第一章 总则 希荻微电子集团股份有限公司 监事会议事规则 希荻微电子集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完 善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《希荻微电子集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会对股东大会负责，在《公司法》《公司 章程》和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。监事会依法独立行使公司监督 权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。 第二章 监事会办公室 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 第四条 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席 可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三章 监事会会议的召集 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 1 希荻微电子集团股份有限公司 监事会议事规则 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 记录编号：2023-IR-016 希荻微电子集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 类别 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称及 参与人员名单： 人员姓名 【浙商证券股份有限公司】：李超 【浙商证券股份有限公司】：费瑾 【浙商证券股份有限公司】：孙华圳 【浙商证券股份有限公司】：廖博 【浙商证券股份有限公司】：王俊之 【易方达基金管理有限公司】：詹硕 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-077 本次权益变动属于公司总股本增加导致的被动稀释及股东履行此前披露 的股份减持计划，不触及要约收购，不会使公司控股股东和实际控制人发生 变化。 本次权益变动后，宁波梅山保税港区泓璟股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"宁波泓璟"或"信息披露义务人"）持有公司股份 28,009,566 股，占公司目前总股本 409,150,567 股的 6.85%。 告》（公告编号：2023-048）。据此，宁波泓璟所持公司股份 32,003,345 股占公司 总股本的比例由 7.86%减少至 7.82%，被动稀释比例为 0.04%。 2023 年 2 月 21 日至 2023 年 7 月 27 日，宁波泓璟实施第一个减持计划，通 过集中竞价方式累计减持公司股份 8,106,140 股，第一个减持计划实施完毕后， 宁波泓璟持有公司股份 30,328,641 股，占公司总股本的 7.41%（减持比例按照第 一次减持计划结果公告日公司总股本 409,150,567 股计算）。具体详见公司分别于 2023 年 1 月 31 日、2023 年 7 月 28 日在上海 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-078 本次保荐代表人变更后，由闵翊先生、黄平先生以及中国国际金融股份有限 公司的郭慧先生、陶木楠女士作为公司持续督导的保荐代表人，履行持续督导工 作的职责，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日为止。 公司董事会对黄西洋先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续 督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 希荻微电子集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 8 日 附件： 希荻微电子集团股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于变更持续督导保荐代表人的函》。 民生证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构之一，原委派黄 西洋先生、黄平先生负责公司首次公开发行股票项目的保荐工作及持续督导工作， 持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 因黄西洋先生的工作拟调整变动，无法 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 记录编号：2023-IR-015 希荻微电子集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 类别 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他：电话会议 参与单位名称及 参与人员名单： 人员姓名 【Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited】：李诗晗 【安信证券股份有限公司】：周奕君 【百川财富投资管理有限公司】：唐琪 【北京市星石投资管理有限公司】：杨英 【北京志开投资管理有限公司】：王浩然 【才华资本管理有限公司】：唐毅 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥222,116,220.38, representing a year-over-year increase of 36.46%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥23,970,953.58, a decrease of 830.63% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was -¥115,175,786.82, a decrease of 833.07% compared to the same period last year[5] - The net profit for Q3 2023 was CNY 16,133,606, a decrease of 38.0% compared to CNY 26,001,586 in Q3 2022[24] - The total comprehensive income for Q3 2023 reached CNY 82,101,338, up 49.5% from CNY 54,907,215 in the same period last year[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,063,812,234.61, reflecting a 6.02% increase from the end of the previous year[6] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 161,356,061.36, compared to CNY 152,697,004.37 at the end of 2022, an increase of 5.4%[20] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,902,456,173.25 from CNY 1,793,869,782.28 at the end of 2022, reflecting a growth of 6.06%[20] - The company's cash and cash equivalents were CNY 822,275,593.84, down from CNY 1,103,299,475.10 at the end of 2022, a decrease of 25.5%[19] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥63,695,906.80 in Q3 2023, accounting for 28.68% of revenue, a decrease of 4.87 percentage points year-over-year[6] - R&D expenses accounted for 13.14% of total revenue year-to-date, reflecting the company's commitment to expanding its R&D capabilities and workforce[11] - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were CNY 178,146,911.59, compared to CNY 147,682,099.55 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of 20.66%[23] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥243,034,726.68 for the year-to-date period[6] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was negative at CNY -243,034,726.68, compared to CNY -76,261,820.56 in the same period of 2022[28] - The company experienced a cash outflow from operating activities totaling CNY 592,666,948.72 in the first nine months of 2023, compared to CNY 480,083,274.50 in the previous year[28] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was CNY 23,996,127.94, a decrease of 98.1% compared to CNY 1,258,192,972.51 in Q3 2022[29] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,914, with the top ten shareholders holding significant stakes in the company[13] - The largest shareholder, Dai Zuyu, holds 93,790,457 shares, representing 22.9% of the total shares[13] - The second-largest shareholder, Tang Ya, owns 58,864,836 shares, accounting for 14.3% of the total shares[13] - There are no significant changes in the shareholder structure that would impact the company's governance or strategic direction[14] Market Challenges and Strategies - The company continues to face challenges in maintaining profitability due to increased competition and rising operational costs[11] - The company is focused on long-term growth strategies, including expanding its product offerings and enhancing its market presence[11] Revenue Trends - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 399,064,484.14, a decrease of 14.87% compared to CNY 468,845,741.93 in the same period of 2022[22] - The company's revenue for the third quarter increased by 36.46% year-on-year, driven by improvements in the consumer electronics market and the launch of new product lines, specifically voice coil motor driver chips[11] - Total operating costs increased to CNY 545,254,363.68, up 25.38% from CNY 434,978,881.20 in the previous year[22]

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-075 希荻微电子集团股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为更加真实、准确地反映希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨 慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资 产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、资产减值准备的计提概况 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于因销售商品、提供劳务等 日常经营活动形成的应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存 续期的预期信用损失计量损失准备；除上述应收账款外，于每个资产负债表日， 公司对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始 确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期 信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生 信用减值 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-074 希荻微电子集团股份有限公司 第一届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第三十一 次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式 召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席周紫慧女 士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，表决形成的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席周紫慧女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下 议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核《希荻微电子集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》，监事会认为： 公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2023 年第三季度报告全面、客 观、公允地反映 ...

希荻微电子集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 希荻微电子集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《科创板规范运作指引》）等相关法律、法规、规 范性文件和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《科创板规范运作指引》及上海证券交易所 （以下简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围和条件 第三条 公司和信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商 业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第四条 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-076 希荻微电子集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 17 日上午 09:00- 10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 17 日上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2023 年 11 月 17 ...