证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-070 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 参与单位 德邦证券：黄坤、沈颖洁 名称及人 平安证券：陈福栋、徐勇 员姓名 会议时间 2023年11月3日、2023年11月7日 会议地点 陕西莱特光电材料股份有限公司 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 2023 年 11 月 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案 | 1：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 7 | | 议案 | 3：《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 8 | 会议须知 为保障陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《陕西莱特 光电材料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定， 特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-046 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司参加本次说明会的人员包括：董事长、总经理王亚龙先生，副总经理孙 占义先生，研发总工程师冯震先生，董事会秘书潘香婷女士，财务总监陈凤侠女 士，独立董事卫婵女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 11 月 13 日（星期一） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/19j4qgN6Ubm 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2023 年 11 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 ...

证券代码：莱特光电 证券简称：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-069 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 参与单位 天风证券：郭建奇 鑫元基金：刘义涛 鹏华基金：王云鹏 名称及人 远信投资：杨大志 宝银基金：张天闻 银华基金：郭磊 员姓名 会议时间 2023年10月31日、2023年11月1日 会议地点 陕西莱特光电材料股份有限公司 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-045 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、实施回购股份进展 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 1,568,870 股，占公司总股本 402,437,585 股的比例为 0.39%，回购成交的最高价为 17.98 元/股，最低价为 16.58 元/股，成交总金额为 27,117,781.93 元（不含交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的规定。 三、其他事项 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，陕西莱特光电材料股份有限公司（以下 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 56,599,581.32, a decrease of 21.29% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 12,258,142.12, down 63.81% year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 6,965,965.90, a decline of 68.58% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 197,988,581.62, a decrease of 11.2% compared to CNY 222,987,107.89 in the same period of 2022[23]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 56,001,367.31, down 38.5% from CNY 90,848,502.03 in the previous year[24]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 56,001,367.31, a decrease from CNY 90,848,502.03 in Q3 2022, representing a decline of approximately 38.5%[25]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.14, down from CNY 0.23 in Q3 2022, indicating a decrease of about 39.1%[25]. Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was CNY 13,515,175.48, an increase of 57.48% year-over-year, representing 23.88% of operating revenue[6]. - Research and development expenses rose significantly to CNY 38,272,175.82, an increase of 51.2% compared to CNY 25,301,224.93 in the same period last year[24]. - The decline in net profit was primarily due to a decrease in operating revenue and increased R&D expenses[10]. - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to improve future performance[24]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 40,361,929.08, down 73.71% compared to the previous year[6]. - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 251,906,237.96, compared to CNY 330,427,472.45 in the same period of 2022, reflecting a decline of approximately 23.6%[28]. - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 40,361,929.08, significantly lower than CNY 153,497,497.31 in the previous year, a decrease of about 73.7%[28]. - Cash inflow from investment activities for the first nine months of 2023 was CNY 2,134,511,931.20, compared to CNY 902,504,421.24 in the same period of 2022, an increase of approximately 136.5%[28]. - Cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 resulted in a net outflow of -CNY 60,159,498.82, contrasting with a net inflow of CNY 766,370,842.84 in the same period of 2022[29]. - The ending cash and cash equivalents balance as of the end of Q3 2023 was CNY 202,806,464.40, down from CNY 228,221,095.58 at the end of Q3 2022[29]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 210,252,608.50 from CNY 325,511,502.96, reflecting a decline of 35.3%[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,523[13]. - The largest shareholder, Wang Yalong, holds 198,654,281 shares, representing 49.36% of the total shares[13]. - The top ten shareholders hold significant stakes, with the second-largest shareholder, Xian Qilin Investment Co., Ltd., holding 17,680,000 shares, or 4.39%[14]. - The company has multiple investment partnerships, including Beijing Junlian Chengye Equity Investment Partnership, which holds 17,136,544 shares, or 4.26%[14]. - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 30 million and not exceeding RMB 50 million, with a maximum repurchase price of RMB 29.40 per share[16]. - As of September 30, 2023, the company has repurchased a total of 1,568,870 shares, accounting for 0.39% of the total share capital[17]. - The total amount spent on share repurchases is RMB 27,117,781.93, with a highest transaction price of RMB 17.98 per share and a lowest price of RMB 16.58 per share[17]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing shareholder value through strategic repurchase plans[16]. Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2023 were CNY 1,881,013,140.12, a decrease of 1.44% from the end of the previous year[6]. - Total assets decreased to CNY 1,881,013,140.12 from CNY 1,908,511,163.91, a decline of 1.4%[21]. - Total liabilities decreased to CNY 203,704,131.76 from CNY 223,240,175.61, a reduction of 8.7%[21]. - The company reported a significant increase in deferred tax assets to CNY 10,844,183.63, up from CNY 6,765,423.58, marking a growth of 60.7%[20]. - Inventory increased to CNY 105,707,342.69, up 42.9% from CNY 74,019,969.47 at the end of 2022[20]. - Total operating costs increased to CNY 151,314,471.46, up 5.5% from CNY 143,008,478.61 year-on-year[24]. Strategic Outlook - The report does not indicate any significant changes in the company's operational strategies or new product developments during the quarter[18]. - The company has not disclosed any new mergers or acquisitions in the recent reporting period[18].

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易 所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定(如适用); 陕西莱特光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 本人李祥高,已充分了解并同意由提名人陕西莱特光电材料股份 有限公司董事会提名为陕西莱特光电材料股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人于璐瑶,已充分了解并同意由提名人陕西莱特光电材料股份 有限公司董事会提名为陕西莱特光电材料股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管 理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易 所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西莱特光电材料股份有限公司董事会,现提名王珏为陕 西莱特光电材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任陕西莱特光 电材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕 西莱特光电材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-042 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议董事会换 届事宜，其中非独立董事、独立董事采取累积投票制选举产生。公司第四届董事 会董事将自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 1 公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《陕西莱特光电材料股份有限 公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。 二、监事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会 同意提名杨雷先生、赵晓辉先生、傅斐先生为公司第四届 ...