单位：万元 中信证券股份有限公司关于 江苏亚虹医药科技股份有限公司 确认募投项目部分募集资金用途并延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）为江苏亚虹医药 科技股份有限公司（以下简称"公司""亚虹医药"）首次公开发行股票并上市的 持续督导保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对亚虹医药确认募投项目部分募集资金用途并延期 的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3797 号），公司向社会公开发行 人民币普通股 11,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 22.98 元， 募集资金总额为人民币 252,780.00 万元，实际募集资金净额为人民币 238,059.22 万元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏亚 虹医药科技股份有限公司（以下简称"亚虹医药"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关规定，对亚虹医药 2024 年度募集资金的存放和使用情 况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3797 号），并经上海证券交易 所同意，公司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 110,000,000 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.98 元，募集资金总额为人民币 2,527,800,000.00 元，公司实 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10867 号 江苏亚虹医药科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称"贵 公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 本人作为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏亚虹医药科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》的 有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中 小股东利益为宗旨，在 2024 年度诚信、勤勉地履行了独立董事职责，对各项议 案进行认真审议，积极参与公司决策，为公司治理结构的完善、规范运作、高质 量发展发挥了积极作用。现就本人 2024 年度工作情况向全体股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张炳辉，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师， 高级会计师。2007 年至 2011 年，任国富浩华会计师事务所合伙人；2011 年至 2015 年，任北京水木源华电气有限公司副总经理、财务负责人；2015 年至 2017 年，任北京东 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王文宁女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王文宁女士于复 旦大学获得学士学位和博士学位。1996 年至今，于复旦大学化学系历任讲师、副 教授、教授及副系主任；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。 （三）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第二届董事会审计委员会、战略与投资委员会担任委员，在提名 委员会担任主任委员（召集人）。 （四）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担 任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具有《上市公司 1 本人作为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏亚 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄彬，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权。黄彬先生于北京师范大学 取得学士学位和硕士学位。1992 年至 2004 年，先后于北京医科大学药学院任讲 师、于美国礼来亚洲公司任注册事务专员、高级专员、经理；2004 年至今，于阿 斯利康中国历任药政事务总监、执行总监、企业事务及市场准入副总裁；2020 年 至今，任公司独立董事。 （三）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会提名委员会、战略与投资委员会担任委员，在董事会薪酬 与考核委员会担任主任委员（召集人）。 （四）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担 任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 1 本人作为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏亚虹医药科技股 份有限 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to the parent company for 2024 was -384.06 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -408.95 million yuan[3]. - As of December 31, 2024, the cumulative unabsorbed losses amounted to -1,428.62 million yuan, indicating a continued lack of profitability since the company's establishment[3]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥201,562,432.59, a significant increase of 1,365.55% compared to ¥13,753,343.12 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders was -¥384,063,418.64 in 2024, showing an improvement from -¥400,434,603.65 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities was -¥424,950,852.17 for 2024, compared to -¥398,186,688.82 in 2023[23]. - The company's total assets decreased by 15.55% to ¥2,222,991,903.79 at the end of 2024, down from ¥2,632,270,467.20 at the end of 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.68, slightly improved from -¥0.70 in 2023[24]. - The weighted average return on equity was -17.67% for 2024, compared to -15.52% in 2023, indicating ongoing challenges in profitability[24]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY 424.95 million, compared to CNY 398.19 million in the previous year[162]. Research and Development - The company remains focused on research and commercialization in the fields of urogenital tumors and women's health, with ongoing new drug development projects[4]. - Research and development expenses increased by 30% year-over-year, reflecting the company's commitment to innovation[15]. - Research and development expenses accounted for 154.75% of operating revenue in 2024, indicating a focus on innovation despite financial losses[24]. - The company has established multiple core technology platforms, including targeted immune modulation and AI-driven drug discovery, to enhance new drug development efficiency[142]. - The company has a comprehensive lifecycle management strategy to enhance its product offerings from diagnosis to treatment[75]. - The company is committed to advancing its product pipeline through both internal R&D and strategic collaborations, focusing on innovative solutions for urogenital diseases[75]. - The company has established three core technology platforms: TIMN, TAIDD, and DDC, focusing on innovative drug discovery and development[116]. - The company is actively controlling costs and concentrating resources on advantageous projects, resulting in a 5.38% year-over-year reduction in net losses[146]. Product Development and Pipeline - The company has a product pipeline consisting of 12 products and 16 ongoing projects, focusing on