浙江帕瓦新能源股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章总则 第一条为进一步完善浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但相关法规另 有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下统称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定办理信息披露暂缓、豁免业务，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免信息披露的范围 第四条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券交易所之间的 指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行职责， 对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，应具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理制度，提升公司规范运作水平，维护中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则所称的累积投票制，是指公司股东会选举董事时，股东所持 有的每一有效表决权股份拥有与应选董事人数相同的投票权，股东的投票权等于 该股东持有的有效表决权股份数与应选董事总人数的乘积，股东可将选票集中使 用，也可分散投向多位董事候选人，最终按照得票多少依次决定当选人。 第三条 公司股东会选举董事可实行累积投票制；股东会选举两名以上独立 董事的，应实行累积投票制。公司在股东会上拟采用累积投票制选举、变更董事 的，适用本细则。 第四条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事人数及结构应符合《公 司章程》的规定，其 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工 权益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资子公司、控股子公 司（以下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠予合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经公司授权，子公 司不得开展对外捐赠事项。 第四条 公司开展对外捐赠事项除须遵守国家相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定外，还应遵守本制度的规定。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 合法合规原则。公司对外捐赠应遵守法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，不得违背社会公德， ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了加强对浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、部门规章、 规范性文件以及本制度的规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息" "重大事件"或者"重大事项"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和公司证券事务部； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东及关联人； （六）其他负有信息披露义务的人员和部门 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688184 公司简称：ST 帕瓦 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 194 浙江帕瓦新能源股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、 风险因素"部分。随着市场环境变化、行业竞争加剧，原材料价格波动、加工费水平下降及产能 利用率不足等带来的经营压力进一步凸显，公司存在毛利率下滑、资产减值、业绩持续亏损的风 险。鉴于公司共同实际控制人之一、董事张宝涉嫌职务侵占被公安机关立案侦查（详见公司于 2025 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司共同实际控制人之一、 董事张宝被立案侦查的公告》），张宝所涉职务侵占事项以及相关事项处于公安机关立案侦查阶 段，尚待公安机关及相关司法机构查明。敬请投资者注意投资风险。 三、 ...

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-080 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展规划， 结合行业技术发展变化及公司研发项目的管理与执行等因素，对核心技术人员构 成进行优化调整。 本次核心技术人员的调整不存在涉及职务发明专利权属纠纷的情形，也 不影响公司专利权属的完整性，亦不会对公司的生产经营方面产生不利影响。 一、本次核心技术人员调整的具体情况 根据公司长期发展战略规划，行业技术发展变化及相关人员工作侧重和岗位 变化等因素，公司原核心技术人员张宝、赵义不再被认定为核心技术人员。 （一）原核心技术人员的具体情况 （二）参与的研发项目和专利情况 公司享有上述人员在公司任职期间形成的知识产权所有权。公司与上述人员 不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属 完整性的情况。 （三）保密及竞业限制情况 公司与上述人员分别签署了《保密协议》 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 浙江帕瓦新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋贤品，已充分了解并同意由提名人浙江帕瓦新能源股份有限公司董事 会提名为浙江帕瓦新能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江帕瓦新能 源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈祥强，已充分了解并同意由提名人浙江帕瓦新能源股份有限公司董事 会提名为浙江帕瓦新能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江帕瓦新能 源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...