上海阿拉丁生化科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海阿拉丁生化科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度，是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错， 给公司造成重大经济损失或重大不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人以及与年 报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度实行责任追究制度，遵循以下原则：实事求是、客观公正； 有责必问、有错必究；过错与责任相适应、责任与权利对；追究责任与改进工作 相结合的原则。 第二章 年报信息披露相关工作人员的职责 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董 事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件 以及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举2名及以上董事时采 用的一种投票方式。即公司选举董事时，股东所持的每一股都拥有与应选董事总 人数相等的投票权，股东既可以把所有投票权集中选举一人，也可以按照自己认 为合适的方式分散选举数人，按投票多少依次决定董事人选。 第三条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上 时，应当采用累积投票制。本实施细则适用于选举或变更2名及以上董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括由职 工代表选举的董事。由职工代表担任的董事由公司工会或职代会或其他形式民主 选举产生或更换，不适用于本实 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 2 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 3 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 4 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 5 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 | - 5 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 8 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 9 | - | | 第四节 | 股东会的召集 | - 11 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 13 | - | | 第六节 | 股东会的召开 | - 14 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 16 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 20 | - | | 第一节 | 董事 | - 20 | - | | 第二节 | 董事会 | - 24 | ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规、规范性文件及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作；审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 公司设立的内部审计部门对董事会负责，向董事会审计委员会报 告工作。内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与 财务部门合署办公。审计委员会负责监督及评估内部审计工作，内部审计机构在 监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计负责人的考核，应 当经由审计委员会参与发表意见。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、 ...

第二条 公司制定利润分配政策时，将履行《公司章程》规定的决策程序。 董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划， 并详细说明规划安排的理由等情况。 第二章 利润分配基本政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公 积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监 督机制，给予投资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公 司董事及高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调 动董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据 《公司法》、《劳动法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《上海阿拉丁生 化科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基 础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发 展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事及高级管理人员进行 考核以及初步确定薪酬方案的管理机构。 第六条 公司董事报酬事项由股东会决定，高级管理人员的薪酬方案应当经 董事会批准，向 ...

信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第一条 为规范上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、行政法规、规范性文件的相关规定以及《上海阿拉丁生化科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司信 息披露管理制度》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"）为加 强对子公司的管理，规范内部运作机制，促进子公司健康发展，维护公司和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 "）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《上海阿拉丁生化科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称公司系指上海阿拉丁生化科技股份有限公司，子公司系指公 司持有其50%以上股份，或者50%以下（含50%），但能够决定其董事会半数以上 成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司对参股公司的管理，参照本制度执行。参股公司是指公司持有其 股权比例不足 50%且不能够实际控制的公司。 第四条 公司主要通过向子公司委派董事或执行董事、监事、高级管理人员和 日常监管两条途径行使股东权利。公司委派的董事或执行董事、监事、高级管理 人员应严格履行保护股东利益的职责。 第 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上海阿拉丁生化科技股 份有公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押 及质押。 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第六条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 证券事务部负责人，保管董事会印章。 第三章 董事会的职权 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长。董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中的职工代表董事，由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主提名并选举产生，无需提交 股东会审议。 第五条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事 会负责。 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及 ...