每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五"|专访财科院院长杨志勇：遏制地方政府新增隐性债务，债务 信息要透明，尽可能降低利息成本 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，莱特光电（SH 688150，收盘价：22.34元）11月14日晚间发布公告称，陕西莱特光电材料 股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2025年11月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议审议了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等文件。 2024年1至12月份，莱特光电的营业收入构成为：电子专用材料制造占比93.66%，其他业务占比 6.34%。 截至发稿，莱特光电市值为90亿元。 ...

关于陕西莱特光电材料股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn . 官 录 | | 页 次 | | --- | --- | | l 、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 | 1-2 | | 二、最近三年及一期非经常性损益明细表 | 3-4 | 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注 5-10 一、对报告使用者和使用目的限定 本鉴证报告仪供莱特光电向不特定对象发行可转换公司债券时使用,不得用作 任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为莱特光电向不特定对象发行可转换公司债 券的必备文件,随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 F loors5-8, ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）可转换公司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和 行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公 司债券管理办法》和上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实 施细则》等法律、法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制 定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《陕西莱特光电材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），本次债券 持有人（以下简称"债券持有人"）为通过认购、交易、受让、继承、承继购买 或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-053 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召 开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券的相关议案。根据相关要求，公司对近五年是否存在被证券监管部门和证券 交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下： 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《陕 西莱特光电材料股份有限公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健 全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进 公司持续、稳定、健康发展。 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

公司代码：688150 公司简称：莱特光电 陕西莱特光电材料股份有限公司 SHAANXI LIGHTE OPTOELECTRONICS MATERIAL CO., LTD. （陕西省西安市高新区隆丰路 99 号 3 幢 3 号楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年十一月 陕西莱特光电材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《陕西莱特光电材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中释义相同的含义） 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，陕西莱特光电材料股份 有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。公司董事会对本次发行 可转换公司债券募集资金使用的必要性、可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超 过人民币 76,600.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下 项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-051 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况专项报告 （一）前次募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4122号)，同意公司首次公开发行股票的 注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)40,243,759股，发行价格为每股人民币22.05元，实际募集资金金额为人民币 887,374,885.95元，扣除发行费用人民币82,442,472.86元后，募集资金净额为人民币 804,932,413.09元。上述募集资金已于2022年3月14日全部到位，中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年3月15日出具了中汇会 验[2022]0798号《验资报告》。 | 招商银行股份有限公 司陕西自贸试验区西 | | 129905111110330 | 50,000,000.00 | 1,559,214.70 | 募集资金专 户 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-052 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司""莱特光电"）拟向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）。根据《国务院办公厅关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务 院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监 督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护 中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填 补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况说明如下： 1、假 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、陕西莱特光电材料股份有限公司关于前次募集资金 | | 使用情况专项报告 3-11 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 规定，结合公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案及实际情况，对向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究， 制定了《陕西莱特光电材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领 域的说明》，具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司主要从事 OLED 有机材料的研发、生产和销售，主要产品包括 OLED 终端材料及中间体材料。公司已形成从材料结构设计、材料制备、高纯度升华、 器件制备到器件评测的完整产业布局，具备"OLED 中间体—OLED 升华前材料 —OLED 终端材料"的一体化生产能力。 其中，终端材料业务方面，公司 OLED 终端材料产品布局涵盖了红、绿、 蓝三色发光层材料、空穴传输层材料、空穴阻挡层材料和电子传输层材料等核心 材料，技术贯穿材料设计、合成、器件制备及评测等方面，具有深 ...

格隆汇11月14日｜莱特光电公告，拟发行可转债募资不超过7.66亿元，募资金额用于蒲城莱特光电新材 料生产研发基地建设项目生产车间 1、生产车间 3 和生产车间 4 项目，蒲城莱特生产车间数智化升级改 造项目，钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目等。 ...