证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-016 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬公告 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过《关 于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。关联董事对《关于 2025 年度董事 薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》进行回避表 决；《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》全部监事进行回避表决，该议案直 接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：根据《公司章 程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司的实际经营发展情 况，并参照行业、地区的薪酬水平和职务贡献等 ...

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-015 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点及募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《公司 关于变更部分募投项目实施地点及募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性 原则，结合当前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实际进展情况，在 实施主体、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，将募投项目"诊断核 心原料及创新诊断试剂产业化项目"的达到预定可使用状态日期由原 2025 年 9 月 延长至 2026 年 9 月；公司根据研发中心的相关规划，为提高募集资金使用效率， 在募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，将募投项目"研发中心建设项 目"的实施地点由上海市金山工业区金工生物标准产业园 B 区金争路 855 弄 5 号 2 幢一层变更为上海浦东新区伽利略路 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》（以下简称"《董事会审计委员会议事规则》"）及其 他有关规定，苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）在 2024 年度积极履行审计监督职责，在 审核公司财务信息、考察聘任审计机构、监督内控工作执行情况及审议关联交易 事项等方面均发表相关意见或建议。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为宋夏云先生、张宗新先生和金坚先生， 主任委员由会计专业人士宋夏云先生担任，审计委员会委员任职均符合中国证监 会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 的规定。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议，会议的召集、召开及审议表决 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会 经核查独立董事宋夏云、张宗新、金坚及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事宋夏云、张宗新、金坚不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公 司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 宋夏云、张宗新、金坚符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事宋夏云、张宗新、金坚的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0648 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 本专项说明仅供近岸蛋白年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 附件：苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 1 关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0648 号 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州近岸蛋白质科技股 份有限公司（以下简称近岸蛋白）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合 ...

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-017 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部发布的企业会计准则、解释与通知要求 等有关文件做出调整。 本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 根据财政部发布的企业会计准则、解释与通知要求，苏州近岸蛋白质科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十次 会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。现将 具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1、2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、20 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及苏州近岸蛋白质科 技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》的有关规 定，现将公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况报告汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项 ...

募集资金存放和实际使用情况鉴证报告 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0647 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-8 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0647 号 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称近岸蛋白）董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688137 公司简称：近岸蛋白 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 ...

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-014 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 （以下简称"公司"）编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州近岸蛋白质科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》证监许可[2022]1626 号文件核准，本公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）1,754.3860 万股，每股发行价为 106.19 元，应募集资金总额为人民币 186,298.25 万元，根据有关规定扣除发行费用 12,078.67 万元后，实际募集资金金额为 174,219.58 万元。 ...