陕西莱特光电材料股份有限公司 第一条 为规范陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关 规定，公司制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种（以下统称 "证券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 的有关规定确定。 第三条 本制度所称公开披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和交易所相关规定，在中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体以及上海证券交易所网站上公告 信息。未公开披露的重大信息为未公开重大信息。 第四条 公司信息披露应遵循《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》 及其他法律、法规、规范性文件所确立的基本原则。 第五条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和证券交易所的指 ...

第一条 为了促进陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件和《陕西莱特光电材料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第一章 总则 陕西莱特光电材料股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当在董事会中发挥参与决策、监督 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第五章 | 董事和董事会 28 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | | 第六章 | 高级管理人员 44 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | | 第一 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-024 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于调整董事会人数、取消监事会、修订《公司章程》 及修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司调整董事会人数、取消监事会 暨修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于修订及制定公司若干治理制度的议 案》。现将有关情况公告如下： | (六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份 | 规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭 | | --- | --- | | 份额参加公司剩余财产的分配； | 证； | | (七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议 | (六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份 | | 有异议时，要求公司收购其股份； | 份额参加公司剩余财产的分配； | | (八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定 | (七) 对股东会作出的公司合并、分立决议 ...

关于2024年年度股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-025 陕西莱特光电材料股份有限公司 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688150 | 莱特光电 | 2025/4/28 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：王亚龙 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，直接持有49.52%股份的股 东王亚龙先生，在2025 年 4 月 21 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东 大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 有关规定，现予以公告。 经公司董事会审查，股东王亚龙先生具有提出临时提案的法定资格，临时提案 的时间、程序均符合《中华人民共和国公司 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of CNY 144.90 million in Q1 2025, representing a year-on-year growth of 27.03%[5] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 60.87 million, marking a 39.90% increase compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 58.07 million, up 49.78% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥144,898,495.88, a 27% increase from ¥114,068,353.51 in Q1 2024[20] - Net profit for Q1 2025 was ¥60,874,165.21, up 40% from ¥43,511,586.05 in Q1 2024[22] - Operating profit for Q1 2025 was ¥70,807,941.05, compared to ¥46,988,952.33 in Q1 2024, reflecting a 51% increase[21] - The company reported a total comprehensive income of ¥60,874,165.21 for Q1 2025, compared to ¥43,511,586.05 in Q1 2024[22] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities was CNY 27.58 million, reflecting a 22.51% increase from the previous year[5] - Cash inflow from operating activities was ¥110,999,357.09, compared to ¥92,565,597.58 in the previous year, indicating a 20% increase[24] - The company’s cash and cash equivalents increased to ¥1,038,773,110.09 from ¥583,174,397.62, a growth of 77.8%[15] - Total current assets amounted to ¥1,319,357,419.09, up from ¥1,295,895,261.54, reflecting a slight increase of 1.8%[16] - Non-current assets totaled ¥861,335,677.83, an increase from ¥822,185,934.07, representing a growth of 4.8%[16] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2.18 billion, a 2.96% increase from the end of the previous year[5] - Total assets amounted to ¥2,180,693,096.92, an increase from ¥2,118,081,195.61[18] - Total liabilities were ¥333,699,204.60, slightly down from ¥333,897,297.37[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,567[12] - The largest shareholder, Wang Yalong, holds 199,280,802 shares, representing 49.52% of total shares[12] - The top 10 shareholders hold a significant portion of shares, with the largest being a natural person and the second being a private investment company[12] - The company has no preferred shares with voting rights at the end of the reporting period[12] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[14] Research and Development - R&D investment totaled CNY 13.78 million, accounting for 9.51% of revenue, down from 12.48% in the previous year[4] - The company is focusing on the development of new materials and technologies, including TADF and perovskite materials, to enhance R&D efficiency[6] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥13,776,746.39, a slight decrease from ¥14,232,623.91 in Q1 2024[20] Profitability Metrics - The company reported a weighted average return on equity of 3.35%, an increase of 0.80 percentage points from the previous year[4] - The overall gross margin and net margin improved year-on-year, indicating enhanced profitability[6] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.15, up from ¥0.11 in Q1 2024[22] Other Information - There are no significant reminders or additional important information regarding the company's operational status during the reporting period[14] - Cash inflow from investment activities totaled $1,535,260,807.85, up from $996,334,781.31, representing a growth of 54.1%[25] - Cash paid to employees was $21,950,772.54, up from $18,952,285.75, reflecting an increase of 10.6%[25] - Cash paid for taxes was $16,130,022.41, compared to $11,471,107.08, indicating an increase of 40.5%[25] - Cash inflow from recovered investments was $1,530,000,000.00, significantly higher than $990,000,000.00 in the previous period, showing a growth of 54.5%[25] - Cash paid for the acquisition of fixed assets was $61,726,973.64, compared to $21,453,850.52, representing an increase of 187.5%[25]

中信证券股份有限公司 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王家骥、刘纯钦 （三）现场检查人员 刘纯钦、鄢元波 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 17 日 （六）现场检查手段 1 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 详见"二、本次现场检查主要事项及意见"。 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，财务管 理、会计核算、内部审计、募集资金管理以及关联交易、对外担保、对外投资、 对 ...

2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西莱 特光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 中信证券股份有限公司 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 2 日和 2025 年 4 月 17 日对公司进行了现场检 查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公 ...

一直以来公司是致力于为全球知名面板厂商提供高品质的专利产品和技术支持依靠卓越的研发实力优异的产品性能完善的服务体系获得了良好的行业认知度我们的客户覆盖了京东方天马华兴信利等知名面板厂商采用公司中端材料所生产的面板已经广泛应用于华为荣耀OPPO vivo等国内外知名欧赖中端应用产品 那二零二四年消费电子已经调整后呈现出明显的回暖态势整个欧外的显示技术群界独特的性能优势在下游各自动应用领域不断拓展深度率持续提升在全球欧外面板市场中国产厂商的市场份额占比也是同比大幅提升 那国内欧莱面板厂商的产能持续稳定释放展现出强大的产业竞争力随着国产面板产业的这个蓬勃发展对上游欧莱核心材料的国产化需求日益迫切有力推动了欧莱核心材料的国产化进程对国产欧莱以及材料企业提供了广阔的成长空间和发展机遇公司始终坚持创新驱动发展保持高强度的研发投入在欧莱中端材料领域取得了 让给大家介绍一下公司二三二二四年的一个经营情况公司主要从事这个欧莱有机材料的研发生产和销售主要产品包括欧莱中端材料和欧莱中间体那我们的中端材料是直接用于欧莱面板的生产中间体是生产中端材料的这个前端原材料那产品的中端市场应用领域为欧莱显示设备包括手机电视平板电脑只能穿戴设备 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-023 陕西莱特光电材料股份有限公司 特此公告。 陕西莱特光电材料股份有限公司董事会 2025年4月15日 一、公司财务总监辞职情况 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到财务总监 陈凤侠女士递交的书面辞职报告，陈凤侠女士因个人原因辞去公司财务总监职务， 辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律法规及《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈凤侠女 士的工作已妥善交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。 截至本公告披露日，陈凤侠女士未直接持有公司股份，其辞职后将继续遵守 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等相关规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 陈凤侠女士担任公司财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其 为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 二、公司财 ...