江苏亚虹医药科技股份有限公司 本人作为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏亚虹医药科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》的 有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中 小股东利益为宗旨，在 2024 年度诚信、勤勉地履行了独立董事职责，对各项议 案进行认真审议，积极参与公司决策，为公司治理结构的完善、规范运作、高质 量发展发挥了积极作用。现就本人 2024 年度工作情况向全体股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张炳辉，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师， 高级会计师。2007 年至 2011 年，任国富浩华会计师事务所合伙人；2011 年至 2015 年，任北京水木源华电气有限公司副总经理、财务负责人；2015 年至 2017 年，任北京东 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688176 公司简称：亚虹医药 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 265 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是 □否 2024 年度，公司归属于母公司所有者的净利润为-38,406.34 万元，归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净利润为-40,895.48 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损 为-142,861.52 万元。 公司 2024 年度尚未盈利且存在累计未弥补亏损，主要是由于公司是一家全球化创新药公司， 自设立以来即从事新药研发活动，该类项目研发周期长，需要在临床前研究、临床开发、产品生 产与控制等方面投入大量资金。公司持续专注于泌尿生殖系统肿瘤及女性健康领域的研发及商业 化，在销售收入尚不能覆盖成本及费用的情形下，上市后未盈利状态预计持续存在且累 ...

（二）募集资金使用和结余情况 证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2025-014 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相 关业务规则的规定，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚 虹医药"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3797 号），并经上海证券交 易所同意，公司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 110,000,000 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.98 元，募集资金总额为人民币 2,527,800,000.0 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2025-013 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 . 此事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 婴证报告第1页 三、工作概述 信会师报字[2025]第ZA10869号 江苏亚虹医药科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下 简称"亚虹医药"或"公司")2024年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴 证业务。 一、董事会的责任 亚虹医药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证 ...

关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项报告 目 录 委托单位：江苏亚虹医药科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 1、 立信会计师事务所关于江苏亚虹医药科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2、 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况表 关于江苏亚虹医药科技股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 e Inor gover 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10868 号 江苏亚虹医药科技股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称"亚虹医 药")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规章制度的要求，我们作为江苏亚虹医药科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2024 年度履职情 况作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事张炳辉先生、独立董事王文宁女士、 董事江新明先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 张炳辉先生担任。独立董事人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上，审计委员会 成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规对审计委员会人数比例和 专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席了会议。 会议召开和审议情况如下： | 召开时间 | 会议名称 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024.1.25 | 第 二 届 董 事 会 审 计 委 员 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，董事会就公司独立董事黄 彬、张炳辉、王文宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 18 日 江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会 2024 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，为黄彬、张炳辉、王文宁。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条 的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条的独立性要求，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查，公司独立董事黄彬、张炳辉、王文宁的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及董事会专 门委员会委员外，不存在在公司任职以及在 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护江苏亚虹医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司制定了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，并于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》（以下简称"行动方案"），自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关 工作。公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案>的议案》，现将"2024 年行动方案的实施进展及评估 情况"及"2025 年主要措施"报告如下： 一、推进研发和商业化，提高核心竞争力 公司是专注于泌尿生殖系统肿瘤及女性健康领域的全球化专科创新药公司。 秉承"改善人类健康，让生命更有 ...

公司代码：688176 公司简称：亚虹医药 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏亚虹医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 ...