证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-013 北京宝兰德软件股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分内控制度的公 告 上述限制性股票归属完成后，公司总股本由 77,682,874 股变更为 77,730,937 股，公司注册资本由 77,682,874 元变更为 77,730,937 元。 鉴于上述变更，同时根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上 市公司章程指引（2025 年修订）》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况 及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时原《公司章程》及附件中关于 "股东大会"的表述统一修改为"股东会"，因此公司对现行《公司章程》及其 附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。具体条款修订情况 如下： | | 原条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 77,682,874 元 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 77,730,937 元 | | 原 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《北京宝兰德软件股份有限公司公司章程》及 《北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定履行 相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届、第四届董事会审计委员会由独立董事唐秋英、张 伟和董事易存之组成，其中主任委员由会计专业人士唐秋英担任。审计委员会 各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 会议名称 召开时间 议案内容 第三届董事会审 计委员会第十八 次会议 2024 年 3 月 5 日 1、《关于<北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度 审计进度情况说明>的议案》 第三届董事会审 计委员会第十九 次会议 2024 年 4 月 19 日 1、《关于<北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度审 计进度情况说明>的议案》 2、《关于内审部 2023 年年度工作总结及 2024 年年度 工作计划的议案 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会对会计师事务所履职评估的情况报告如下： 二、执业信息 1、人员信息 项目合伙人及签字注册会计师：余龙，2007 年起成为注册会计师，2009 年 开始从事上市公司审计，2015 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）执业，2020 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市公 司 （ 含 A 、 B ...

北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《董事会审计委员 会议事规则》等有关规定，审计委员会勤勉尽责地对会计师事务所履行监督职 责，具体情况如下： （一）审计委员会对天健的专业性进行了评估和评价。审计委员会认为： 天健为符合《证券法》规定的会计师事务所，在业内享有良好声誉，其作为公 司 2024 年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计 工作。 （二）审计委员会分别于 2024 年 12 月 30 日、2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 22 日通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目 经理召开沟通会议，对 ...

| 类别 | 项目 | 计提资产减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 38,609,359.28 | | | 其他应收款坏账损失 | 389,109.00 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | -261,486.47 | | | 合计 | 38,736,981.81 | 二、计提减值准备事项的具体说明 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-018 北京宝兰德软件股份有限公司关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》以 及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，本着谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日公 司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京宝兰德软件股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司截至本意见出具日在任的独立 董事张伟、唐秋英以及报告期离任的独立董事冉来明的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 经核查张伟、唐秋英、冉来明及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经 历以及独立董事签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董 事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-014 北京宝兰德软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健" 或"会计师事务所"）为公司审计机构，聘期一年。公司将综合考虑以往年度审计 费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平等决定会计师事务所 2025 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），董事会提 请公司股东大会授权管理层决定其报酬。该议案尚需提请公司股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政 处罚 4 ...

公司代码：688058 公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京宝兰德软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-009 北京宝兰德软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业数据资 源相关会计处理暂行规定>的通知》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准 则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》等而进行的合理变更，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进 行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 2023 年 8 月，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规 定>的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称《暂行规定》），该规定自 2 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任叶萧女士担任公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满时止。 叶萧女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履 行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。叶萧女士的简历详见 附件。 联系电话：010-57592668 公司证券事务代表联系方式如下： 传真：010-57592669 北京宝兰德软件股份有限公司 电子邮箱：besinvestors@bessystem.com 关于聘任证券事务代表的公告 附件：叶萧女士的简历 叶萧女士，1996 年出生，中 ...