urogenital tumors and women's health[192]. - The company aims to launch two new products in the bladder cancer treatment segment by the end of 2024[16]. - APL-1702, a first-in-class photodynamic therapy product, has shown a response rate of 41.1% in treating high-grade squamous intraepithelial lesions (HSIL), significantly higher than the 21.7% in the placebo group, indicating a 89.4% improvement[79]. - APL-1702's clinical trial results indicate long-term efficacy, with 40% of non-responders at 6 months becoming responders at 12 months[79]. - APL-1202, a first-in-class oral MetAP2 inhibitor, is in phase III clinical development and aims to fill a market gap in the treatment of non-muscle invasive bladder cancer[141]. - APL-2302 has received approval from the FDA for Phase I/IIa clinical trials in the U.S., indicating international development efforts[196]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development in the urogenital oncology sector, with several products in various stages of clinical trials[198]. Market Strategy and Expansion - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[16]. - The company is in discussions for potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio, with a focus on oncology[16]. - The company is actively exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to strengthen its position in the pharmaceutical industry[74]. - The company’s strategic focus on academic promotion and compliance has supported its long-term healthy business development[107]. - The company aims to enhance its international competitiveness by focusing on differentiated treatment areas and innovative delivery methods[121]. Risks and Challenges - The company faces significant risks related to its ongoing drug development, including the potential for clinical trial progress and results to fall short of expectations[5]. - The lengthy and costly nature of drug development projects poses a risk to the company's future profitability and ability to recover prior investments[5]. - The company emphasizes that its forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties, which may lead to actual performance differing significantly from expectations[7]. - The company faces risks from industry policy changes, including potential impacts from national drug procurement policies and price negotiations[157][158]. - The company’s reliance on external financing for operational funding may create pressure on its financial situation if expenses exceed available funding[155]. - The company’s ongoing projects may face uncertainties due to market demand fluctuations and regulatory changes, potentially leading to project delays or failures[154]. Commercialization and Sales - The sales revenue growth was primarily driven by the commercialization of Pazopanib tablets and Neralatinib tablets, which began in Q4 2023[25]. - The company achieved a revenue of RMB 201.56 million in the reporting period, exceeding the initial target and reaching breakeven in commercial operations[36]. - The company’s sales strategy includes a dual model of self-operated and commissioned sales, achieving significant growth in sales revenue and market penetration in 2024[107]. - The company’s major products, including Pazopanib tablets and Neralatinib tablets, were included in the National Basic Medical Insurance Drug List for 2024[189]. - The company reported a significant increase in other receivables by 97.10% to 11,626,408.97, mainly due to an increase in production guarantees[182]. Regulatory and Compliance - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company’s products must pass regulatory inspections before market approval, and failure to meet standards could delay or prevent product launches[153]. - The approval of Hai Ke Wei® as the only agent for bladder cancer diagnosis and surgery in over 30 countries addresses a significant unmet medical need[56]. - APL-1706 has received approval from the National Medical Products Administration (NMPA) for its registration certificate, indicating progress in regulatory approvals[196].

公司代码：688176 公司简称：亚虹医药 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏亚虹医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 ...

（二）募集资金使用和结余情况 证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2025-014 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相 关业务规则的规定，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚 虹医药"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3797 号），并经上海证券交 易所同意，公司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 110,000,000 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.98 元，募集资金总额为人民币 2,527,800,000.0 ...

关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项报告 目 录 委托单位：江苏亚虹医药科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 1、 立信会计师事务所关于江苏亚虹医药科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2、 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况表 关于江苏亚虹医药科技股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 e Inor gover 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10868 号 江苏亚虹医药科技股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称"亚虹医 药")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、 ...