南京万德斯环保科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-047 南京万德斯环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 预留部分授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中证 登上海分公司"）有关业务规则的规定，南京万德斯环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日收到中证登上海分公司出具的《证券变更 登记证明》。根据《证券变更登记证明》，本公司于 2023 年 10 月 31 日完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一类限制性股票预留部 分授予登记工作。现将有关情况公告如下： 一、第一类限制性股票授予情况 2023 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 244,724,401.51, representing a year-on-year increase of 6.53%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 decreased by 32.37% to CNY 14,755,733.52, while the year-to-date net profit dropped by 60.95% to CNY 20,234,281.28[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 4,970,130.52, down 69.18% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.1731, a decrease of 32.57% compared to the same period last year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥607,467,063.43, an increase from ¥595,316,742.16 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 1.93%[20] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥19,184,260.42, a decrease from ¥51,524,652.73 in the same quarter of 2022, reflecting a decline of approximately 62.85%[22] - Earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.24, down from ¥0.61 in the same quarter of 2022, showing a decrease of about 60.66%[23] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was ¥19,184,260.42, down from ¥51,524,652.73 in the same quarter of 2022, indicating a decline of approximately 62.85%[23] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 2,185,210,222.96, reflecting a 1.57% increase from the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 2,185,210,222.96, an increase from CNY 2,151,501,844.06 at the end of 2022[16] - Current assets totaled CNY 1,693,581,772.31, compared to CNY 1,658,467,226.89 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 2.0%[16] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥928,541,802.10, compared to ¥910,791,005.22 at the end of the previous year, an increase of approximately 1.82%[18] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,221,649,840.78, slightly up from ¥1,219,963,362.35 in the previous year, indicating a growth of about 0.14%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was negative CNY 121,033,295.82, indicating increased cash outflows due to higher procurement expenses and reduced cash inflows from sales[10] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥512,682,427.21, down from ¥545,119,215.70 in the same period of 2022, a decrease of approximately 5.93%[24] - The net cash flow from operating activities was -121,033,295.82, compared to -88,935,654.37 in the previous quarter, indicating a decline in operational performance[25] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 142,275,483.72, compared to 95,468,742.40 in the previous quarter, indicating a positive cash position[26] - The net cash increase for the period was -122,990,235.82, an improvement from -237,691,880.70 in the previous quarter, indicating better cash management[26] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to CNY 7,195,461.68, which is 2.94% of operating revenue, an increase of 0.11 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥22,731,872.65, compared to ¥22,271,198.24 in 2022, reflecting an increase of about 2.07%[20] Competition and Profitability - The company experienced a decline in gross margin due to intensified industry competition, which negatively impacted profitability[10] - The company reported a significant decrease in net profit due to increased competition and a decline in gross margin[10] Investments - The company reported an investment loss of ¥574,995.18 for the first three quarters of 2023, contrasting with an investment gain of ¥1,630,948.87 in the same period of 2022[20] - The company received 14,517,740.00 in cash from investments, significantly higher than 980,000.00 in the previous quarter, suggesting increased investor confidence[25]

标题：关于南京万德斯环保科技股份有限公司的监管工作函 证券代码：688178 证券简称：万德斯 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,高级管理人员,中介机构及其相关人员 处分日期：2023-10-27 处理事由：关于南京万德斯环保科技股份有限公司相关事项的监管工作函 ...

2023 年 10 月 26 日，公司收到高级管理人员徐斌先生家属的通知，因上述事故 原因，公司高级管理人员徐斌先生涉嫌重大责任事故被鄂尔多斯市伊金霍洛旗公安 局依法采取刑事拘留措施，并已于 2023 年 10 月 27 日取保候审。 二、对公司的影响 目前，上述高级管理人员的职责已由其他管理层代行，公司经营管理正常有序开 展。本次事故对本项目实施进度及公司生产经营、经营业绩的影响尚在评估中。公司 将深刻吸取事故教训，进一步加强公司安全生产管理，坚决防止类似事故再次发生。 公司对事故罹难人员表示沉痛哀悼。 公司将根据事故调查进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-046 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于分包单位发生安全生产事故 暨高级管理人员被刑事拘留的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 近日，伊金霍洛旗札萨克镇马泰壕煤矿厂区外在建疏干水处理车间发生厂房屋 顶坍塌事故，该事故造成 3 人死亡、8 人受伤。 ...

江苏川纪同仁律师事务所 法律意见书 T PARTNERS 司仁律师事务所 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编: 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 1 江苏川纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京 万德斯环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:南京万德斯环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以 及《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关 规定,江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受南京万德斯环保科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2023年第一次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-045 南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,506,744 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,506,744 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 53.3889 | | 比例（%） | | | 4、普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.3889 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 2 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-044 南京万德斯环保科技股份有限公司 监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （3）公示方式：公司内部张贴 （4）反馈方式：在公示期限内，公司员工若有异议可通过书面或口头形式向 公司监事会反馈。 （5）公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划 预留授予激励对象提出的任何异议。 3、公司监事会对激励对象的核查方式：公司监事会核查了本次激励计划预留授 予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含控股子公司）签订的劳动合同、 激励对象在公司担任的职务及其任职文件。 二、监事会核查意见 2023 年 9 月 27 日，南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688178 证券简称：万德斯 南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 目录 南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知..........1 南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程..........4 南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案..........6 议案 1：关于公司预计 2023 年度担保额度的议案...........................................6 南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司独立董事 1、根据公司 2022年第一次临时股东大会的授权,董事会确定 2022年限制 性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的预留授予日为 2023年9月27 日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 法律、法规以及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励 计划(草案)》")中关于授予目的相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次激励计划预留授予限制性股票所确定的激励对象具备《公司法》、 《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格;均符合《管 理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的 激励对象范围,其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有 4、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励 约束机制，增强公司管理团队和优秀员工对实现公司持续、健康发展的责任感、 使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。 5 ...