上海阿拉丁生化科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，切实 维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定《上海阿拉丁生化科技 股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会审议决定。 （四）具有完成审计任务和确保 ...

第一条 为了进一步规范上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《上 海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制订 本上海阿拉丁生化科技股份有限公司股东会议事规则（以下简称"本议事规则"）。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二条 本议事规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项， 对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、总经理及其他高级管理人员和列 席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真 按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董 事会应当忠实履行职责，认真、按时组织股东会；全体董事应当勤勉尽责,确保 股东会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步健全上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作体系，明确董事会秘书的工作职责和程序，保障董事会秘书依法履行职责， 提升公司治理水平。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等相关法律、法规规定和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的 指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 1 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师、国家公务员及其 他中介机构的人员不得兼任公司董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相 关工作人 ...

第一条 为加强上海阿拉丁生化科技股份有限公司（下称"公司"）市值 管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培 育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投 资价值合理反映公司质量。市值管理的主要目的是提升公司质量，依法合规运用 各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据《公司章程》及本工作制度第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为建立、完善上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法 规、规范性文件及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司 董事及高级管理 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）及《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、部门规章、并结合《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。当发生对身份独立性构成影响的情形时，独立董事应当及时通知 公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应当提出辞职。 第六条 董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且人数不得少于二 名。 公司董事会下设薪酬 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益， 保证公司与关联人之间的关联交易符合公正、公平、公开的原则，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 等法律、法规规范性文件及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）制订本制度。 第二条 关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及关联董事回避表决原则； （四）公开、公平、公正的原则。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （四）与本款第（一）项至第（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成员 （包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避对外投资所带来的风险，有效、合理的使 用资金，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规章 及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司以赢利或保值增值为目的而对外 进行的投资行为，即公司将货币资金、经资产评估后的房屋、机器、设备、存货 等实物资产、股权以及专利权、专有技术、商标权、土地使用权等无形资产作价 出资，进行国家法律法规允许的各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指在法律、法规允许的范围内公司购入的能随时变现且持有时间不 超过一年（含）的投资，包括各种股票、债券、基金或其他有价证券；长期投资 主要指投资期限超过一年，不 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人吕顺辉，已充分了解并同意由提名人上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会提名为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本 次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对第五届董事会成员的任职资格审查，公司董事会 同意提名徐久振 ...