北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《董事会审计委员 会议事规则》等有关规定，审计委员会勤勉尽责地对会计师事务所履行监督职 责，具体情况如下： （一）审计委员会对天健的专业性进行了评估和评价。审计委员会认为： 天健为符合《证券法》规定的会计师事务所，在业内享有良好声誉，其作为公 司 2024 年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计 工作。 （二）审计委员会分别于 2024 年 12 月 30 日、2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 22 日通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目 经理召开沟通会议，对 ...

| 类别 | 项目 | 计提资产减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 38,609,359.28 | | | 其他应收款坏账损失 | 389,109.00 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | -261,486.47 | | | 合计 | 38,736,981.81 | 二、计提减值准备事项的具体说明 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-018 北京宝兰德软件股份有限公司关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》以 及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，本着谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日公 司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值 ...

公司代码：688058 公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京宝兰德软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京宝兰德软件股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司截至本意见出具日在任的独立 董事张伟、唐秋英以及报告期离任的独立董事冉来明的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 经核查张伟、唐秋英、冉来明及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经 历以及独立董事签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董 事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-009 北京宝兰德软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业数据资 源相关会计处理暂行规定>的通知》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准 则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》等而进行的合理变更，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进 行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 2023 年 8 月，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规 定>的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称《暂行规定》），该规定自 2 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-014 北京宝兰德软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健" 或"会计师事务所"）为公司审计机构，聘期一年。公司将综合考虑以往年度审计 费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平等决定会计师事务所 2025 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），董事会提 请公司股东大会授权管理层决定其报酬。该议案尚需提请公司股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政 处罚 4 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-019 北京宝兰德软件股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在北京市西城区北三 环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议由监事会主席辛万江主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 1 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 20 ...

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在北京市西城区北三 环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次会议由公司董事长 易存道主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-020 北京宝兰德软件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 积极求变。在传统优势基础设施软件及智能运维领域，公司持续聚焦重点，加强 和巩固在运营商领域的竞争优势；深耕金融重点客户需 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-010 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本 年 度 以 现 金 为 对 价 ， 采 用 集 中 竞 价 方 式 已 实 施 的 股 份 回 购 金额 68,849,789.48 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。其中以现金分红为对价， 采用集中竞价方式回购股份并注销金额 0 元。 以上利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及 A 股其他风险警示情形 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红 利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第六次会议和第四 届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 202 ...