博众精工科技股份有限公司 第五条 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，由公司董事会选举产生。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"本委员会"）为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《博 众精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本规则。 第二章 人员组成与职责 第三条 战略委员会由三人组成。 第四条 战略委员会设召集人一名。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本议事规则的要求，董事会应根据本议事规则第五条规定及时补足委员人数，补 充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期 ...

博众精工科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对博众精工科技股份有限公司(以下称"公司")全资子公司、 控股子公司（以下简称"子公司"）的支持、指导和管理，规范公司内部运作， 维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《博众精工科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立的、具有独立法人资格的公司 及其控制的下属公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其百分之五十以 上股份的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于百 分之五十，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于百 分之五十，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 本公司以其持有的股权份额，依法对子公司享 ...

博众精工科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、 规章、规范性文件及《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则及《公 司章程》的要求，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事最多在三家境内上市公司（含公司）兼任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职资格 第六条 本公司的独立董事应当具备与其行使职权相适应的下列基本任职条 件： （一） 根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，具备 担任公司董事的资格； 第三条 独立董事 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 博众精工科技股份有限公司 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 第五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。如因董事的辞职导致公司董事会低 于法定最低人数或者独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之 一 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-03X 博众精工科技股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开了第三 届董事会第十四次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于取消 公司监事会、修订并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实 施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设 置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《博众精工科技股份有限公 司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-040 博众精工科技股份有限公司 关于选举第三届职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》和《博众精工科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2025 年7月22日召开了职工代表大会并做出决议，选举余军先生为公司第三届董事会职工代 表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过且2025年第一次临时股 东大会审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》并设 置职工董事之日起至第三届董事会任期届满为止，可连选连任。 博众精工科技股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 24 日 附件： 第三届董事会职工代表董事简历 余军：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004-2015 年，在交通银行吴江分行工作，先后担 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-035 博众精工科技股份有限公司 第三届监事会第十三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召集情况 监事会认为：公司本次作废部分限制性股票的事项符合《股权激励管理办法》等法 律、法规和规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，相关事项 的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等相关规定，不存 在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次作废部分已授予但尚未 归属的第二类限制性股票。 表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次临时会议 通知于 2025 年 7 月 16 日以书面形式发出，并于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人 ...

博众精工科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 目军辉 何伟 邓锦榆 监事会同意本次符合条件的 164 名激励对象办理归属,对应限制性股票的归 属数量为 126.7625 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的 条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 技股份有限公司 在事会 5年7月 23日 （本页无正文，为博众精工科技股份有限公司第三届监事会关于 2024 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见签字页) 监事签字: 第一个归属期归属名单的核查意见 博众精工科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《博众精工科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，对公司 2024 年限制性 股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予部分第一个归属期归属名 单进行审核,发表核查意见如下: 本 ...

博众精工科技股份有限公司 第三届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-034 一、董事会会议召开情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次临时会议 于 2025 年 7 月 23 日以现场结合通讯的方式在总部大楼会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 7 月 16 日以邮件方式向各位董事发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司董事人数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整公司 2023 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》 经审 ...

Key Points - The company, Bozhong Precision Engineering Co., Ltd., is set to list 1,385,250 shares from its stock option incentive plan on July 29, 2025 [1][2] - The shares being listed are part of the second exercise period of the 2020 stock option incentive plan, with a lock-up period of three years [2][4] - Following this exercise, the total share capital of the company will increase to 403,901,750 shares, with the new shares representing 0.31% of the total share capital [2][3] - The company has undergone several changes in its share capital due to previous stock option exercises, with the most recent total share capital being 446,647,765 shares [3][4] - The listing of these shares complies with relevant laws and regulations, including the Company Law and the Securities Law of the People's Republic of China [4]