北京市中伦律师事务所 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 1 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 59 ...

Group 1: OLED Material Development - The company is continuously enriching its product structure for OLED terminal materials and functional materials, focusing on key colors: Red Prime, Green Host, and Blue Host materials [1][2]. - The company has established long-term cooperation with overseas clients for deuterated products, significantly impacting its OLED intermediate business [2]. Group 2: Market Share and Cost Impact - According to OLED Industry data, Red Prime materials account for approximately 12% of the OLED organic material procurement cost, while Green Host materials account for about 10%. The combined share of Red Host, Green Prime, Blue Prime, and Blue Host materials exceeds 23% [2]. - The Chinese OLED organic materials market is projected to grow from CNY 3.36 billion in 2021 to CNY 10.9 billion by 2025 [2]. Group 3: Patent and Innovation - The company has applied for a total of 733 patents, with 229 granted, covering various OLED material layers, ensuring strong patent protection in regions including China, the US, Europe, South Korea, and Japan [3]. - The barriers to entry in OLED terminal materials include high innovation requirements, lengthy client verification processes, and the need for continuous R&D capabilities [3]. Group 4: Production Capacity and R&D - The current production capacity is 3 tons per year, with plans to expand to 15 tons per year through ongoing projects [3][4]. - The R&D team consists of 95 members, accounting for 28.79% of the total workforce, emphasizing the company's commitment to innovation and talent development [3].

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观  电话会议  腾讯会议 参与单位 详见附件：《陕西莱特光电材料股份有限公司2024年1月5日至1月9日 名称及人 投资者关系活动参会名单》 员姓名 会议时间 2024年1月5日至1月9日 会议地点 ...

会议须知 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 为保障陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《陕西莱特 光电材料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定， 特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请 按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证 后方可出席会议。 2024 年 1 月 | 会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 4 | | 议案 | 1：《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | 6 | | 议案 | 2：《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》 | 7 | | 议案 | 3：《关于提 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 参与单位 详见附件：《陕西莱特光电材料股份有限公司2024年1月3日及1月4日 名称及人 投资者关系活动参会名单》 员姓名 会议时间 2024年1月3日及1月4日 会议地点 陕西莱特光电材料股份有限公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见书 2024 年 1 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 ...

二、实施回购股份进展 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-001 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,690,279 股，占公司总股本 402,437,585 股的比例为 0.42%，回购成交的最高价 为 24.00 元/股，最低价为 16.58 元/股，成交总金额为 30,004,663.16 元（不含交 易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购的股份将在未 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 陕西莱特光电材料股份有限公司 二〇二三年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 -2- 风险提示 1、陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"莱特光 电"）2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"） 需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批 准尚存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存 在不确定性。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 5、因本持股计划实施产生的相关 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-052 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"） "OLED 终端材料研发及产业化项目"达到预定可使用 状态的时间进行延期。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核 查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。本次延期未改变募投项目的内容、 投资用途、投资总额和实施主体。现将本次募投项目延期事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4122 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-053 陕西莱特光电材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对 公司的正常经营产生重大不利影响；项目延期未改变本项目的投资内容、投资总 额、实施主体，不会对本项目的实施造成重大影响。本次延期不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市 公司募集资金管理的相关规定。 该议案无需提交公司股东大会审议。 保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 一、董事会会议召开情况 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 29 日以现场结 ...