 4.40 percentage points year-on-year, driven by a higher sales proportion of high-margin products and decreasing costs in wafer and packaging [2]. - The company is focusing on low-power, high-quality Bluetooth audio chips, with an anticipated increase in market share in the Bluetooth speaker segment, supported by continuous product upgrades and optimization [2]. - The smart watch chip segment is also expected to see significant growth, with record shipments in Q3 2023 and positive market feedback for the second-generation smart watch chip [2]. - Future plans include expanding into wireless communication technologies and leveraging the AI development trend to innovate in audio chip technology [2]. - Profit forecasts indicate net profits of 65 million yuan, 100 million yuan, and 150 million yuan for 2023, 2024, and 2025, respectively, corresponding to PE ratios of 50, 33, and 22 times based on the stock price as of February 22 [2]. Summary by Sections Financial Performance - The company is projected to achieve a revenue of 520 million yuan in 2023, with a growth rate of 25.48% in 2024 and 33.47% in 2025 [2]. - Net profit is expected to grow to 65 million yuan in 2023, 100 million yuan in 2024, and 150 million yuan in 2025, with respective growth rates of 21.05%, 53.10%, and 50.28% [2]. - The earnings per share (EPS) is forecasted to be 0.53 yuan in 2023, 0.82 yuan in 2024, and 1.23 yuan in 2025 [2]. Market Position - The company serves major domestic and international brands in the Bluetooth speaker market, including SONY, Harman, and Xiaomi, and is expected to increase its market share in the mid-to-high-end Bluetooth speaker segment [2]. - The transition from wired to wireless connections in the low-latency, high-quality product market presents both conversion and new demand opportunities [2]. Future Outlook - The company plans to deepen its focus on low-power, low-latency, high-quality technologies while expanding into WiFi6, UWB, and other wireless communication technologies [2]. - The strategy includes capitalizing on the AI trend to develop low-power AI computing technologies and audio ecosystem innovations [2].