一、董事会会议召开情况 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九 次会议通知于 2023 年 8 月 2 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场与通讯的参会方式召开。本次会议由董事长 PAN KE 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2023-017 江苏亚虹医药科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏亚虹医药科技股份有限公司关于向 2 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名 单的核查意见（截止预留授予日） 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《江苏亚虹医药科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定对公司《2022 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）预留授予激励对象名 单（截止预留授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： 2、本次激励计划预留授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有 上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人的配偶、父母、子女。 3、本次激励计划预留授予的激励对象名单人员符合《 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司确定预留授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《证券法》 等相关法律法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符 合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 2022 年限制性股票激励计划规 定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象 的主体资格合法、有效。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公 司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责 任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情 形。 6、公司董事会审议和决策程序合法、合规。 独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关议案 的独立意见 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日 召开了第一届董事会第十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2023-018 1、公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）预留部分限制性股票的授予条件是否成就进行核查，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共 和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限 制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预 1 留授予激励对象的主体资格合法、有效。公司2022年限制性股票激励计划规定的 预留授予条件已经成就。 江苏亚虹医药科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截止预留授予日） 一、 2022 年限制性股票激励计划预留授予的分配情况 序号 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本次激励计划 预留授予日股本 总额的比例 一、董事、高级管理人员 / / / / / / / 二、核心技术人员 / / / / / / / 三、其他激励对象 董事会认为需要激励的其他人员 ——中国籍员工（15 人） 77.50 7.88% 0.14% 董事会认为需要激励的其他人员 ——外籍员工（3 人） 115.00 11.70% 0.20% 预留授予授出小计 192.50 19.58% 0.34% 四、预留授予未授出部分 4.22 0.43% 0.01% 合计 196.72 20.01% 0.35% 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股 本总额的 1%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交 股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本次激励计划预留授予的激励对象不包 ...

北京市嘉源律师事务所 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 号所 LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 E United States Fi YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:江苏亚虹医药科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书 嘉源(2023)-05-277 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江苏亚虹医药科技股份有 限公司(以下简称"亚虹医药"或"公司")的委托,担任亚虹医药实施2022年 限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,就本激励计 划预留授予限制性股票事项(以下简称"本次授予")出具法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 ...

证券简称：亚虹医药 证券代码：688176 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | | | 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、亚虹医药：指江苏亚虹医药科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、激励计划、本计划：指 《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应归属条件后分次获得并登记的公司股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的董事、高级管理人员、 核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：指从限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归 属或作废失效的期间。 9. 归属：指激励对象满足获益 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2023-019 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏亚虹医药科技股份有限公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本次激励计划"或"本激励计划"）规定的公司 2022 年 限制性股票预留授予条件已经成就，根据江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 8 日召 开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确 定 2023 年 8 月 8 日为预留授予日，以 6.79 元/股的授予价格向 18 名激励对象授 予 192.50 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was CNY 22,874.40, representing a 150% increase compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 62,934,818.04, with a basic and diluted earnings per share of -CNY 0.11[4] - Total operating revenue for Q1 2023 was ¥22,874.40 million, a significant increase from ¥9,149.76 million in Q1 2022, representing a growth of approximately 150%[17] - Net profit for Q1 2023 was -¥62,934.82 million, worsening from -¥47,294.45 million in Q1 2022, reflecting a decline of approximately 33%[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both -¥0.11, compared to -¥0.08 in Q1 2022[18] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 56,872,414.28, accounting for 37.86% of the revenue[5] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥56,872.41 million, up from ¥41,253.05 million in Q1 2022, marking an increase of approximately 38%[17] - The increase in net loss was primarily due to an increase in employee numbers and sustained high R&D investment[7] - The company’s core products are still under development, with revenue generated only from specific clinical needs in Hainan Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone[5] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,809,688,194.04, a decrease of 2.23% from the end of the previous year[5] - The total current assets decreased to ¥2,689,750,874.13 from ¥2,760,086,589.05, indicating a decline of about 2.6%[14] - The company's total assets as of March 31, 2023, were ¥2,809,688,194.04, down from ¥2,873,779,489.89 at the end of 2022, representing a decrease of approximately 2.2%[14] - The total liabilities decreased to ¥97,010,877.23 from ¥102,979,220.43, showing a reduction of about 5.8%[15] - The company's accounts payable increased to ¥55,293,201.25 from ¥50,225,934.21, reflecting an increase of approximately 10.4%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,185[9] - The largest shareholder, PAN KE, holds 22.71% of the shares, totaling 129,465,348 shares[9] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 76,863,840.88[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was -¥76,863.84 million, compared to -¥69,229.46 million in Q1 2022, indicating a deeper cash outflow[20] - Cash inflow from investment activities in Q1 2023 was ¥1,389.81 million, a substantial increase from ¥196.37 million in Q1 2022[20] - The net cash flow from investing activities was $559,216,797.24, a significant improvement compared to a net outflow of $1,957,022,505.78 in the previous period[21] - Total cash and cash equivalents at the end of the period reached $1,511,726,466.07, up from $1,029,512,600.84 at the beginning of the period[21] Other Financial Metrics - The total equity remained stable at ¥570,000,000.00, unchanged from the previous period[15] - The company reported a foreign exchange gain of ¥8,121.43 million in Q1 2023, compared to ¥6,334.97 million in Q1 2022, indicating an increase of about 28%[18] - The company has not reported any significant new product developments or market expansions during this quarter[12] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[19] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was $2,800,356.94[21] - The company has not adopted new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the current year[21]

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2023-012 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于召开2022 年度暨2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 8 日（星期一）至 5 月 12 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@asieris.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 10:00-11:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日 发布公司 2022 年度报告 ...