上海阿拉丁生化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(孙佳) 作为上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和股 东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将本人在 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内,本人认真参与公司董事会各项会议,关注股东大会召开情况,本 着审慎客观的原则,以勤勉负责的杰度,认真审阅会议议案及其他相关材料,积 极参与各议案的讨论,最大限度发挥各自专业知识和工作经验的优势,提出合理 的意见和建议,同时独立、客观地行使表决权。报告期内,本人对公司董事会各 项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也无反对、弃权的情形。 具体情况见下表: | | | | | 参 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2116 号），上海阿拉丁生化 科技股份有限公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,523.34 万股，每 股发行价格 19.43 元，新股发行募集资金总额为人民币 49,028.50 万元，扣除发 行费用人民币 5,585.48 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 43,443.02 万元。 上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 22 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（大 华验字【2020】00 ...

| 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | --- | --- | | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-033 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计为公司及子公司与 其关联方日常发生的关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据， 遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司 的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 就本次日常关联交易预计事项，公司独立董事在董事会审议前召开了专门会 议，并一致审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董 事认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营 所需，相关交易遵循协商一致、公 ...

| | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 8 月 11 日审核同意，并经中国证券 监督管理委员会 2020 年 9 月 7 日《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2116 号）注册同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,523.34 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价 格为每股 ...

公司代码：688179 公司简称：阿拉丁 转债代码：118006 转债简称：阿拉转债 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要求,上 海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下; 一、会计师事务所机构信息 主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水 生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿 业,文化、体育和娱乐业等 项目签字注册会计师徐从礼:于 2002年 12月成为注册会计师,2006年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2024年8月开始在本所执业,2024年 12 月开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量 超过5家次。 项目签字注册会计师刘朕:于 2021 年成为注册会计师,2022 年开始从事 上市公司和挂牌公司审计,2021年起开始在本所执业,2024年起开始为本公 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》,并按照上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《审计委员会工作制度》和《公司章程》的有关规定和要求,公司董事会审计委 员会在 2024年度尽职尽责,积极开展工作,认真履行董事会审计委员会的工作 职责,现对公司董事会审计委员会 2024年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度,公司第四届董事会审计委员会由独立董事黄遵顺先生、独立董事 吕顺辉先生及董事金立印先生三名成员组成,其中独立董事委员占审计委员会成 员总数的 2/3,主任委员由具备会计资格的黄遵顺先生担任。 因黄遵顺先生任期届满,公司于 2025年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时 股东大会,选举马如适先生为公司第四届董事会独立董事,并担任董事会审计委 员会召集人。 上海阿拉丁生化股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) ...

董事会 2025 年 4 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事马如适、孙佳、吕顺辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事马如适、孙佳、吕顺辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生 产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业， 文化、体育和娱乐业等 二、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十五次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意聘请中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 三、2024 年度审计会计师事务所履职情况 中审众环会计师事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计 指引》等的相关要求，审计了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...