前款所称"任职"，指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作 人员；"直系亲属"，指配偶、父母、子女；"主要社会关系"指兄 弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、子女配偶的父母、兄弟姐妹的配 偶、配偶的兄弟姐妹；"重大业务往来"，指根据《上市规则》或者 《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项，或者上海证券交易 所认定的其他重大事项。 江苏亚虹医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好 地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及 《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-023 江苏亚虹医药科技股份有限公司 自愿披露关于在 2024 年第 39 届欧洲泌尿外科医学会年 会（EAU）上发布 APL-1706 用于膀胱癌诊断的临床试 验数据的公告 1、江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）APL-1706 用于膀 胱癌诊断的多中心临床试验（以下简称"本研究"）结果入选 2024 年第 39 届欧 洲泌尿外科医学会年会（EAU），并以口头汇报形式发布Ⅲ期临床试验数据。 2、目前上述产品已达到Ⅲ期临床试验主要研究终点、上市申请（NDA）已 获受理，临床试验结果能否支持药品递交上市申请、能否最终获得上市批准以及 何时获批均具有不确定性，产品获批后能否最终实现商业目的也存在一定的不确 定性。敬请广大投资者注意潜在的投资风险，公司将按有关规定及时对后续进展 情况履行信息披露义务。 一、药品基本情况 APL-1706 是目前全球唯一获批的辅助膀胱癌诊断或手术的显影剂类药 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-022 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月，公司未通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购股份 1,325,215 股，占公司总股本的 比例为 0.2325%，回购成交的最高价为人民币 6.66 元/股，最低价为人民币 5.33 元/股，支付的资金总额为人民币 814.21 万元（ 不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份事项符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司控股股东、实际控制人兼董事长 提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 第二届董事会第三次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-021 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于完成公司经营范围变更的工商登记并 换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召 开第二届董事会第四次会议，于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，分别审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同 意变更公司经营范围、修订《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》并办理工商 变更登记。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 22 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-017）、《江 苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2024-020）。 根据公司第二届董事会第四次会议 ...

北京市嘉源律师事务所 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 RYEUTE E- Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:江苏亚虹医药科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-181 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江苏亚虹医药科技股份有 限公司(以下简称"亚虹医药"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下 简称"法律法规")以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会" ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-020 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区杨思西路 596 号上海前滩雅辰悦 居酒店 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 3、 董事会秘书兼财务负责人出席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 207,168,272 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 207,168,272 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 36.430 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 江苏亚虹医药科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-009 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 太平洋证券，西南证券，德邦证券，TPY研究院、北京泓 澄投资、北京致顺投资、财通自营、淡水泉、东海基金、 东吴基金、东吴证券、东证自营、沣杨资产、福建泽源资 产、复华投信资产、复通私募投资基金、富安达、港粤资 本、工银国际控股、广东阿米巴基金、广州创钰投资、国 华兴益保险资产、国金医药、国金证券资产管理、国君医 药、国联基金、国联证券、国泰基金、国投证券、杭州汇 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-019 江苏亚虹医药科技股份有限公司 自愿披露关于在 2024 年 EUROGIN 和 SGO 会议上发 布 APL-1702 用于治疗宫颈高级别鳞状上皮内病变的国 际多中心Ⅲ期临床试验数据的公告 多年来，宫颈癌前病变药物治疗领域进展相对缓慢，突破难度高，在全球范 围内尚无针对 HSIL 的经Ⅲ期临床试验确证有临床疗效的非手术产品获批上市。 基于在本研究显示的疗效及安全性数据，以及在治疗时良好的操作便利性，APL- 1702 有望给患者提供全球首个无创治疗 HSIL 的治疗选择，提高治疗可及性，让 部分患者免除手术治疗的痛苦和副作用，特别是消除手术治疗对育龄期女性患者 未来生育风险的影响。 重要内容提示： 1、近日，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）产品 APL- 1702 用于治疗宫颈高级别鳞状上皮内病变（High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion, HS ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 江苏亚虹医药科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 惠升基金、长城证券。 时间 2024年3月13日 地点 公司会议室、线上会议 董事会秘书、财务负责人：杨明远 上市公司接待 人员姓名 投资者关系主管：陈娟 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 议案一： | 7 | | | 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 7 | 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 江苏亚虹医药科技股份有限公司 3 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 六、主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东所提问题。 对 于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主 持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 2024 年第一次临时股东大会须知 为了保证股东在本次股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《江苏亚虹医药科技股份有限公司 ...