中国国际金融股份有限公司 关于上海仁度生物科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核査意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上 海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"仁度生物"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对仁度生物拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海仁度生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕332 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股 1,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 72.65 元，募集资金总额为人民币 72,650.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,373.51 万元，实际募集资金净额为人民币 65,276.49 万 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-018 上海仁度生物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资 金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 4.9 亿元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经 营资格且为本金保障型的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、定期存款、 通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月， 在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审 议通过之日起 12 个月内有效。 董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相 关合同文件，具体事项由公司财务部负责组 ...

Financial Performance - The company's total operating revenue for the reporting period was adjusted to CNY 16,441.23 million, a decrease of 45.89% compared to the same period last year (CNY 30,384.87 million) [18] - The net profit attributable to the parent company was revised to CNY 318.22 million, reflecting a 64.60% decrease from the previous year's CNY 2,333.14 million [18] - The operating profit was corrected to CNY 544.22 million, down 80.22% from CNY 2,750.71 million in the same period last year [18] - The total profit for the period was adjusted to CNY 476.25 million, a decline of 82.15% compared to CNY 2,668.15 million in the previous year [18] - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses was revised to a range of CNY -1,259.03 million to CNY -1,097.48 million [11] Financial Ratios and Metrics - The weighted average return on equity decreased by 2.11 percentage points to 0.33% from 2.97% in the previous year [11] Assets and Equity - The total assets of the company were reported at CNY 105,627.16 million, a decrease of 3.12% from CNY 108,872.17 million [11] - The equity attributable to the parent company was CNY 95,707.85 million, slightly down from CNY 96,138.47 million [11] Accounting Adjustments - The company has made adjustments to the accounting treatment of government subsidies, impacting the classification of recurring and non-recurring gains [20] - The revised data has been pre-audited by the annual audit firm, with no significant disagreements reported [21]

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-016 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 第二届董事会第三次会议审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 2,500 元~5,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 400,049 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0001% | | 累计已回购金额 | 11,938,945.00 元 | | 实际回购价格区间 | 28.47 元/股~30.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式 回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购 价格不超过人民币 53.31 元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 6 个月内 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-015 上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长居金良先生主持，会议采取现场投票和 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的 资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUTERS PT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海仁度生物科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-223 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海仁度生物科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证,并依法出具本法 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-014 上海仁度生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 三、其他说明 截至 2024 年 3 月 31 日，上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）以集中竞价交易方式累计回购公司股份392,167股，占公司总股本40,000,000 股的比例为 0.98%，回购成交的最高价为 30.00 元/股，最低价为 28.47 元/股，支 付的资金总额为人民币 11,702,640.53 元（不含印花税、交易佣金等交易费用） 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方 式回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回 购价格不超过人民币 53.31 元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 6 个月内。 具体详见公司分别于 2024 年 2 月 1 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-012 上海仁度生物科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事 并调整第二届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董 事的议案》、《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名杨玉 海先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，同意在公司股东 大会选举通过杨玉海先生为公司独立董事之日起调整公司第二届董事会专门委 员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 现就相关事项的具体情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到公司独立董事颜恩点先生的书面辞职报告，颜恩点先生 因个人工作原因申请辞去所任职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司 法》及《公司章程》等有关规定，颜恩点先生的辞职申请将在公司召开股东大会 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 上海仁度生物科技股份有限公司 董事会提名委员会 综上，我们同意杨玉海先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并将该议 案提交公司第二届董事会第四次会议审议。 特此公告。 董事会提名委员会关于提名公司第二届董事会 （以下无正文） 独立董事候选人的审查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上海仁度生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董 事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人杨玉海先生的个人履历等相关 资料，其不存在有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司独 立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。杨玉海先生符合 相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、杨玉海先生 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-011 上海仁度生物科技股份有限公司 关于首次公开发行战略配售股份上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 500,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战 略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 500,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 1 日（因 2024 年 3 月 30 日为非交 易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 15 日出具的《关于同意上海仁 度生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕332 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.0000 万股，并于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 4,000.0000 万股，其中 ...