重要内容提示： 本次减持计划实施前，股东南京金溧创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"南京金溧"）和苏州金灵创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏 州金灵"）为一致行动人关系，共计持有公司 728,589 股股份，合计占公司总股 本比例为 1.0383% 证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-020 股东持有的基本情况 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 股东及董监高减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 2 月 25 日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号： 2025-005），公司股东拟通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式合计减持其 所持有的公司股份合计不超过 728,589 股，减持比例合计不超过公司股份总数的 1.0383%。 2025 年 5 月 26 日，公司收到股东发来的《关于股份减持结果的告知函》， 本次减持股东通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 699,478 股，占公司总股 本比例为 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 会议资料 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | | | 议案一 | 关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | | 5 | | | 议案二 | 关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 6 | | | 议案三 | 关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | 17 | | | 议案四 | 关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | 23 | | | 议案五 | 关于 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 | | 28 | | | 议案六 | 关于 2025 | 年度监事薪酬方案的议案 | | 30 | | | 议案七 | 关于《2024 | 年度利润 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为苏州 近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"近岸蛋白"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的 要求，负责近岸蛋白上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 本持续督导期间，保荐机构已建立健全 | | 1 | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 并有效执行了持续督导制度，并制定了 | | | 应的工作计划 | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前，与上市公司或相关当事人 | 本持续督导期间，保荐机构已与近岸蛋 | | | | 白签订承销及保荐协议，该协议明确了 | | 2 ...

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-019 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月29日 至2025年5月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ● 股东大会召开日期：2025年5月 ...

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-019 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：苏州市吴江区文苑路 88 号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-018 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/30 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 7 7 | 年 | 月 | 27 | 日~2025 | 年 | 月 | 26 日 | | 预计回购金额 | 1,000万元~2,000万元 | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 40.4337万股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 26 日 12:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李德彬先生召集并主持。本次会议的召集、 召开程序和方式符合《公司法》和《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。经与会监事审议讨论，本次会议做出如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，监事会严格按照有关法律法规及公司制度的规定，对公司经营 活动、财务状况、重大事项决策、董事及高级管理人员职责履行情况等方面行使 了监督职能，有效促进了公司规范运作，切实维护了公司利益和股东权益。 证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-012 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-011 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理朱化星先生代表公司经营层所作的 2024 年度总经 理工作报告，认为 2024 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报 告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 （三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落 实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、 勤勉尽职，圆满完成了 2024 年的相关工作。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州近岸蛋白 质科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-013 好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，除 2024 年通过集中竞 价交易方式回购公司股份外，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司拟 定 2024 年年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 2024 年度公司以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 10,346,681.91 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），其中以现金分红为对价，采用集中竞 价方式回购股份并注销金额 0 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公司的持 续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2024 年度不进行现金分红，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第 ...