证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-047 上海仁度生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 11 月 17 日10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区瑞庆路 528 号 15 幢公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司变更注册资本、取消监事会并修订 | √ | | | 《公司章程》的议案 | | | 2.00 | 关于公司修订部分内部管理制度的议案 | √ | | 2.01 | 关于修 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-042 经审核，公司监事会认为：公司 2025 年三季度报告真实地反映了公司在报 告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整。监事会承诺其 中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 本 公 司 2025 年 10 月 31 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会 议应到监事 3 人 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-041 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。公司监事、高 级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程 和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，公司董事会认为：公司 2025 年三季度报告真实地反映了公司在报 告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整。董事会承诺其 中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-044 上海仁度生物科技股份有限公司 关于公司 2025 年度中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股现金红利 0.15 元（含税） 一、利润分配方案内容 公司 2025 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润为 7,013,721.57 元， 截至 2025 年 9 月 30 日，公司期末母公司可供分配利润为人民币 118,686,844.92 元，上述财务数据未经审计。公司 2025 年第三季度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本 40,069,870 股，扣除回购专用证券账户中股份数 1,291,428 股后 的股本 38,778,442 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 5,816,766.30 元（含 税） ...

上海仁度生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 上海仁度生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 37,912,427.65 | -13.76 | 11 ...

中文全称：上海仁度生物科技股份有限公司 英文全称：SHANGHAI RENDU BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 第一条 为维护上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及其他相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海仁度生物科技有限公 司（以下简称"仁度有限"）整体变更设立的股份有限公司。公司在 上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码：91310115662456111U。 第三条 公司于 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-043 上海仁度生物科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及 部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、修订《公司章程》的相关情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》 等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公 司拟对《公司章程》进行修订。 因本次修订所涉及的条目较多，本次将以新章程全文的形式进行审议，不 再逐条列示修订条款。本事项尚需股东大会审议通过。同时公司董事会提请股 东大会授权公司董事会办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜， 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司章程》。 四、修订部分治理制度的相关情况 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召 开第二届董事会第 ...

以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第一条 为进一步完善上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好 地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。 第五条 公司设立的独立董事中，至少包括一名会计专业人士。 (一) 具有注册会计师执业资格； (二) 具有会计、审计或者财务 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一 步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海仁度生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审计、 内控体系进行监督、核查。对董事会负责，向董事会报告工作。 第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或以上成员组成。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事委员 应当过半数。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。董事会须对审计委员会成员的独立性和履 职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章 程》和本议事规则的规定； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 第一条 为了规范上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》等相关法律、法规和其他规范性文件及《上海仁度生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事 ...