陕西莱特光电材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、陕西莱特光电材料股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-10 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募 ...

公司代码：688150 公司简称：莱特光电 陕西莱特光电材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 陕西莱特光电材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-020 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日披露 了关于召开2024年年度股东大会的通知，公司拟于2025年5月6日14:00召开2024年年 度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体内容详见 公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西莱特光电材料股份有 限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-019 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案 情 况 等 信 息 。 投 资 者 在 收 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-017 陕西莱特光电材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）由监事会主席杨雷先生召集，会议通知已于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件、短信及电话等方式送达至公司全体监事，监事会会议 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式等。 2、本次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议由监事会主席杨雷先生主持，会议应到 5 人，实际出席 5 人， 部分高管列席了会议。 公司监事会认为：2024 年，公司监事会依照《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利 益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积 极参与了审核，并提出意见和建 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-016 陕西莱特光电材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）由董事长王亚龙先生召集，会议通知已于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件、短信及电话等方式送达至公司全体董事，董事会会议通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式等。 3、公司董事长王亚龙先生因工作原因无法现场主持，以通讯方式出席本次会议。 根据《公司章程》的相关规定，本次董事会由副董事长李红燕女士主持。会议应出 席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 2、本次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.3 per 10 shares (including tax), totaling RMB 52,202,642.05 for the actual participating shares[8]. - The total number of shares participating in the profit distribution is 401,558,785 after excluding 878,800 shares held in the repurchase account[8]. - The total cash dividends for the year 2024 are projected to be RMB 100,389,696.25, representing 60.00% of the net profit attributable to shareholders[8]. - The total amount spent on share repurchase during the year is RMB 19,986,562.30, which combined with cash dividends, accounts for 71.94% of the net profit attributable to shareholders[8]. - The profit distribution plan has been approved by the board and will be submitted for shareholder approval[9]. - A cash dividend of RMB 24.09 million was distributed, representing 31.27% of the net profit attributable to shareholders for 2023[59]. - The company plans to distribute a total cash dividend of RMB 100.39 million for 2024, which would account for 60.00% of the projected net profit[59]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥471,766,669.31, representing a 56.90% increase compared to ¥300,677,120.16 in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥167,318,929.31, up 117.17% from ¥77,045,841.52 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities increased by 243.23% to ¥227,647,257.39 in 2024, compared to ¥66,324,331.99 in 2023[25]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.42, a 121.05% increase from ¥0.19 in 2023[26]. - The weighted average return on equity rose to 9.59% in 2024, an increase of 5.05 percentage points from 4.54% in 2023[26]. - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥2,118,081,195.61, reflecting a 9.03% increase from ¥1,942,657,636.97 at the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.16% to ¥1,784,183,898.24 at the end of 2024, compared to ¥1,696,675,438.12 at the end of 2023[25]. - The gross profit margin for OLED organic materials was 72.03%, an increase of 7.08 percentage points compared to the previous year[138]. - The company achieved operating revenue of 471.77 million yuan, a year-on-year increase of 56.90%[45]. - The net profit attributable to shareholders, excluding share-based payment expenses, was 178.90 million yuan, representing a year-on-year growth of 119.09%[45]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 13.71% of operating revenue in 2024, a decrease of 3.06 percentage points from 16.77% in 2023[26]. - R&D expenses for the year amounted to 64.69 million yuan, an increase of 28.30% compared to the previous year[45]. - The company applied for 155 new invention patents and obtained 53 invention patent authorizations during the reporting period[52]. - Cumulative patent applications reached 973, including 619 domestic applications and 198 PCT international applications[52]. - The company has established a patent matrix through continuous R&D investment, enhancing its competitive advantage and creating significant market barriers[53]. - The company is focused on developing new products and technologies to enhance OLED device performance and efficiency, with several projects at various stages of development[105][106]. - The company has developed new green TADF luminescent materials with a luminous efficiency of 190 cd/A and a lifetime of over 600 hours, achieving domestic leading levels[107]. - The company has achieved significant breakthroughs in domestic OLED material technology, with some products' performance surpassing international counterparts, enhancing competitiveness in the global market[94]. Market Position and Industry Trends - The market share of domestic OLED panel manufacturers has significantly increased, indicating a strong competitive position in the industry[44]. - The demand for upstream OLED core materials has surged due to the rapid development of the domestic OLED panel industry, providing growth opportunities for the company[44]. - The OLED display technology market is expanding, with increasing demand for OLED terminal materials driven by the growth in smartphone applications and new market segments[170]. - Domestic OLED material manufacturers are increasing R&D investments to accelerate the localization of OLED terminal materials, creating significant growth opportunities[171]. - The penetration rate of OLED screens in IT devices, such as laptops and tablets, is expected to significantly increase, with a substantial growth in shipments projected for 2024[90]. - The automotive OLED panel market is projected to grow from 570,000 units in 2022 to 5.2 million units by 2027, with a compound annual growth rate of 54%[75]. - The company is actively pursuing the mass production of new materials, including Red Host and Green Prime materials, while enhancing collaboration with overseas clients to improve profitability in OLED intermediates[176]. Governance and Compliance - The company has not reported any significant risks during the reporting period[4]. - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghui Certified Public Accountants[6]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[11]. - The company has not violated any decision-making procedures for external guarantees[11]. - There are no special arrangements for corporate governance applicable to the company[10]. - The company is focusing on enhancing its governance structure to ensure compliance with regulations and protect shareholder rights[57]. - The company is committed to transparency and compliance in its corporate governance practices, as evidenced by the successful conduct of its shareholder meetings[189]. - The company has a governance structure that complies with relevant regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions passed at the shareholder meetings[189]. Risks and Challenges - The company faces risks related to potential price declines for its products due to annual price reduction agreements with customers[124]. - The company is exposed to environmental and safety production risks due to the nature of its manufacturing processes[126]. - The OLED industry is experiencing intensified competition, with foreign companies holding significant market share, posing a risk to the company's market position[131]. Leadership and Management - Wang Yalong serves as the Executive Director of Xi'an Qilin Investment Co., Ltd. since May 2014 and holds multiple partner roles in various investment partnerships since December 2019[198]. - The company has expanded its leadership team with multiple directors and supervisors across various subsidiaries and partnerships, enhancing its governance structure[199][200]. - The leadership team is involved in various technology and research initiatives, reflecting a commitment to innovation and market expansion[200].

陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-018 币 52,202,642.05 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利） 总额为 100,389,696.25 元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式已 实施的股份回购金额 19,986,562.30 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 120,376,258.55 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 71.94%。 其中，以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称"回 购并注销"）金额 0.00 元，现金分红和回购并注销金额合计 100,389,696.25 元，占 本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 60.00%。本次利润分配不进行资本公积 转增股本，不送红股。 截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过回购专用账户所持有的公司股份 87 ...

莱特光电公告，2024年营业收入4.72亿元，同比增长56.90%。归属于上市公司股东的净利润1.67亿元， 同比增长117.17%。拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.3元(含税)。 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ●相关股东是否存在减持计划： 经公司发函问询，截至回购方案公告披露日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人、回购提议人、 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月内暂无明确减持公司股份的计 划。上述主体承诺如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规 定及时履行信息披露义务。 ●相关风险提示： 1、若本次回购股份期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法实 施的风险； 重要内容提示： ●回购股份金额：本次回购的资金总额不超过人民币10,000万元（含），不低于人民币5,000万元 （含）； ●回购股份资金来源：公司自有资金及中信银行股份有限公司西安分行提供的股票回购专项贷款，专项 贷款金额不超过人民币9,000万元；公司已取得中信银行股份有限公司西安分行出具的《贷款承诺 函 ...