北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 公司代码：688058 公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 中国﹒北京 二〇二五年五月 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料目录 三、2024 年年度股东大会审议议案 1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 一、2024 年年度股东大会会议须知 二、2024 年年度股东大会会议议程 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 7、《关于公司 2025 年度董事薪酬与津贴的议案》 8、《关于公司 2025 年度监事薪酬与津贴的议案》 9、《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 10、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 11、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 3）人才门槛 (2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司自成立以来，始终坚持独立自主的产品研发，以实现基础软件自主可控为公司使命，坚持以客户为 中心，专注客户需求，持续进行研发创新，不断提升产品竞争力。作为一家专业的基础软件产品和解决 方案供应商，公司紧跟信息技术创新应用及人工智能发展趋势，构建起覆盖基础设施软件、智能运维、 人工智能及大数据三大领域、六大产品线、30+产品的矩阵，打造了覆盖全国的营销和服务网络。 (1)基础设施软件市场地位 在公司的产品板块布局中，基础设施软件涵盖中间件类、云应用类产品。中间件作为公司的拳头产品， 依赖自主研发的多项核心技术，其处理能力、高可用、稳定性等特性均达到媲美国外一流产品的水平， 在电信、金融和党政领域的市场应用中均处于领先地位。并且随着信息化建设和软件国产化的市场需求 不断增加，公司业务在能源、教育、医疗等多个领域也获得了高速增长，公司持续处于行业头部地位。 （2）智能运维软件市场地位 在智能运维市场，公司凭借为大型企业级客户提供专业 IT 应用系统的智能运维产品和技术服务的积 累，处于行业前列。 经过多年发 ...

北京宝兰德（维权）软件股份有限公司（以下简称"宝兰德"）近日发布2024年年度报告，多项财务指标 出现较大变动，其中净利润同比暴跌504.43%，经营活动产生的现金流量净额减少6094.65万元，引发市 场关注。本文将深入解读宝兰德2024年年报，分析各项财务指标变化背后的原因及潜在风险。 营业收入：略有下滑，结构有变化 2024年，宝兰德实现营业收入283,409,479.72元，较上年同期的305,332,264.26元下降7.18%。从下游客 户分类来看，电信板块业务增长约6.36%，金融板块业务增长约0.84%，而政府板块业务下降约 24.86%。公司表示，营业收入下降主要系部分下游行业客户需求有所放缓及公司持续优化业务构成等 原因所致。同时，公司中间件管理平台、AI智算平台等新产品尚未产生业绩贡献，也对营收造成一定 影响。 分行业来看，电信业务稳步增长，显示出公司在该领域的竞争力；金融业务基本持平；政府业务的下降 则反映出公司在该板块面临一定挑战。公司需进一步分析政府板块业务下滑原因，加强市场拓展，优化 产品和服务，以提升在该领域的市场份额。 净利润：由盈转亏，降幅超500% 费用分析：多项费用上升 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 独立董事工作制度 中国·北京 二零二五年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京宝兰德软件股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件和《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 募集资金管理制度 中国·北京 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 二零二五年四月 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投向的用途，公 司董事会应当制定详细的资金使用计划，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 北京宝兰德软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 章 程 中国·北京 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第八章 | 通知 45 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十章 | 修改章程 50 | | | 第十一章 | 附则 | 50 | 北京宝兰德软件股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐秋英，1966年8月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师、会计师和助理工程师职称。2011年11月至2019年5月担任惠州亿 纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人；2019年6月至2021年6 月担任孚能科技（赣州）股份有限公司副总经理、董事会秘书，2021年6月至2023 年8月31日担任孚能科技（赣州）股份有限公司顾问。曾任广东辰奕智能科技股 份有限公司独立董事、深圳可立克股份有限公司独立董事。2021年8月至今任公 司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，2024 年6月至今任公司战略委员会委员。 北京宝兰德软件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（唐秋英） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为北京 宝兰德软件股份有限公司（以下简称为"公司"或"宝兰德"）的独立董事，积极参 加公司股东 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张伟） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为北京 宝兰德软件股份有限公司（以下简称为"公司"或"宝兰德"）的独立董事，积极参 加公司股东大会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠实履行独立董事职责， 为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现将2024年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及履职能力，在所从事的专业领域方 面积累了丰富的经验，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东中担任任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职； 没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—— 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中国·北京 二零二五年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京宝兰德软件股份有限公司（下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北 京宝兰德软件股份有限公司章程》（下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 股东会议事规则 中国·北京 二零二五年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京宝兰德软件股份有限公司（下称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等有关法律法规以及《北京宝兰德软 件股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则（下称 "本规则"）。 第二条 股东会是公司的权力机构，股东会依据《公司法》、《公司章程》 及本规则的规定行使职权。股东会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处 分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会自以下任一情形发生之日起 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或 ...