证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-019 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 12 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 1 日(星期六) 至 6 月 11 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 IR@novoprotein.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年度及20 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 �座 各位股东及股东代表: 作为苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司治理准则》等法律法规及 上交所的各项规定及《苏州近岸蛋自质科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）、《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定, 在工作中勤勉、尽责地履行董事职责和义务,注重与董事会其他董事、监事会、经 理层成员的密切、有效沟通,及时、全面、深入地了解公司运营情况和董事会决议 执行情况,亲自出席董事会及各专门委员会会议,认真审议各项议案,独立、客观、 公正地发表意见,充分发挥独立董事的作用,促进董事会及各专门委员会的规范运 作和公司治理水平的不断提高,有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金坚先生,1960年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1996年 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 宋夏云 各位股东及股东代表: 作为苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司治理准则》等法律法规及 上交所的各项规定及《苏州近岸蛋自质科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）、《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定, 在工作中勤勉、尽责地履行董事职责和义务,注重与董事会其他董事、监事会、经 理层成员的密切、有效沟通,及时、全面、深入地了解公司运营情况和董事会决议 执行情况,亲自出席董事会及各专门委员会会议,认真审议各项议案,独立、客观、 公正地发表意见,充分发挥独立董事的作用,促进董事会及各专门委员会的规范运 作和公司治理水平的不断提高,有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋夏云先生,1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。200 ...

内部控制审计报告 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0078 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]200Z0078 号 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司全体股东： 1 （此页无正文，为苏州近岸蛋白质科技股份公司容诚审字[2024] 200Z0078 号 报告之签字盖章页。） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"近岸蛋白"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 一、 ...

目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0235 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]200Z0235 号 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了苏州近岸蛋白质科技股 份有限公司（以下简称近岸蛋白）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 26 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张宗新 各位股东及股东代表: 作为苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司治理准则》等法律法规及 上交所的各项规定及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）、《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定, 在工作中勤勉、尽责地履行董事职责和义务,注重与董事会其他董事、监事会、经 理层成员的密切、有效沟通,及时、全面、深入地了解公司运营情况和董事会决议 执行情况,亲自出席董事会及各专门委员会会议,认真审议各项议案,独立、客观、 公正地发表意见,充分发挥独立董事的作用,促进董事会及各专门委员会的规范运 作和公司治理水平的不断提高,有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张宗新先生,1972年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。 ...

募集资金存放和实际使用情况鉴证报告 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0104 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-9 | | --- | --- | --- | | 序号 1 2 | | | | | 容 | 页码 1-2 | | | 内 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0104 号 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称近岸蛋白） 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供近岸 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的规定，将苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州近岸蛋白质科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》证监许可[2022]1626 号文件核准，本公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）1,754.3860 万股，每股发行价为 106.19 元，应募集资金总额为人民币 186,298.25 万元，根据有关规定扣除发行费用 12,078.66 万元后，实际募集资金金额为 174,219.58 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0058 号《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。 截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况为 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律法规及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")、《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董 事会审计委员会议事规则》(以下简称"《董事会审计委员会议事规则》")及 其他有关规定,苏州近岸蛋自质科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会")在 2023年度积极履行审计监督职责, 在审核公司财务信息、考察聘任审计机构、监督内控工作执行情况及审议关联交 易事项等方面均发表相关意见或建议。现将 2023年度审计委员会履职情况报告 如下: 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员为宋夏云先生、朱化星先生和金坚先生, 主任委员由会计专业人士宋夏云先生担任,审计委员会委员任职均符合中国证监 会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 的规定。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 2023 年度,审计委员会共召开 4 次会议,会议的召集、召开及审议 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0105 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0105 号 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州近岸蛋白质科技股 份有限公司（以下简称近岸蛋白）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2024]200Z0077 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，近岸蛋白管理层编制了后附的苏 州近岸蛋白质科技股 ...