（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定； 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人金坚，已充分了解并同意由提名人朱化星提名为苏州 近岸蛋白质科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关 ...

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-005 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第一届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州近岸 蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，苏 州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次临 时会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开， 本次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事 会主席李德彬先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代 表监事的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定; 本人张宗新,已充分了解并同意由提名人朱化星提名为苏 州近岸蛋白质科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证 券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于 部辞去公职或 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人朱化星,现提名张宗新为苏州近岸蛋白质科技股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任苏州近岸蛋白质科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; ( ...

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-006 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会、 监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关 规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第一届董事会第十五次临时会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会 提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名朱 化星先生、赵玉剑先生、王笃强先生、王英明先生、陆幼辰先生、邹方平先生为 第二届董事会非独立董事（简历详见附件）；同意提名张 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 独立董事工作制度 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}+\Xi{\bf\Xi}{\bf\Xi}$$ 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科 学性和民主性，更好地维护公司和中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、监管机构相关 规定以及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当保持身份和履职的独立性，不受公司及其主 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 2024 年 4 月 2 日 (本页无正文,为《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会提名委员会关于提 名公司第二届董事会董事候选人的审核意见》之签署页 ) F 22 委员宋夏云（签字): 关于董事候选人任职资格的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》等有关规定,董事会提名委员 会对公司第二届董事会董事候选人的任职资格等相关资料进行了认真核查,审核 意见如下: 经审阅公司第二届董事会非独立董事会候选人朱化星先生、赵玉剑先生、王 驾强先生、王英明先生、陆幼辰先生、邹方平先生的个人履历等相关材料，认为 朱化星先生、赵玉剑先生、王笃强先生、王英明先生、陆幼辰先生、邹方平先生 的专业背景、从业经验、工作经历等具备非独立董事的任职资格和履职能力。未 发现相关候选人存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号- 规范运作》等相关法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形。符合《公司法》 《公司章程》 ...

提名人朱化星,现提名宋夏云为苏州近岸蛋白质科技股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任苏州近岸蛋白质科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人宋夏云,已充分了解并同意由提名人朱化星提名为苏 州近岸蛋白质科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人朱化星,现提名金坚为苏州近岸蛋白质科技股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任苏州近岸蛋白质科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州 近岸蛋白质科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...