博众精工科技股份有限公司 独立董事意见 博众精工科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为博众精工科技股 份有限公司的独立董事,在审阅公司第二届董事会第二十九次会议相关议案后, 基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,对会议相关议案发表如下独立意见: 一、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经 历等相关资料,我们认为公司第三届董事会非独立董事候选人具有履行董事职责 的任职条件及工作经验,不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司董事 的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的 情形,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩 戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司非独立董事 候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规 定,表决结果合法、有效。 （本页 ...

博众精工科技股份有限公司关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立 的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称"《自律 监管指引第 5 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《博众精工科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司、股东、特别是 中小股东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人秦非,已充分了解并同意由提名人博众精工科技股份有限公 司董事会提名为博众精工科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任博众精工科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 (任职) 问题的意见》的相关规定 (如 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人博众精工科技股份有限公司董事会,现提名秦非为博众精 工科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任博众精工科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与博众精工科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） (六)中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人博众精工科技股份有限公司董事会,现提名孔德扬为博众 精工科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任博众精工科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与博众精工科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（ ...

博众精工科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 保护中小股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办 法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》(以下简称"《规范运作》")等法律、法规和规范性文件和《博众精工科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东 合法权益。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （三）提议召开董 ...

博众精工科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范博众精工科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管 指引第8号》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《博众精工科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押，包括公司对控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担 保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用 本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债 务风险，并对违规或失当的对外担保产生的 ...

博众精工科技股份有限公司 股东大会议事规则 博众精工科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《博众 精工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家其它相关法律、 法规，制定本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会派出机构和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： 1 （一） ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 21 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-070 博众精工科技股份有限公司 副总经理兼董事会秘书：韩杰先生 财务总监：黄良之先生 独立董事：秦非女士 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二) 至 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 博众精工科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □利润说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 ■其他（电话会议） 参与单位名 景顺长城基金、嘉实基金、东证资管、富国基金、东吴基金、交银基 称 金、巨子基金、中信建投、国海证券、中泰证券、西南证券、厚葳投 资、新华基金、上海古曲、阳光资产、聚鸣投资、安信基金、上海璞 远、广州趋势私募、沣京资本、招银国际、利幄基金、浦银安盛（共 计34人） ...