证券日报网讯 8月28日晚间，亚虹医药发布公告称，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于 公司及其摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company reported a revenue of 130 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 61.80% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 162 million yuan [1] - The non-recurring net profit was a loss of 177 million yuan, with a basic earnings per share of -0.29 yuan [1]

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2025-032 江苏亚虹医药科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件等方式送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先生召 集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 ...

第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规 则和《公司章程》的规定； 江苏亚虹医药科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券 交易所，说明原因并公告。 1 第一条 为了规范江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等相关法律、法规和其他规范性文件及《江苏亚虹 医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 董事会办公室负责人由董事会秘书兼任，保管董事会印章。 第二章 董事会提案 第四条 董事会提案应当符合下列条件： 1 第一条 为了进一步规范江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》等法律法规和其他规范性文件及《江苏亚虹医药科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次定 期会议。有下列情形之一的，董事长应在接到提议后 10 日内召集 和主持临时会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二） 1/3 以上董事联名提议时； （三） 审计委员会提议时； （四） 董事长认为必要时； （五） 1/2 以上独立董事提议时； （六） 总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 （一）内容与法律、法规、规范性文件和《公司 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二章 决策权限及程序 第六条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、行政 法规和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。 1 第一条 为规范江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制， 确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、规范性文件及《江苏亚虹医药科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照中国证监会及上 海证券交易所的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对 外进行各种形式的投资，包括但不限于股权投资、证券投资、委托 理财，或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权 证等衍生产品投资活动。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公 平、公开、公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件及《江苏亚虹医药科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的相关规定， 特制定本制度。 第二章 关联交易和关联人的界定 1 第二条 关联交易是指公司或其合并报表范围内的子公司与公司关联人之 间发生的可能导致转移资源、劳务或义务的行为（不论是否收取价 款），主要包括： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三） 转让或受让研发项目； （四） 签订许可使用协议； （五） 提供担保； （六） 租入或者租出资产； （七） 委托或者受托管理资产和业务； （八） 赠与或者受赠资产； （九） 债权、债务重组； （十） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等） ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 3 第一条 为规范江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等相关法 律、行政法规和规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等中国证监会及 证券交易所的相关规定，特制定本制度。 第二章 担保原则 1 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人（包括公司 的子公司）对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。 第三条 本制度所称的子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司或 全资子公司。 第四条 以公司或子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未按照《公 司章程》的规定经由公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担 保。 第五条 除《公司章程》和本制度规定之外，公司不得以本公司资产为本公司 的股东或其控制的企业的债务提供担保。 第六条 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 前款"重大信息"，包括但不限于： 1 第一条 为确保江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的真实、准确、及时、公平、完整，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《江苏亚虹医药科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信 息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重 大信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关 信息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在 符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 条件的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息。信息 披露文件的形式主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告 书、定期报告和临时报告等。 （一） 与公司业绩、利润等事项有 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏亚虹医药科技股份有限公司（下称"公司"）及各 部门、公司控股子公司的内部审计工作，明确内部审计机构和审计人员的职责， 提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性， 保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评 价活动，通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效 性来促进公司经营目标的实现。 第三条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部 审计的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关 事项进行了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的范围包括公司本部各部门及控股子公司、参股公司、 分公司等现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管理的部门或企业。 第二章 审计机构和人员 第五条 公司设置内部审计部作为公司内部审计机构，配备一定数量的专 职审计人员，对公 ...