一、独立董事独立性自查情况 江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会 2023 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查，公司独立董事黄彬、张炳辉、王文宁的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及董事会专 门委员会委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍 其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，为黄彬、张炳辉、王文宁。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条 的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条的独立性要求，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够 ...

专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结—唯一定的" al | P 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 立信会计师事务所关于江苏亚虹医药科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2、 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 委托单位：江苏亚虹医药科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11211 号 江苏亚虹医药科技股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称"亚虹医 药")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 1 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-026 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。立信 2023 年业务收入 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 公司代码：688176 公司简称：亚虹医药 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 1、 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 二. 内部控制评价结论 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 ...

前款所称"任职"，指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作 人员；"直系亲属"，指配偶、父母、子女；"主要社会关系"指兄 弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、子女配偶的父母、兄弟姐妹的配 偶、配偶的兄弟姐妹；"重大业务往来"，指根据《上市规则》或者 《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项，或者上海证券交易 所认定的其他重大事项。 江苏亚虹医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好 地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及 《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-023 江苏亚虹医药科技股份有限公司 自愿披露关于在 2024 年第 39 届欧洲泌尿外科医学会年 会（EAU）上发布 APL-1706 用于膀胱癌诊断的临床试 验数据的公告 1、江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）APL-1706 用于膀 胱癌诊断的多中心临床试验（以下简称"本研究"）结果入选 2024 年第 39 届欧 洲泌尿外科医学会年会（EAU），并以口头汇报形式发布Ⅲ期临床试验数据。 2、目前上述产品已达到Ⅲ期临床试验主要研究终点、上市申请（NDA）已 获受理，临床试验结果能否支持药品递交上市申请、能否最终获得上市批准以及 何时获批均具有不确定性，产品获批后能否最终实现商业目的也存在一定的不确 定性。敬请广大投资者注意潜在的投资风险，公司将按有关规定及时对后续进展 情况履行信息披露义务。 一、药品基本情况 APL-1706 是目前全球唯一获批的辅助膀胱癌诊断或手术的显影剂类药 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-022 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月，公司未通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购股份 1,325,215 股，占公司总股本的 比例为 0.2325%，回购成交的最高价为人民币 6.66 元/股，最低价为人民币 5.33 元/股，支付的资金总额为人民币 814.21 万元（ 不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份事项符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司控股股东、实际控制人兼董事长 提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 第二届董事会第三次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-021 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于完成公司经营范围变更的工商登记并 换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召 开第二届董事会第四次会议，于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，分别审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同 意变更公司经营范围、修订《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》并办理工商 变更登记。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 22 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-017）、《江 苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2024-020）。 根据公司第二届董事会第四次会议 ...

北京市嘉源律师事务所 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 RYEUTE E- Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:江苏亚虹医药科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-181 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江苏亚虹医药科技股份有 限公司(以下简称"亚虹医药"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下 简称"法律法规")以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会" ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-020 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区杨思西路 596 号上海前滩雅辰悦 居酒店 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 3、 董事会秘书兼财务负责人出席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 207,168,272 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 207,168,272 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 36.430 ...