证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-043 上海仁度生物科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及 部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、修订《公司章程》的相关情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》 等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公 司拟对《公司章程》进行修订。 因本次修订所涉及的条目较多，本次将以新章程全文的形式进行审议，不 再逐条列示修订条款。本事项尚需股东大会审议通过。同时公司董事会提请股 东大会授权公司董事会办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜， 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司章程》。 四、修订部分治理制度的相关情况 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召 开第二届董事会第 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章 程》和本议事规则的规定； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 第一条 为了规范上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》等相关法律、法规和其他规范性文件及《上海仁度生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一 步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海仁度生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审计、 内控体系进行监督、核查。对董事会负责，向董事会报告工作。 第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或以上成员组成。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事委员 应当过半数。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。董事会须对审计委员会成员的独立性和履 职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 ...

以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第一条 为进一步完善上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好 地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。 第五条 公司设立的独立董事中，至少包括一名会计专业人士。 (一) 具有注册会计师执业资格； (二) 具有会计、审计或者财务 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 前款"重大信息"，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预 测和利润分配及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组、重大投资、对外担保等事项有 关的信息； （三）与公司股票发行、股票回购、股权激励计划等事项有关的信 息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的 客户和新的供应商，订立未来重大经营计划，获得专利、政府部门 批准，签署重大合同； 第一条 为确保上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《上海仁度生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品的交易价格产生较大影响 ...

本制度旨在明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、 经费保障、审计结果运用和责任追究等。 第二条 审计机构及审计人员。 公司设立内部审计部，独立于财务部门，与财务部门分署办公，并 设立审计部负责人 1 名，内部审计负责人的考核，应当经由审计委 员会参与发表意见。 （一）公司所有内部审计部门对董事会负责，向董事会审计委员会 报告工作。公司董事长可直接布置审计任务，审计部领导安排审计 工作，内部审计人员制定审计方案，报公司董事长批准后实施。审 计部在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。 （二）审计部根据工作需要，可以在管辖范围内依据公司的授权， 依法开展其认为必要的内部审计工作，对业务活动、风险管理、内 部控制、财务信息等事项进行监督检查。 （三）内部审计人员应当具备与其所从事审计工作相适应的专业知 识和业务能力。 上海仁度生物科技股份有限公司 （四）内部审计人员应当依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公 正、廉洁奉公、保守秘密。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司内部审计管理工作，使内部审计工作制度化、法制 化，根据《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 董事会办公室负责人由董事会秘书兼任，保管董事会和董事会办公 室印章。 第二章 董事会提案 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 第一条 为了进一步规范上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》等法律法规和其他规范性文件及《上海仁度生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本 规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。有下列情形之一的，董事会应当 召开临时会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二） 1/3 以上董事联名提议时； （三） 过半数独立董事提议时； （四） 审计委员会提议时； （五） 董事长认为必要时； （六） 总经理提议时； （七） 《公司章程》规定的其他情形。 董事长在拟定提案前，应当 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"）薪酬的管 理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规、规范性文件和《上海仁度生物科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）、《上海仁度生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 适用对象 上海仁度生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 1 第四章 薪酬管理机构 第二条 本制度适用对象具体包括以下人员： （一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事； （二）在公司任职的所有高管，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人。 第三章 薪酬管理原则 第三条 公司董事、高管薪酬管理遵循以下原则： （一）薪酬与公司长远利益相结合原则：应与公司持续健康发展目标相符， 短期与长期激励相结合，防止短期行为，促进公司可持 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 第一条 为规范上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 者关系管理工作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，提高公 司治理水准，实现公司公平的企业价值，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海仁度生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进 一步了解和熟悉； （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三） 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四） 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五） 增加公司信 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二章 决策范围 1 第一条 为规范上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制， 确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并参照中国证监会及证券交易所的相关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： (一) 遵守国家法律法规，符合国家产业政策； (二) 符合公司的发展战略，有利于增加公司的竞争能力； (三) 合理配置企业资源，投入产业效益化； (四) 控制风险，加强监管。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵 守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 及本制度中关于重大经营与投资决策及管理的各项规定，科学、合 理地决策和 ...