苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 独立董事工作制度 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}+\Xi{\bf\Xi}{\bf\Xi}$$ 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科 学性和民主性，更好地维护公司和中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、监管机构相关 规定以及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当保持身份和履职的独立性，不受公司及其主 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 2024 年 4 月 2 日 (本页无正文,为《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会提名委员会关于提 名公司第二届董事会董事候选人的审核意见》之签署页 ) F 22 委员宋夏云（签字): 关于董事候选人任职资格的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》等有关规定,董事会提名委员 会对公司第二届董事会董事候选人的任职资格等相关资料进行了认真核查,审核 意见如下: 经审阅公司第二届董事会非独立董事会候选人朱化星先生、赵玉剑先生、王 驾强先生、王英明先生、陆幼辰先生、邹方平先生的个人履历等相关材料，认为 朱化星先生、赵玉剑先生、王笃强先生、王英明先生、陆幼辰先生、邹方平先生 的专业背景、从业经验、工作经历等具备非独立董事的任职资格和履职能力。未 发现相关候选人存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号- 规范运作》等相关法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形。符合《公司法》 《公司章程》 ...

提名人朱化星,现提名宋夏云为苏州近岸蛋白质科技股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任苏州近岸蛋白质科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人朱化星,现提名金坚为苏州近岸蛋白质科技股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任苏州近岸蛋白质科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州 近岸蛋白质科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人宋夏云,已充分了解并同意由提名人朱化星提名为苏 州近岸蛋白质科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; ...

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-007 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市吴江区文苑路 88 号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度计提减值准备及部分存货报废处置报告的 议案》 经审议，监事会认为，本次计提减值准备及存货报废基于谨慎性原则，符合 《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提减值准备及存货报废后，能 够更加真实公允地反映公司实际资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、 准确的会计信息。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 1 证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-004 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州近岸 蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，苏 州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会 议于 2024 年 2 ...

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-003 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及部分存货报废处置的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"近岸蛋白"或"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第一届董事会第十四次临时会议及第一届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备及部分存货报废处置报告议案》， 该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度计提减值准备情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、 公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，本 着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内相关信用和资产 进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生信用减值损失 和资产减值损失的有关资产计提减值准备。2023 年度公司计提减值损失共计 3, ...

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2023-026 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,380,000 股。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1626 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A）股 17,543,860 股，并于 2022 年 9 月 29 日在上海证券交易所科 创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 70,175,439 股，其中有 流通限制或限售安排的股票数量为 53,911,380 股，占公司发行后总股本的 76.8237%，无流通限制及限售安排的股票数量为 16,264,059 股，占公司发行后总 股本的 23.1763%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东数量为 ...

一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1626 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A）股 17,543,860 股，并于 2022 年 9 月 29 日在上海证券交易所科 创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 70,175,439 股，其中有 流通限制或限售安排的股票数量为 53,911,380 股，占公司发行后总股本的 76.8237%，无流通限制及限售安排的股票数量为 16,264,059 股，占公司发行后总 股本的 23.1763%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东数量为 3 名， 上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）－菏泽乔贝京煦创业投资合伙企业（有 限合伙）有限公司（以下简称"菏泽乔贝"）、南京金溧创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"南京金溧"）、苏州金灵创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "苏州金灵"），锁定期为自股东取得公司新增股份之日起 36 个月（即公司股票上 市之日起 15 个月），该部分限售股东对应的股份数量为 2,380,0 ...