证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-042 希荻微电子集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为有效管理并防范汇率波动产生的风险，降低汇率波动给经营带来的不 确定性，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"希荻微"）及其 子公司 2024 年度拟使用自有资金开展总金额不超过 1 亿元人民币（或等值其他 货币）额度的外汇衍生品交易业务。期限自董事会批准之日起 12 个月内有效， 上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外 汇衍生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外 汇期权等。公司不会从事以投机和套利为目的的衍生品交易。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及 其子公司拟使用自有资金开展总金额不超过 1 亿元人民币（或等值 ...

希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律法规及《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《希荻微电子集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，本人姚欢庆作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度，坚持独立、客观、公正的立场，认真履行独立董事工作职 责，积极参加公司董事会并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事作用，维 护了公司和全体股东特别是中小投资者的合法权益。现将 2023 年度（以下简称 "报告期"）独立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚欢庆，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。于 1989 年至 1996 年就读于中国人民大学并分别获得经济法学士学位、民 ...

希荻微电子集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性的专项评估意见 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"希荻微"或"公司"）董事会近 日收到独立董事徐克美、黄澄清、王一鸣出具的《2023 年度独立董事独立性自查 报告》，通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则等方式，对上述三位现任 独立董事在 2023 年度的独立性情况出具专项评估意见如下： 1. 独立董事不属于在希荻微或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、 兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 等）； 2. 独立董事不属于直接或者间接持有希荻微已发行股份 1%以上或者是希荻 微前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； 6. 独立董事不属于为希荻微及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 7. 独立董事不属于最近十二个月内曾经具有第 1 条至第 6 条所列举情形的 人 ...

关于希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 关于希荻微电子集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 2023 | 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 1-3 | | 二、 | 希荻微电子集团股份有限公司 2023 | 年度营业收入扣除 | | 1-2 | | | 情况表 | | | | 关于希荻微电子集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10354号 希荻微电子集团股份有限公司全体股东： 我们审计了希荻微电子集团股份有限公司(以下简称"希荻微公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10353 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-040 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为更加真实、准确地反映希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨 慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的 资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、资产减值准备的计提概况 根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了 相关的资产的减值准备。2023 年，公司对各项资产计提减值准备合计为 4,711.55 万元，具体情况如下表： 单位：万元 | 项目 | 2023 年计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 55.76 | | 其中：应收账款坏账损失 | 50.38 | | 其他应收款坏账损失 | 5.37 ...

(一) 前任会计师事务所基本情况及 2022 年度审计意见 希荻微电子集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（以下简称"《《管理办法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称 "《《公司章程》"）《希荻微电子集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等有关规定，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务 所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，现将有关情况报告如下： 一、 会计师事务所变更情况 (三) 与前后任会计师事务所沟通情况 公司已就本次变更事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均 已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注 册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要 求，做好沟通及配合工作。 二、 审计费用情况 公司原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公 司提供审计服务 3 年，其对公司 2022 ...

希荻微电子集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 希荻微电子集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10353 号 希荻微电子集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了希荻微电子集团股份有限公司（以下简称希荻微）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

| 01 | | | --- | --- | | Message from Chairman | 05 | 03 | About This Report | 01 | About Halo Microelectronics | 07 | Harmonious and Co-prosperity | 23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | Company Profile | 09 | to Build a Land of Hope | | | Message from Chairman | 05 | History | 10 | Technology Empowerment | 25 | | | | Strategy and Culture | 11 | for Efficiency and Reduction in Consumption | | | | | Business Layout | 13 | Proactive Approach to Green | 26 | | | | Numbers on Halo Microelectronics | ...

信会师报字[2024]第 ZC10352 号 关于希荻微电子集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二三年度 关于希荻微电子集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2023年01月01日至2023年12月31日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | 1 | | | 表 | | | 关于希荻微电子集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 希荻微电子集团股份有限公司全体股东： 我们审计了希荻微电子集团股份有限公司(以下简称"希荻微公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024] ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-038 希荻微电子集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式召开， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席李家毅先生主 持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 表决形成的议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李家毅先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下 议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《希荻微电子集团股 份 ...