格隆汇12月10日丨阿拉丁(688179.SH)公布2025年前三季度利润分配方案，公司2025年前三季度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分 配、公积金转增股本方案如下： 拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。合计拟派发现金红利2319.13万元（含税）。 ...

拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。合计拟派发现金红利2319.13万元（含税）。 格隆汇12月10日丨阿拉丁(688179.SH)公布2025年前三季度利润分配方案，公司2025年前三季度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分 配、公积金转增股本方案如下： ...

独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海阿拉丁 生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海阿拉丁生化科技 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完 善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《上市公司投资者关系管理工作指引》 《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》《关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建 设的意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海阿拉丁生化科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称的投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及其它有关法律、法规、规范性文件及《上海阿 拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 董事会特设立提名委员会，并制定本工作制度。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作；召集人由董事会任命。 第七条 提名委员会与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 《公司章程》及本制度第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和 ...

董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《上海阿拉丁生化 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密、内幕信息知情人的登记和报送等工作， 维护信息披露的"公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范 性文件、交易所业务规则以及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司信息披露管理制度》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海阿拉丁生化科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度，是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错， 给公司造成重大经济损失或重大不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人以及与年 报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度实行责任追究制度，遵循以下原则：实事求是、客观公正； 有责必问、有错必究；过错与责任相适应、责任与权利对；追究责任与改进工作 相结合的原则。 第二章 年报信息披露相关工作人员的职责 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董 事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件 以及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举2名及以上董事时采 用的一种投票方式。即公司选举董事时，股东所持的每一股都拥有与应选董事总 人数相等的投票权，股东既可以把所有投票权集中选举一人，也可以按照自己认 为合适的方式分散选举数人，按投票多少依次决定董事人选。 第三条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上 时，应当采用累积投票制。本实施细则适用于选举或变更2名及以上董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括由职 工代表选举的董事。由职工代表担任的董事由公司工会或职代会或其他形式民主 选举产生或更换，不适用于本实 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 2 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 3 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 4 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 5 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 | - 5 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 8 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 9 | - | | 第四节 | 股东会的召集 | - 11 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 13 | - | | 第六节 | 股东会的召开 | - 14 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 16 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 20 | - | | 第一节 | 董事 | - 20 | - | | 第二节 | 董事会 | - 24 | ...