德恒上海律师事务所 关于 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之 法律意见书 海ဗ上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 致:苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")接受苏州近岸蛋白质科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会的召集、召开程序、现场 出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证,并发表法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见,本所律师出席了本次股东大会,并审查了公司提供的以 下文件,包括但不限于: 1.《公司章程》; 中国上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 ...

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-032 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额： 回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民 币 2,000 万元（含） ● 回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金 ● 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励 ● 回购股份价格：不超过人民币 47.00 元/股（含），该价格未超过公司董事会审 议通过相关决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ● 回购股份方式：集中竞价交易 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内 ● 相关股东是否存在减持计划： 经公司发函确认，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 及一致行动人、持股 5%以上的股东苏州帆岸企业管理合伙企业(有限合伙)均回复 其在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。如后续有相关 ...

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-031 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 27 日召开第二届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，具体情况详见公司于 2024 年 7 月 30 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第四次临时会议决议公告》 （公告编号：2024-030）及《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的公告》 （公告编号：2024-026）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司披露第二届董事会第四次临时会议决议公告前一个交易日（即 2024 年 7 月 29 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持 股数量和持股比例情况公告如下 | 6 | 苏州捌 ...

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-030 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第二届董事会第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州近岸 蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，苏 州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次临时 会议于 2024 年 7 月 27 日 10:00 以线上会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长提议召开，由 董事长朱化星先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、 财务总监列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-026 ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含） ● 回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金 ● 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励 ● 回购股份价格：不超过人民币 47.00 元/股（含），该价格未超过公司董事会审 议通过相关决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内 ● 相关股东是否存在减持计划： 经公司发函确认，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 及一致行动人、持股 5%以上的股东苏 ...

民生证券股份有限公司关于 二、募集资金使用情况 根据《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司科创板首次公开发行股票并在科创 板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金 在扣除发行费用后将用于如下项目: 公司本次发行的募集资金净额为人民币 174,219.58 万元,募集资金投资项目 计划使用募集资金总额为人民币 150.000.00 万元,超募资金为人民币 24.219.58 万元。 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一 步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第１号 -- 规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关 规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,符合公司实际经营发展的需 要,符合全体股东的利益。 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简 ...

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-027 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 25 日出具的《关于同意苏州近岸 蛋白质科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1626 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"） 17,543,860 股，每股发行价格为人民币 106.19 元，募集资金总额为人民币 186,298.25 万元；扣除发行费用后实际的募集资金净额为人民币 174,219.58 万 元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 26 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 26 日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0058 号）。为规范募集资金的使用 与管理，提高 ...

民生证券股份有限公司关于 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 使用超墓资金以集中竞价交易方式回购公司股份的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为苏州 近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称"近岸蛋白"或"公司")首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等相关法律法规和规范性文件的规定,对近岸蛋自使用超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份的事项进行了认真、审慎地核查，核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 25 日出具的《关于同意苏州近岸 蛋白质科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1626 号 ) 批准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股) 股票(以下简称"本次发行") 17,543,860 股,每股发行价格为人民币 ...

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-028 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第二届监事会第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州近岸 蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，苏 州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次临时 会议于 2024 年 7 月 27 日通过线上会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以电子邮件的方式送达全体监事。监事会主席李德彬先生主持本次会议， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过 如下决议： 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 监事会认 ...

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-029 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：苏州市吴江区文苑路 88 号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 14 日 至 2024 年 8 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...