上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生 产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业， 文化、体育和娱乐业等 二、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十五次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意聘请中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 三、2024 年度审计会计师事务所履职情况 中审众环会计师事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计 指引》等的相关要求，审计了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届监事会第二十三次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日通过书面方式送达全体监事。 会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由公司监事会主席姜苏先生主持， 公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法 规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果 均合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议 上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日以 通讯方式召开了第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议,会议应出席 独立董事3人,实际出席3人,全体独立董事共同推举马如适先生担任公司独立董 事专门会议的召集人和主持人。会议召开及表决符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》的有关规定。基于独立判断的立场,全体独立董 事一致同意,通过了如下决议; 马关与 马如适 签署日期: 20 V5年 4 月2 日 (本页无正文,为《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届董事会独立董事专 门会议 2025年第二次会议决议》签字页） 1. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 公司独立董事认为:公司2025年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展 日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确 定交易价格,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司及全体股 东的利益,公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大 依赖,不会影响公司的 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届董事会第三十七次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日通过书面方式送达全体董事。 会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长徐久振先生主持， 公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法 规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果 均合法有效。 经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的 《2024 年度董事会工作报告》。 议案表决结果：同意 9 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形（适用于年度分红方 案）。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分 配利润为人民币 302,772,210.75 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股 ...

2、薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查 意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股 票的归属条件已成就。 1 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分第三个归属期归属事项的核查意见 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《 ...

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-034 转债代码：118006 转债简称：阿拉转债 重要内容提示： 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"阿拉丁"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十三次 会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》， 同意根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"） 的有关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划相关事项进行调整，具体情况如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 11 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审 议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"阿拉丁"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十三 次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计 划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2021 年限制性 股票激励计划 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-035 转债代码：118006 转债简称：阿拉转债 4、激励人数：首次授予人数 128 名，预留授予人数 29 名。 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划首次授予数量 97.60 万股，预留授予数量 25.00 万股。 3、授予价格：40 元/股，即满足归属条件后，激励对象可以每股 40 元的价 格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 | 第四个归属期 | | 40% | | --- | --- | --- | | 归属安排 | 归属时间 自授予之日起 52 个月后的首个交易日至授予之 日起 64 个月内的最后一个交易日止 | 归属权益数量占授予权 益总量的比例 | （2）公司层面业绩考核 ...