浙江帕瓦新能源股份有限公司 章 程 二○二五年九月 | | | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | 42 | | --- | --- | | 第二节 解散和清算 | 43 | | 第十章 修改章程 | 45 | | 第十一章 附则 | 45 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护浙江帕瓦新能源股份有限公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 浙江帕瓦新能源股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司发起设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码 91330681307478340A。 第三条 公司于 2022 年 7 月 26 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向社会 公众发行人民币普通股 3,359.4557 万股，于 2022 年 9 月 19 日在上海证券交易所科创板 上市。 第四条 公司注册名称：浙江帕瓦新能源股 ...

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-091 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召 开 2025 年第四次临时股东大会及第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 取消公司监事会并修订〈公司章程〉办理工商变更登记的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届独立董事候选人的议案》《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任 公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公 司财务负责人的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第四次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2025-086）、《关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门 委员会委员及聘任高级管理人员、 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江帕瓦新能源股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 帕瓦 被保荐公司简称：ST | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李欢、解林 | 被保荐公司代码：688184 | 重大事项提示 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"帕瓦股份"、"上市公司"、"公 司"或"发行人"）2025 年 1-6 月实现营业收入 23,920.04 万元，同比下降 58.99%； 实现归属母公司股东的净利润-15,843.07 万元（财务数据均未经审计）。随着市 场环境变化、行业竞争加剧，原材料价格波动、加工费水平下降及产能利用率不 足等带来的经营压力进一步凸显，公司存在营业收入、毛利率等财务指标下滑以 及业绩持续亏损的风险。 公司于 2025 年 3 月 25 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简 称"浙江证监局"）下达的《关于对浙江帕瓦新能源股份有限公司及相关人员采 取出具警示函措施的决定》（〔2025〕48 号，以下简称《警示函》）。公司对《警 示函》指出的虚增营业收入、少计提存货跌价准备、虚增在建工程等问题进行了 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江帕瓦新能源股份有限公司 专项现场核查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"帕瓦股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司关联方非经营性资金占用事项以及虚增营业收 入、少计提存货跌价准备等事项进行了专项现场核查，具体情况如下： 一、本次现场核查基本情况 1、获取实际控制人之一张宝出具的《资金占用情况说明》，获取张宝主要银 行账户流水及上市公司银行账户流水，访谈公司董事会秘书、财务负责人，了解 关联方资金占用事项的具体情况、相关整改的情况等； 2、查阅公司章程及现行相关内部控制制度； 3、获取并核查本次非经营性资金占用涉及的供应商相关资料，包括合同、 付款凭证及附件等； 经公司自查确认，公司实际控制人之一张宝存在占用公司资金的情形，具体 情况如下：根据公司实际控制人之一张宝于 2025 年 6 月出具的《资金占用情况 说明》，公司实际控制人之一张宝通过供应商占用公司资金 14,142.00 万元，占用 销售货款 4, ...

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-089 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人《共同控制协议》到期解除、控 股股东、实际控制人变更暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 是否发生变更 | 变更前姓名/名称 | 变更后姓名/名称 | | --- | --- | --- | --- | | 控股股东 | 是 □否 | 诸暨兆远投资有限公司、张 | 诸暨兆远投资有限 | | | 宝 | | 公司 | | 实际控制人 | 是 否 王振宇、张宝 | | 王振宇 | | 变更方式 | □协议转让 □司法划转/拍卖 | □定向增发 | | | | □破产重整引入重整投资人 | □表决权委托 | | | | □行政划转或者变更 | □一致行动关系内部转让 | | | | ☑共同控制协议签署/解除/变更 | □要约收购 | | | | □间接收购 □表决权放弃 | □继承 | | 控股股东、实际控制人变更的主要内容 为保证对浙江帕瓦新能 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江帕瓦新能源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：ST 帕瓦 股票代码：688184 信息披露义务人名称 1：王振宇 住所及通讯地址：浙江省杭州市 信息披露义务人名称 2：诸暨兆远投资有限公司 住所及通讯地址：浙江省诸暨市王家井镇市南路 148-1 号 信息披露义务人名称 3：浙江展诚建设集团股份有限公司 住所及通讯地址：浙江省陶朱街道大侣西路 18 号 信息披露义务人名称 4：王宝良 住所及通讯地址：浙江省杭州市 信息披露义务人名称 5：姚挺 住所及通讯地址：浙江省诸暨市 权益变动性质：本次权益变动系王振宇与张宝签署的《共同控制协议》及补充协议 到期解除所致，不涉及持股数量的变动。 签署日期：2025 年 9 月 18 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及其他相关法律、法规和规范性文件的要求编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义 ...

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-088 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）15:00-16:00 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 18 日（星期四）至 9 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日 发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 ...

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-087 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 9 月 15 日，浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公 司章程〉办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届非 独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选 人的议案》，同意选举王振宇先生、王苗夫先生、祝德江先生、方琪先生为非独 立董事，选举蒋贤品先生、赵新建先生、陈祥强先生为独立董事，共同组成公司 第四届董事会，任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门 委员会委员、主任委员（召集人），并聘任了高级管理人员及证券事务代表，现 将相关情况公告如下： 一 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 法律意见书 致：浙江帕瓦新能源股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江帕瓦新能源股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2025 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准 则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规 和规范性文件以及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就本次股东大会有关事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有效的，有关原件及其 ...

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-086 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 79 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,613,166 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,613,166 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 34.0322 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.0322 | 注：截 ...