证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-075 浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议的公告 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，公允地反映了公 司 2025 年 6 月 30 日的财务状况及 2025 年半年度的合并经营成果和现金流量情 况。监事会同意公司《2025 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-082 浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已通过 书面和通讯方式通知全体董事。本次会议由董事长王宝良主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序 符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，作出的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件 的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情 形。董事会同意公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司审计委 ...

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-081 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为浙江帕瓦新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）审计机构，对公司 2024 年度财务报告内部控制出具了否 定意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条 第一款第（三）项的相关规定，公司 A 股股票于 2025 年 5 月 6 日被实施其他风 险警示。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.5 条："上市公司 股票因第 12.9.1 条第一款第二项至第五项规定情形被实施其他风险警示的，在 被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露 1 次提示性公告，分阶段披露 涉及事项的解决进展情况。"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进 展情况，提示相关风险。 一、公司股票被实施其他风险警示的相关情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江帕瓦新能源股份有限公司 （一）原核心技术人员的具体情况 张宝，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学冶金物 理化学博士、化学工程与技术博士后。1997 年 5 月至 2007 年 9 月，历任中南大 学助教、讲师；2007 年 9 月至 2012 年 9 月，任中南大学冶金科学与工程学院副 研究员；2010 年 12 月至 2011 年 12 月，任韩国 KIGAM 研究院访问学者；2009 年 7 月至 2018 年 5 月，历任中南大学校团委书记、冶金与环境学院党委书记； 2012 年 9 月至今，任中南大学冶金与环境学院研究员、博士生导师；2023 年 1 月至 2024 年 4 月，任帕瓦供应链管理有限公司执行董事、总经理；2018 年 7 月 至今，任公司董事，2018 年 7 月至 2025 年 5 月，任公司总经理；2022 年 10 月 至 2025 年 5 月，任公司董事长；2022 年 11 月至今，任帕瓦（兰溪）新能源科技 有限公司董事；截至本核查意见出具日，张宝直接持有公司股份 16,560,000 股， 通过富诚海富通帕瓦股 ...

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-082 第三届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已通过 书面和通讯方式通知全体董事。本次会议由董事长王宝良主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序 符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，作出的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，反映了公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况及 2025 年半年度的合并经营成果和现金流量情况。 ...

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-075 浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已通过 书面和通讯方式通知全体监事。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名， 会议由监事会主席陈怀义主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，公允地反映了公 司 2025 年 6 月 30 日的财务状况及 2025 年半年度的合并经营成果和现金流量 ...

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-079 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （七） 涉及公开征集股东投票权 重要内容提示： 投票股东类型 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号本公司会议室 关于取消公司监事会并修订《公司章程》办理 √ 工商变更登记的议案 累积投票议案 关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立 应选独立董事（3）人 董事候选人的议案 ? 股东大会召开日期：2025年9月15日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （四） ...

Core Viewpoint - Zhejiang Pava New Energy Co., Ltd. has been placed under other risk warnings due to a negative audit opinion on its internal controls for the 2024 financial report, effective May 6, 2025 [1][2] Group 1: Risk Warning Implementation - The company received a negative audit report from Tianjian Accounting Firm regarding its internal controls, leading to the implementation of other risk warnings as per the Shanghai Stock Exchange rules [2] - The company is required to disclose progress on the risk warning at least once a month during the warning period [1][2] Group 2: Management Changes and Measures - The company has made significant management changes, including the resignation of the former chairman and general manager, Zhang Bao, and the appointment of Wang Baoliang as the new chairman and general manager [2] - A third-party accounting firm has been engaged to further examine the areas of internal control deficiencies and to implement targeted improvements [2][5] Group 3: Compliance and Training Initiatives - The company is conducting specialized training for its management team in collaboration with intermediaries to enhance compliance awareness and operational integrity [3] - Financial personnel are receiving professional training on accounting standards to improve their understanding and application of relevant regulations [4] Group 4: Internal and External Supervision - The company is strengthening its internal audit capabilities and has plans to hire more specialized internal auditors [5] - Third-party institutions have been engaged for compliance audits to identify potential risks and improve internal processes [5] Group 5: Fund Misappropriation and Recovery Efforts - The actual controller, Zhang Bao, is reported to have misappropriated company funds totaling 191.34 million yuan, with efforts underway to recover these funds [6] - As of the announcement date, the company has received 30 million yuan back from Zhang Bao and is pursuing the recovery of the remaining amount [6] Group 6: Commitment to Internal Control Improvement - The company is committed to enhancing the effectiveness of its internal control systems and will undertake a comprehensive review and rectification of existing processes [7] - The company emphasizes the importance of protecting the rights of investors and will actively disclose relevant information regarding the progress of internal control improvements [7]

浙江帕瓦新能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证关联交易的公允性，保护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外，还须遵守本制度的规定。 第二章 基本原则 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）合法性原则：不得隐瞒关联关系或采取其他手段，规避关联交易的审 议程序和信息披露义务； （二）公允性原则：不得损害公司及非关联股东的合法权益； （三）独立性原则：必要时，应聘请专业评估师或财务顾问出具相关报告， 并由独立董事发表独立意见。 （四）回避性原则：与关联方有利害关系的董事、股东及当事人就关联事项 进行表决时，应采取回避措施； （五）必要性原则：尽量避免、减少关联交易。 第三章 关联方和关联关系 第四条 公司的关联方，指具有 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益，保障中小股东权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 本工作制度所称的独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 本工作制度应当符合法律法规、中国证监会规定和上海证券交易所业务规则 的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害公司利益。公司应当为独立董事 依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体 ...