Meeting Overview - The shareholders' meeting of Shanghai Rendu Biotechnology Co., Ltd. was held on May 22, 2025, at the company's conference room [1] - The meeting was attended by 29 ordinary shareholders, representing 24,640,020 voting rights, which accounts for 63.6552% of the total voting rights [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with significant majority support: - Proposal 1: 24,628,105 votes in favor (99.9516%), 11,915 votes against (0.0484%) [1] - Proposal 2: 24,627,022 votes in favor (99.9472%), 12,998 votes against (0.0528%) [2] - Proposal 3: 24,628,105 votes in favor (99.9516%), 11,915 votes against (0.0484%) [2] - Proposal 4: 21,783,210 votes in favor (99.9404%), 12,998 votes against (0.0596%) [2] - Proposal 5: 21,779,810 votes in favor (99.9248%), 12,998 votes against (0.0596%), and 3,400 abstentions (0.0156%) [2] Legal Compliance - The meeting's procedures, including the qualifications of attendees and voting processes, complied with the Company Law and the company's articles of association, as confirmed by the attending lawyers [3]

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 员的行为规范等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制 | | | | 度，包括但不限于财务管理制度、会计核算 | 保荐机构对仁度生物的内控制度的设计、实 | | | 制度和内部审计制度，以及募集资金使用、 | 施和有效性进行了核查，仁度生物的内控制 | | 8 | 关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交 | 度符合相关法规要求并得到了有效执行，能 | | | 易、对子公司的控制等重大经营决策的程序 | 够保证公司的规范运营。 | | | 与规则等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露 | | | | 制度，审阅信息披露文件及其他相关文件， | 保荐机构督促仁度生物依照相关规定健全和 | | 9 | 并有充分理由确信上市公司向上海证券交易 | 完善信息披露制度并严格执行，审阅信息披 | | | 所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述 | 露文件及其他相关文件。 | | | 或重大遗漏。 对上市公司的信息披露文件及向中国证监 | | | | 督促上市公司予以更正或补充，上市公司不 | ...

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海仁度生物科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 劃师事务所 YUAN LAW OFFICES 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-358 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海仁度生物科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《上 海仁度生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2024年年度股东大会(以下简称" 本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-028 上海仁度生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 事推选董事于明辉女士主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议 的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海仁度生物科技 股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书蔡廷江先生出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海仁度生物科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 CENTRAL CHIEF LIMITED 合计 2,497,691 6.24% 500,000 500,000 1.25% 4.99% 本次转让后，CENTRAL CHIEF LIMITED 持有上市公司股份比例将从 6.24%减少 至 4.99%，持有权益比例降至 5%以下。CENTRAL CHIEF LIMITED 不存在其他一致 行动人。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""组织券商"）受上海仁度 生物科技股份有限公司（以下简称"仁度生物""公司""上市公司"）股东 CENTRAL CHIEF LIMITED（以下简称"CCF""出让方"）委托，组织实施本次仁 度生物股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 经核查，中金公司就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让和 配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符 合《询价转让和配售指引》的规定作出 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025- 股东询价转让结果报告书 暨持股 5%以上股东持有权益比例降至 5%以下的 权益变动提示性公告 CENTRAL CHIEF LIMITED（以下简称"CCF"）保证向上海仁度生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 本次询价转让的价格为33.45元/股，转让的股票数量为500,000股。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询 价转让。 027 上海仁度生物科技股份有限公司 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次转让导致权益变动后，CCF持股比例由6.24%减少至4.99%，持有权 益比例变动触及 5%的整数倍且持有权益比例降至 5%以下。 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 截至 2025 年 5 月 6 日，转让方所持公司股份的数量、占总股本比例情况如下： | 序号 | | 股东名称 | 持股数量（股） | ...

上海仁度生物科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海仁度生物科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：仁度生物 股票代码：688193 信息披露义务人姓名/名称：CENTRAL CHIEF LIMITED 通讯地址：Vistra Corporate Services Centre, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands 邮政编码：200032 股份变动性质：股份减少（询价转让） 简式权益变动报告书签署日期：2025 年 5 月 12 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公司信息 披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及相 关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、准则 15 号的规定，本报告书已全面 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海仁度生物科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""组织券商"）受上海仁度 生物科技股份有限公司（以下简称"仁度生物""公司""上市公司"）股东 CENTRAL CHIEF LIMITED（以下简称"CCF""出让方"）委托，组织实施本次仁 度生物股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 经核查，中金公司就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让和 配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符 合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概述 （一）本次询价转让出让方 截至 2025 年 5 月 6 日，转让方所持公司股份的数量、占总股本比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股占总股本比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | CENTRAL CHIEF LIMITED | 2 ...

仁度生物公告，控股股东、实际控制人CENTRAL CHIEF LIMITED(CCF)通过询价转让方式减持50万 股，减持比例为1.25%，减持价格为33.45元/股。转让后，CCF持股比例由6.24%降至4.99%。此次减持 不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。受让方包括诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限 公司、广发证券股份有限公司等。 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 | | | 上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股东大会规则》以及《上 海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海仁度生 物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海仁度生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年年度股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席 会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始 ...