陕西莱特光电材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王珏） 本人作为陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期内严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责、独立地履行独立董事职 责，积极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会相关会议， 认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切实维护了公司 和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王珏，女，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 本科毕业于西北大学经济学专业并取得学士学位，硕士研究生毕业于西安理工大学 管理学专业并取得硕士学位，博士研究生毕业于西北大学经济学专业并取得博士学 位。1994 年 7 月至 2002 年 6 月任西安财经大学涉外经济管理系教师；2002 年 6 月 至今担任西北大学经济管理学院教授。20 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（卫婵） 本人作为陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期内严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责、独立地履行独立 董事职责，积极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切实维 护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人卫婵，女，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。本科 毕业于西安统计学院投资经济专业并取得学士学位。2000 年 7 月至 2005 年 8 月任中 国石油天然气股份有限公司陕西销售分公司财务主管；2005 年 9 月至 2007 年 8 月任 岳华会计师事务所项目经理；2007 年 9 月至 2021 年 9 月任信永中和会计师事务所（特 殊 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（于璐瑶） 本人作为陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期内严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责、独立地履行独立董事职 责，积极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会相关会议， 认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切实维护了公司 和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，按照《公司章程》和《陕西莱特光电材料股份有限公司董事会议事 规则》等相关规定，本人参加了公司召开的董事会会议董事会各专门委员会会议， 出席了公司股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事会运作的 规范性和决策的有效性等方面做了大量的工作。 （一）出席董事会、股东大会会议情况 公司董事会、股东大会的召集、召 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 3、诚信记录 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 | 月 19 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路 | | 8 | A 号华联时代大厦 幢 | | 601 室 | | | 首席合伙人 | 高峰 | | ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为切实保障陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东依法享 有的资产收益等权利，维护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期、理性的投 资理念，公司在全面综合考量自身发展战略、实际经营状况与发展目标的同时，兼 顾社会资金成本及外部融资环境等因素，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》的有关规定，着力提升利润分配决策的透明度与可操 作性，构建持续、稳定且科学的回报机制，特制定未来三年（2025 年-2027 年）股东 分红回报规划（以下简称"本规划"）。具体内容如下 一、 本规划的制定原则及考虑因素 公司实施稳健的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配 政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累 计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的 可持续发展，并坚持如下原则 ...

根 据 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 《 上 海 证 券 交 易 所 科 创 板 股 票 上 市 规 则 》 《 上 海 证 券 交 易 所 科 创 板 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 ——规 范 运 作 》 等 相 关 法 律 法 规 的 要 求 ， 陕 西 莱 特 光 电 材 料 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 "公 司 "） 董 事 会 ， 就 公 司 在 任 独 立 董 事 王 珏 女 士 、 卫 婵 女 士 、 于 璐 瑶 女 士 、 李 祥 高 先 生 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下 专 项 意 见 ： 经 核 查 公 司 独 立 董 事 王 珏 女 士 、 卫 婵 女 士 、 于 璐 瑶 女 士 、 李 祥 高 先 生 的 任 职 经 历 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ， 前 述 四 位 独 立 董 事 均 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 单 位 担 任 任 何 职 务 。 独 立 董 事 与 公 司 及 主 要 股 东 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-011 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，现就陕西莱 特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"莱特光电"）2024 年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4122号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,243,759股，发行价格为每股人民币22.05元，实际募集资金金额为人民币 887 ...

证券代码： 688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-013 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 "中汇会计师事务所"） 公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 | 12 | 19 | 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路 | | | 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 | | | | 首席合伙人 | 高峰 | | | 上年末合伙人数量 | | 116 | | 上年末执业人员 | ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，以及《陕西莱特光电材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陕西莱特光电材料股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）《陕 西莱特光电材料股份有限公司内部审计管理制度》（以下简称"《内部审计管理制 度》"）等有关规定，现将陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事卫婵女士、独立董事王珏女士、 独立董事于璐瑶女士，审计委员会成员全部为独立董事，其中主任委员由具备专业 会计资格的独立董事卫婵女士担任。审计委员会成员的任职均符合证监会、上海证 券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》的相关规定。 2024 年度，公司审计委员会对外部审计机构中汇会计师事 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，陕西莱特光电 材料股份有限公司（以下简称"公司"）对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 | 12 | 19 | 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路 | | | 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 | | | 首席合伙人 | 高峰 | | | 上年末合伙人数量 | 116 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 694 | | 数量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 289 | | 2024 年业务 ...