证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-014 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次变更会计政策概述 （一）变更会计政策的主要内容 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，规定对不属于单项履约 义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"，该解释规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 （四）变更日期 根据财政部上述相关准则及通知 ...

关于陕西莱特光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]3291号 陕西莱特光电材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了陕西莱特光电 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-012 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 陕西莱特光电材料股份有限公司 2025 年度陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围内子公司（包括新增或新设子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 4 亿 元的综合授信额度。 被担保人均为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）。 本次担保金额不超过 45,000 万元（含），其中 3.5 亿元额度为公司向子公司 蒲城莱特光电新材料有限公司（以下简称"蒲城莱特"）于 2023 年 4 月 13 日签订固 定资产贷款合同提供的连带责任保证，1 亿元额度为本年新增的保证担保额度。截至 本公告披露日已实际为其提供的担保余额 13,971.39 万元。 本次担保无反担保。 本次担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，公司为全资子 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本比 例（%） | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | 1 | 王亚龙 | 199,280,802 | 49.52 | | 2 | 西安麒麟投资有限公司 | 17,680,000 | 4.39 | | 3 | 北京芯动能投资管理有限公司－天津显智链投资中心 | 14,666,900 | 3.64 | | | （有限合伙） | | | | 4 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业 | 13,467,636 | 3.35 | | | （有限合伙） | | | | 5 | 北京君联成业股权投资合伙企业（有限合伙） | 8,733,016 | 2.17 | | 6 | 北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,955,517 | 1.73 | | 7 | 陕西供销知守基金管理有限公司－陕西供销合作发展 | 5,465,256 | 1.36 | 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-021 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股 东持股情 ...

公司代码：688150 公司简称：莱特光电 陕西莱特光电材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 陕西莱特光电材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、陕西莱特光电材料股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-10 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-020 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日披露 了关于召开2024年年度股东大会的通知，公司拟于2025年5月6日14:00召开2024年年 度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体内容详见 公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西莱特光电材料股份有 限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-019 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案 情 况 等 信 息 。 投 资 者 在 收 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-017 陕西莱特光电材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）由监事会主席杨雷先生召集，会议通知已于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件、短信及电话等方式送达至公司全体监事，监事会会议 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式等。 2、本次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议由监事会主席杨雷先生主持，会议应到 5 人，实际出席 5 人， 部分高管列席了会议。 公司监事会认为：2024 年，公司监事会依照《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利 益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积 极参与了审核，并提出意见和建 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-016 陕西莱特光电材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）由董事长王亚龙先生召集，会议通知已于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件、短信及电话等方式送达至公司全体董事，董事会会议通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式等。 3、公司董事长王亚龙先生因工作原因无法现场主持，以通讯方式出席本次会议。 根据《公司章程》的相关规定，本次董事会由副董事长李红燕女士主持。会议应出 席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 2、本次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的 ...