2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 2023 年年度股东大会会议资料 二、现场出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场 办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格， 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。会 议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份 总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请 律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | | | 议案一：关于 年度董事会工作报告的议案 7 | 2023 | | | 议案二： ...

关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-036 浙江帕瓦新能源股份有限公司 公司分别于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十三次 会议、2024 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于稳定股价措施暨第二期 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交 易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，用于维护公司价值及股东权益、 稳定股价，回购价格不超过人民币 27.13 元/股（含），回购资金总额不低于人民 币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限自公司股东大会 审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日、 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于稳定股价措施暨第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2024-015）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-02 ...

关于第一期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 股东大会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~4,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 1,175,160 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.73% | | | 累计已回购金额 | 2,149.5666 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 17.12 元/股 | 元/股~19.22 | 重要内容提示： 一、 第一期回购股份的基本情况 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-035 浙江帕瓦新能源股份有限公司 公司分别于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-037 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日（第一期） | 2023/12/28 | | | --- | --- | --- | | 回购方案首次披露日（第二期） | 2024/3/16 | | | 回购方案实施期限（第一期） | 股东大会审议通过后 12 个月 | | | 回购方案实施期限（第二期） | 股东大会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额（第一期） | 2,000 万元 | 万元~4,000 | | 预计回购金额（第二期） | 1,000 万元 | 万元~2,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 1,708,978 | 股 | | 累计已回购股数 ...

目 景 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见……………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕4909 号 浙江帕瓦新能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称帕瓦股份公 司 ) 2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们核 查了后附的帕瓦股份公司管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表)。 二、2023 年度营业收入扣除情况表……………………………………………第 3 页 三、附件……………………………………………………………………………………………………… 第 4—8 页 部撞 合由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答案 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供帕瓦股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为帕瓦股份公司年度报告的必备文件,随同 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 页 | | （一）合并及母公司资产负债表……………………………… | 第 7-8 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………第 | 9-10 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………… | 第 11-12 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表…………………… | 第 13-14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 15—81 页 | | 四、附件………………………………………………………… | 第 82—86 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 82 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 83 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件………第 | 84 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件……………………… | 第 85—86 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 393,598,192.62 | | 60.04 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -41,542,437.74 | | -745.56 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -41,545,413.42 | | -18,779.9 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-032 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 30 日(星期二)至 5 月 9 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。浙江帕瓦新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 公司已于 2024 年 4 月 27 日发布 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕 4767 号 浙江帕瓦新能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称帕瓦股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供帕瓦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为帕瓦股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 帕瓦股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完 ...

公司代码：688184 公司简称：帕瓦股份 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江帕瓦新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率 ...