Core Viewpoint - The company, 莱特光电, plans to issue convertible bonds to raise a total amount of no more than 766 million yuan, including issuance costs [1] Fund Utilization - The net proceeds from the fundraising, after deducting issuance costs, will be used for the construction of the production workshops 1, 3, and 4 at the Pu Cheng 莱特光电 new materials R&D base [1] - Funds will also be allocated for the digital transformation upgrade project of the Pu Cheng production workshops [1] - Additionally, the funds will support the research and development of perovskite materials and the establishment of an innovative platform for device verification [1] - A portion of the funds will be used to supplement working capital [1]

关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-055 陕西莱特光电材料股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 1 日 至2025 年 12 月 1 日 | | | 投票股 | | --- | --- | --- | | 序 号 | 议案名称 | 东类型 | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | √ | | 2.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | √ | | 2 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-054 1、陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）由董事长王亚龙先生召集，会议通知已于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、短信及电话等方式送达至公司全体董事，董事会会议通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式等。 2、本次会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、公司董事长王亚龙先生因工作原因无法现场主持，以通讯方式出席本次会议。 根据《公司章程》的相关规定，本次董事会由副董事长李红燕女士主持。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 陕西莱特光电材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全 ...

一、审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注册管理 办法》"）等法律法规及规范性文件的有关规定，对照科创板上市公司向不特定对象 发行可转换债券的相关资格和条件的要求，经对公司实际情况逐项自查核对，公司 各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于科创板上市公司向不特定对象发 行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 陕西莱特光电材料股份有限公司 第四届董事会审计委员会第十二次会议暨 第一次独立董事专门会议决议 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 第十二次会议暨第一次独立董事专门会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室召开。 本次会议通知已于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件的方式发出。会议采用现场与通讯 相结合的方式召开，由卫婵女士主持。本次会议应参加表决的独立董事 3 人，实际 参加表决的独立董事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 ...

Group 1 - The core point of the article is that Lite Optoelectronics (SH 688150) announced a board meeting to discuss the issuance of convertible bonds and provided details on its revenue composition for 2024 [1] - The company reported that its revenue for the year 2024 will be composed of 93.66% from electronic special materials manufacturing and 6.34% from other businesses [1] - As of the report, Lite Optoelectronics has a market capitalization of 9 billion yuan [1]

关于陕西莱特光电材料股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn . 官 录 | | 页 次 | | --- | --- | | l 、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 | 1-2 | | 二、最近三年及一期非经常性损益明细表 | 3-4 | 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注 5-10 一、对报告使用者和使用目的限定 本鉴证报告仪供莱特光电向不特定对象发行可转换公司债券时使用,不得用作 任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为莱特光电向不特定对象发行可转换公司债 券的必备文件,随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 F loors5-8, ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）可转换公司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和 行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公 司债券管理办法》和上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实 施细则》等法律、法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制 定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《陕西莱特光电材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），本次债券 持有人（以下简称"债券持有人"）为通过认购、交易、受让、继承、承继购买 或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-053 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召 开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券的相关议案。根据相关要求，公司对近五年是否存在被证券监管部门和证券 交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下： 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《陕 西莱特光电材料股份有限公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健 全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进 公司持续、稳定、健康发展。 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

公司代码：688150 公司简称：莱特光电 陕西莱特光电材料股份有限公司 SHAANXI LIGHTE OPTOELECTRONICS MATERIAL CO., LTD. （陕西省西安市高新区隆丰路 99 号 3 幢 3 号楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年十一月 陕西莱特光电材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《陕西莱特光电材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中释义相同的含义） 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，陕西莱特光电材料股份 有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。公司董事会对本次发行 可转换公司债券募集资金使用的必要性、可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超 过人民币 76,600.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下 项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-051 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况专项报告 （一）前次募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4122号)，同意公司首次公开发行股票的 注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)40,243,759股，发行价格为每股人民币22.05元，实际募集资金金额为人民币 887,374,885.95元，扣除发行费用人民币82,442,472.86元后，募集资金净额为人民币 804,932,413.09元。上述募集资金已于2022年3月14日全部到位，中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年3月15日出具了中汇会 验[2022]0798号《验资报告》。 | 招商银行股份有限公 司陕西自贸试验区西 | | 129905111110330 | 50,000,000.00 | 1,559,214.70 | 募集资金专 户 | | --- | --- | --- | ...