公司分别于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十 二次会议、2024 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集 中竞价交易的方式进行股份回购，回购股份将用于依法注销、减少注册资本。2025 年 1 月 10 日，公司第一期回购股份方案实施届满，通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,206,360 股，占公司注销前总股本的 比例为 1.37%，累计支付的资金总金额为人民币 34,449,440.02 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 截至本公告披露日，已就公司第一期回购股份在中国证券登记结算有限责任 公司办理完毕股份注销、减少注册资本事宜，本次注销股份 2,206,360 股，占注 销前公司总股本的 1.37%，注销完成后，公司总股本由 161,253,874 股变更为 159,047,514 股。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规和规 ...

二、2024 年年审会计师事务所履职情况 （一）人力及其他资源配备情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间， 配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有 中国注册会计师等专业资质。天健会计师事务所（特殊普通合伙）的后台支持团 队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服 务等多领域专家。 浙江帕瓦新能源股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的规定和要求， 公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 ...

公司代码：688184 公司简称：帕瓦股份 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江帕瓦新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 √是 □否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现1个非财 务报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2025-035 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》及浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为真实、准确、公允地反映公司截至2024年12月31日、2025 年3月31日的财务状况及2024年度、2025年第一季度的经营情况，公司对合并范 围内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产 计提了减值准备。现将相关内容公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 公司 2024 年度计提各项减值准备 42,161.80 万元，2025 年第一季度计提各 项减值准备 9,446.39 万元，具体情况如下： 二、计提资产减值准备事项的具体说明 (一)存货跌价准备的计提方法及金额 公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净 值的差额计提存货跌价准备。经测试，公司 2024 年度计提存货跌价准备 21,234.99 万元 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告 （三）2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十二次会议， 审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度财务决算 报告的议案》《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》等议案，并同意提交 董事会审议。 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 3 月 11 日、2025 年 3 月 28 日先后召开第三届董事会第二十 二次会议、第三届监事会第十八次会议、2025 年第二次临时股东大会，均审议 通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等的有关规定，董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： （一）董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 查和评价，认为其具备为公司提 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 董事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）对 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"帕瓦股份"或"公司"）2024 年度 财务报表出具了保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告。根据中国 证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意 见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司 董事会对审计报告中涉及的相关事项作专项说明如下： 一、非标准审计意见的相关情况 （一）财务报表审计报告中保留意见涉及事项的内容 1、保留意见 我们审计了浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称帕瓦股份公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及 相关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后 附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了帕瓦股 份公司 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2025-039 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于召开 2024 年度科创板电池行业集体业绩说明会 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四)下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。浙江帕瓦新能 源股份有限公司（以下简称"公司"）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 公司已于 2025 年 4 月 30 日发布 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 20 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2025-031 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，制定了公司董事、监事、高级 管理人员 2025 年度薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，董事张宝、 杨峰、杨迪航、邓超、凌敏回避表决；审议通过了《关于 2025 年度高级管理人 员薪酬方案的议案》，董事张宝、杨峰回避表决。同日，召开了第三届监事会第 十九次会议，监事邓鹏、郑炎回避表决，因 2 名关联监事回避表决，只剩余 1 名非关联监事，故将《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》直接提交公司股东 大会审议。公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2025-036 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日14 点 30 分 召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号本公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2025-027 浙江帕瓦新能源股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议通知已书面和邮件形式通知全体董事。本次会议由董事长张宝主持，应参会 董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集和召 开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作出的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审核，董事会认为：报告期内，总经理在公司经营、管理等各方面充分发 挥作用，维护公司与全体股东合法权益，工作报告真实、准确、客观地反映了 2024 年度总经理工作情况。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审核，董事会认为：报告期内，公司董事会按照《公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》等的有关规定， ...