证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-041 陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/9/25 | 2024/9/26 | 2024/9/26 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 4 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公 司回购专用证券账户除外）。 如在公司 2024 年半年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期 间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加闲置 自有资金现金管理额度的议案》。为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，同意公 司在确保不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，在原 2024 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议已审议通过的使用最 高不超过人民币 55,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理的基础上 增加 25,000 万元（含本数）现金管理额度，即使用最高不超过人民币 80,000 万元（含 本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、具有合 法经营资格的金融机构销售的中低风险投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结 构性存款、大额存单等），本次增加额度后闲置自有资金现金管理的有效期为自 2024 年 9 月 19 日至 2025 年 4 月 4 日。在上述额度及期限范围 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西莱 特光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律 法规及规范性文件，对公司 2024 年半年度利润分配所涉及的差异化分红事项（以 下简称"本次差异化分红"）进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股 及/或股权激励计划，回购价格不超过人民币 29.34 元/股（含）（2023 年年度权益 分派实施前为 29.40 元/股（含））。回购期限为自董事会审议通 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-018 | --- | --- | --- | |-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 投资者关 | R 特定对象调研 | 分析师会议 ☐媒体采访 | | 系活动类 | ☐ 业绩说明会 ☐新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | 别 | ☐现场参观 R | ☐ 其他 | | 参与单位 | 大摩华鑫基金：李子扬 诺安基金：周小琪 | | | 名称及人 | 中信建投：卢昊 东北证券：李亚鑫 | | | 员姓名 | 山西证券：刘聪颖 | | | 会议时间 | 2024 年 9 月 10 日 | | | 会议地点 | 陕西莱特光电材料股份有限公司会议室/线上 | | | | | | | 上市公司 接待人员 | | 董事会秘书：潘香婷 投资者关系专员：张尊睿 | | | | | | 姓名 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-017 | --- | --- | --- | --- | |-------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------| | 投资者关 | R 特定对象调研 | ☐ | 分析师会议 ☐媒体采访 | | 系活动类 | ☐ 业绩说明会 ☐新闻发布会 | | ☐ 路演活动 | | 别 | ☐现场参观 R | 电话会议 | ☐ 其他 | | 参与单位 | 银华基金：王卓立 中信保诚基金：王优草 | | | | 名称及人 | | | 东北证券：李亚鑫、李明 西部证券：卢宇程、李宁宇 | | 员姓名 | 中信证券：陈旺 | | | | 会议时间 | 2024 年 9 月 4 日 | | | | 会议地点 | 陕西莱特光电材料股份有限公司会议室/线上 | | | | | | | | | 上市 ...

北京市中伦律师事务所 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所（下称本所）接受陕西莱特光电材料股份有限公司（下 称公司）委托，指派本所律师见证了公司 2024 年第二次临时股东大会，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 2024 年第二次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》 （下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《陕 西莱特光电材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须 查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格（但不 包含网络投票股东资格）、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核 查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、完整，无重大遗漏的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 （3）查阅公司关联方明细、关联交易明细及相关合同文件； （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序 文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账； （5）对公司高级管理人员进行访谈； 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西莱特 光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出 具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查 的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利 义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续 督导工作，并于 2024 年 8 月 12 日现场查看了公司及募投项目情况。 4、本持续督导期间，保荐人根据相 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-040 陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日 （二） 股东大会召开的地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有 限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 259,378,953 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 259,378,953 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.9043 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.9043 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ...

公 司 半 年 报 点 评 证 券 研 究 报 告 公 司 报 告 | --- | --- | |------------------------|----------------| | 行业 | 电子 | | 公司网址 | www.ltom.com | | 大股东 / 持股 | 王亚龙 /49.52% | | 实际控制人 | 王亚龙 | | 总股本 ( 百万股 ) | 402 | | 流通 A 股 ( 百万股 ) | 179 | | 流通 B/H 股 ( 百万股 ) | | | 总市值 ( 亿元 ) | 64 | | 流通 A 股市值 ( 亿元 ) | 28 | | 每股净资产 ( 元 ) | 4.40 | | 资产负债率 (%) | 13.8 | | 行情走势图 | | | --- | --- | |----------|-----------------------------| | | | | 付强 | 投资咨询资格编号 | | | S1060520070001 | | | FUQIANG021@pingan.com.cn | | 徐勇 | 投资咨询资格编号 | | | S1060519090004 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案 | 1：《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 6 | 会议须知 为保障陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）以及《陕西莱特光电材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定本须知。 的有关人员有权拒绝回答。 八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表 决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之 一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未 填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 持股份的表决结果计为"弃 ...