证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-027 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京宝兰德软件股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2025-029）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过该项议案。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议 案》 北京宝兰德软件股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 通知于 2025 年 8 月 5 日发出，会议于 2025 年 8 月 8 日在北京市西城区北三环中 路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本 次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次会议由公司董事长易 存道主持，公司全体高级管理人员列 ...

委员会名称 调整前 调整后 薪酬与考核委员 张伟先生（主任委员）、唐秋 张伟先生（主任委员）、唐秋 会 英女士、那中鸿女士 英女士、王凯先生 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-030 北京宝兰德软件股份有限公司 关于调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称为"公司"）原薪酬与考核委 员会委员那中鸿已辞去公司董事职务，公司 2025 年第一次职工代表大会已选举 王凯先生为公司第四届董事会职工董事，详见公司于 2025 年 5 月 22 日披露的 《北 京宝兰德软件股份有限公司关于董事辞职暨选举职工董事的公告》（公告编号： 展工作，公司拟调整公司第四届薪酬与考核委员会委员。公司于 2025 年 8 月 8 日召开了第四届董事会第八次会议并审议通过了《关于调整公司第四届董事会薪 酬与考核委员会委员的议案》，具体情况如下： 特此公告。 调整后的薪酬与考核委员会委员任期自本次 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-031 北京宝兰德软件股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 修订前 修订后 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册地址、修订 <公司章程> 并提请股东会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》，上述议案尚需提 交公司股东会审议。具体情况如下： 一、公司注册地址的变更情况 变更前注册地址为：北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 9 层 C1010 变更后注册地址为：北京市顺义区仁和园二街 6 号院 6 座 2 层 206 室 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 主要内容修订如下： 第五条 公司住所为：北京市海淀区上 第五条 公司住所为：北京市顺义区仁 地三 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-028 北京宝兰德软件股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）为北京宝兰德软件股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称 "首发上市项目"）的保荐机构，原指定廖卫江先生、肖华先生作为公司持续督 导期间的保荐代表人，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日止，但鉴于本次发行股 票募集资金尚未使用完毕，东兴证券继续履行关于募集资金相关的持续督导职责。 公司于近日收到《关于变更宝兰德 IPO 项目持续督导保荐代表人的函》，现 因肖华先生工作变动原因，不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。为保 证后续工作的有序进行，根据相关规定，东兴证券现委派保荐代表人朱树博先生 （简历见附件）接替肖华先生继续履行持续督导工作。 公司董事会对肖华先生在公司持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 附件： 朱树 ...

Group 1 - The company Baoland announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 25, 2025 [1] - The agenda for the meeting includes the proposal to use remaining raised funds to permanently supplement working capital among other proposals [1]

东兴证券股份有限公司 关于北京宝兰德科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为北京宝兰 德软件股份有限公司(以下简称"宝兰德"或"公司")首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对宝兰德使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎尽职核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1799 号）的批准，北京宝兰德软件股 份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,000 万股，募集资金总额 79,300.00 万元，减除发行费用人民币 8,296.96 万元（不含增值税）后，募集资金 净额为 71,003.04 万元，上述款项已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合 伙）对前述事项进行了审验，并出具了 ...

中国·北京 北京宝兰德软件股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第八章 | 通知 44 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 45 | | 第十章 | 修改章程 49 | | | 第十一章 | 附则 | 49 | 北京宝兰德软件股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-030 北京宝兰德软件股份有限公司 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2025 年 8 月 9 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称为"公司"）原薪酬与考核委 员会委员那中鸿已辞去公司董事职务，公司 2025 年第一次职工代表大会已选举 王凯先生为公司第四届董事会职工董事，详见公司于 2025 年 5 月 22 日披露的《北 京宝兰德软件股份有限公司关于董事辞职暨选举职工董事的公告》（公告编号： 2025-023）。为保持公司治理结构，保证董事会薪酬与考核委员会正常有序地开 展工作，公司拟调整公司第四届薪酬与考核委员会委员。公司于 2025 年 8 月 8 日召开了第四届董事会第八次会议并审议通过了《关于调整公司第四届董事会薪 酬与考核委员会委员的议案》，具体情况如下： | 委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员 | 张伟先生（主任委员）、唐秋 ...

公司董事会对肖华先生在公司持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2025 年 8 月 9 日 附件： 朱树博先生的简历 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-028 北京宝兰德软件股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）为北京宝兰德软件股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称 "首发上市项目"）的保荐机构，原指定廖卫江先生、肖华先生作为公司持续督 导期间的保荐代表人，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日止，但鉴于本次发行股 票募集资金尚未使用完毕，东兴证券继续履行关于募集资金相关的持续督导职责。 公司于近日收到《关于变更宝兰德 IPO 项目持续督导保荐代表人的函》，现 因肖华先生工作变动原因，不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。为保 证后续工作的有序进行，根据相关规定，东兴证券现委派保荐代表人朱树博先生 （简历 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-031 北京宝兰德软件股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程> 并提请股东会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》，上述议案尚需提 交公司股东会审议。具体情况如下： 一、公司注册地址的变更情况 变更前注册地址为：北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 9 层 C1010 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 主要内容修订如下： | | | | 修订前 | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...